Учебный год 2023-2024 / ЗАЧЕТ ПП Фролов 2020

Цель: проведение восстановительных процедур под контролем кредиторов и суда => судебная санация.

(!!!)Обязательное д.б. предоставлен график погашения задолженности

(!!!)График погашения может быть обеспечен мерой обеспечения обязательств (!!!)если 3 лица ходатайствуют о финансовом оздоровлении, то обязательно должно быть обеспечение.

Когда вводится: после принятия заявления о признании банкротом, обычно после окончания наблюдения.

Назначается: административный управляющий (п.1 ст. 82 ФЗ).Действует наряду с руководителем должника.

В определении суда о введении оздоровления должен содержатся срок оздоровления + график погашения задолженности.

Срок: не более 2 лет (п.6 ст. 80, п.2 ст. 92 ФЗ)

Цели деятельности: контроль за руководством должника. В ходе финансового оздоровления органы управления должника, продолжая осуществлять

свои обязанности, ограничиваются в распоряжении своими средствами. Вместе с тем Закон устанавливает, что должник не вправе совершать определенные сделки без согласия админи-

стративного управляющего.

План оздоровления и график погашения

Для введения финансового оздоровления нужно 2 документа:

1)План финансового оздоровления => готовится учредителями либо собственником-унитар- ного предприятия => утвреждается СК (п.1 ст. 84) !!! нужен, когда не предоставлено обеспечение.

2)График погашения задолженности => очень жёсткие требования (ст. 84 ФЗ):

1.начало погашения не позднее чем через 1 месяц, после введения оздоровления;

2.требования кредиторов д.б. удовлетворены не позднее чем за 1 месяц до окончания оздоровления;

3.кредиторы 1ой и 2ой очереди д.б. удовлетворены не позднее чем через 6 месяцев;

4.погашение должно осуществлятся ежемесячно, равными долями.

5.соблюдение очерёдности в ст. 134 ГК.

На основании положений 127-ФЗ финансовое оздоровление вводится на предприятии на

срок до 2 лет.

К комплексу мер в зависимости от специфики ситуации относят:

Вынужденная смена руководства юрлица (если есть основания полагать, что неплатежеспо - собность вызвана неумелым менеджментом).

Проведение инвентаризации имущества. Взыскание дебиторской задолженности. Закрытие или продажа филиалов.

Реализация части имущества компании. Сокращение численности персонала.

Завершение работ в части неоконченного строительства. Распродажа невостребованного оборудования и устаревших товаров. Повышение квалификации сотрудников.

Покупка нового оборудования и обновление мощностей.

Окончание финансового оздоровления:

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (требования кредиторов удовлетворены):

Не позднее 1 месяца должник предоставляет => административному управляющему (п.1 и 2

ст. 88 ФЗ):

1)отчёт

2)баланс должника на последнюю отчетную дату;

3)отчет о прибылях и об убытках должника;

4)документы, подтверждающие погашение требований кредиторов.

Административный управляющий рассматривает => выносит заключение о выполнении графика погашения задолженности, об удовлетворении требований кредиторов и о выполнении плана финансового оздоровления (при наличии такого плана) => направляется кредиторам и в АС не позднее 10 дней с даты предоставление отчёта (п.3 ст. 88 ФЗ)

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ:

Причины:

1)если отчёт не предоствлен

2)если требования должников не удовлетворены

Тогда административный управляющий созывает СК => принимает решение:

1.ходатайствовать перед АС о внешнем управлении;

2.ходатайствовать перед АС о конкурсном производстве.

Мировое соглашение – утверждённое АС соглашение, прекращающее производство дела о банкротстве.

Когда можно заключить: на любой стадии (п.1 ст. 150 ФЗ).

Но обязательно д.б. удовлетворены требования кредиторов I и II очереди (п.1 ст. 158 ФЗ,

п.1 ст. 160 ФЗ).

Стороны:

Долник VS конкурсные кредиторы и уполномоченные органы. Можно заключать через представителей.

Содержание:

1)существенные условия => положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме (размер, срок, порядок) (п.1 ст. 156 ФЗ)

2)дополнительные условия (замена долга, реструктуризация долга, способы выплаты долга, рассрочка и т.д.).

Вступление силу: после утверждения АС.

Основания для отказа в утверждении (ст. 160 ФЗ):

1)не удволетворены кредиторы I и II очереди;

2)нарушение установленного настоящим ФЗ порядка заключения мирового соглашения;

3)несоблюдение формы мирового соглашения;

4)нарушение прав 3их лиц;

5)противоречие условий мирового соглашения настоящему ФЗ «О банкротстве», другим ФЗ и иным нпа;

6)наличие иных предусмотренных гражданским законодательством оснований ничтожности сделок.

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цель: заменить руководителя на более грамотного управленца для восстановления платёжеспособности должника.

Когда вводится: либо после I СК, либо после финансовго оздоровления.

Процедура введения: вводит АС после на основании решения СК (п.1 ст. 93 ФЗ).

Назначается: внешний управляющий. Действует независимо от руководителя, т.к. руководство должника отстраняется.

1)исполняет полномочия руководителя должника;

2)проводит мероприятия в рамках внешнего управления

Помимо распоряжение имущество внешний управляющий проводит инвентаризации, ведёт бухучёт, статистический и финсовую отчётность.

Срок: не более 18 месяцев (п.2 ст. 93 ФЗ), можно продлить, но не более чем на 6 месяцев. Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не может превы-

шать 2 года (п.2 ст. 92 ФЗ).

Последствия (ст. 94 ФЗ):

1)полномочия руководителя прекращаются => м.б. уволен или ему м.б. предложена иная работа;

2)прекращаются большинство полномочий учредителей/участников/собственника-УП;

3)отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов;

4)аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процесса о банкротстве,

5)вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам (кроме текущих платежей) => не распространяется на следующие требования (ст. 95 ФЗ):

- требования о возмещении морального вреда; - требования кредиторов первой и второй очередей;

- виндикационные требования

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВНЕШНЕМУ УПРАВЛЕНИЮ

1)составляет план внешнего управления;

2)может отказаться от исполнения сделок должника (ст. 103 ФЗ);

3)меры по восстановлению платёжеспособности (ст. 109 ФЗ):

-перепрофилирование производства;

-закрытие нерентабельных производств;

-взыскание дебиторской задолженности;

-продажа части имущества должника;

-уступка прав требования должника;

-исполнение обязательств должника собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами;

-увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц;

-размещение дополнительных обыкновенных акций должника;

-продажа предприятия должника;

-замещение активов должника;

-иные меры по восстановлению платежеспособности должника.

и т.д.

Окончание внешнего управления Временный управляющий предоставляет отчёт (п.1 ст. 117 ФЗ) => туда вкючается ба-

ланс, отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и об убытках должника, сведения об удовлетворённых требованиях и т.д.

Сначала удовлетворяются требования по текущим платежам (п.2 ст. 134 ФЗ) – 4 очереди внеочередных расходов:

1 очередь: оплата арбитражному упраляющему, лицами привлечённым арбитражным управляющим в силу обязательного указания ФЗ;

2 очередь: требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, а также требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим;

3 очередь: требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам 4 очередь: иные.

Потом расчёты с кредиторами (п.4 ст. 134 ФЗ):

1 очередь: за причинение вреда жизни или здоровью 2 очередь: по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудово-

му договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 3 очередь: с другими кредиторами, в т.ч. нетто кредиторами

Правила расчётов:

I. Следующая очередь только после удовлетворения предыдущей (п.2 ст. 142 ФЗ);

II. Если недостаточно средств для удовлетворения всей очереди, то сумма пропорционально требованию (п. 3 ст. 142 ФЗ)

III. Требования заявленные после закрытия реестра удовлетворяются полсе удовлетворения всех требований в реестре;

IV. Если имущество остаётся, то распределяется между учредителями/собственником – УП (п.1 ст. 148 ФЗ).

Реестр требований кредиторов закрывается через 2 месяца после опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (п.1 ст. 142 ФЗ).

4) иные правомочия конкурсного управляющего при проведении конкурсного производства

Завершение конкурсного производства После завершения расчётов => конкурсный управляющий предоставляет в АС отчёт (п.1 ст. 147 ФЗ). АС рассматривает и выносит решение (п.1 ст. 149 ФЗ):

1)если все требования удовлетворены => определение о прекращении производства по делу о банкротстве;

2)если не удовлетворены => определение о завершении конкурсного производства => основание для внесе-

ния в ЕГРЮЛ записи о ликвидации ЮЛ.

24.ВИДЫ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ГРАЖДАН-ДОЛЖНИКОВ

реструктуризация долгов, реализация имущества+бывает мировое соглашение

25.СУБЬЕКТНЫЙ СОСТАВ СФЕРЫ БАНКРОСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ

Субъектный состав состоит из: а) должника б) конкурсные кредиторы в) кредитор

г) арбитражный управляющий

д) арбитражный суд

е) государство (у него двойственный статус: I - с одной стороны государство выступает в качестве кредитора в лице своих уполномоченных органов, которые могут инициировать процедуру Б; II - с другой стороны как публичная организация (так например, существуют органы по контролю и надзору за деятельностью саморегулирующихся организациями)

ж) иные участники.

С 2002 года появились представитель трудового коллектива должника; представители учредителей; представитель собственника.

1. Должник

Отличие от должника по 307 ГК: только по денежным обязательствам, кроме внутрен-

них.

Кто м.б. должником:

1)ЮЛ кроме тех, что не могут быть банкротом, например госкорпорации;

2)ФЛ:

-ИП;

-просто ФЛ; главы КФХ.

Вправе подать заявление о банкротстве (ст. 8), а иногда обязан (ст. 9).

2. Кредитор

Кредитор по ГК VS конкурсный кредитор:

Можно подать заявление о банкротстве, основанное на объединённой задолженности (п. 5 ст. 39 ФЗ)

Собрание кредиторов (СК) (ст. 12 ФЗ) – специальный орган, представляющий интересы кредиторов во взаимоотношениях с должником.

Организует и проводит арбитражный управляющий (п.1 ст. 12 ФЗ).

Есть ещё комитет кредиторов (ст. 17 ФЗ) – специальный орган (от 3 до 11 человек). В СК более 50 кредиторов обязателен.

Участники с правом голоса в СК (п.1 ст. 12 ФЗ):

1)конкурсные кредиторы ребования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;

2)уполномоченные органы ребования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов.

Участники без права голоса (т.е. вправе выступать по вопросам повестки дня) (п.1 ст. 12 ФЗ):

1)представитель работников должника,

2)представитель учредителей (участников) должника,

3)представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия,

4)представитель саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий

5)представитель органа по контролю (надзору).

+

6) конкурсные кредиторы, которые не успели попасть в реестр требований, но требования которых обеспечены залогом.

Конкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника, имеют право голоса на Собраниях кредиторов ещё до процедур банкротства:

1)в ходе наблюдения;

2)в ходе финансового оздоровления и внешнего управления в случае отказа от реализации предмета залога или вынесения арбитражным судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога в ходе соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Исключительная компетенция Собрания кредиторов (п.2 ст. 12 ФЗ).

-вводят процедуры;

-образуют комитет кредиторов;

-избирают представителя собрания кредиторов

-выбирают реестродержателя

и т.д

Кворум: 50% от включённых в реестр кредиторов (п.4 ст. 12 ФЗ). Для повтороного 30 % от включённых в реест кредиторов.

Инициатива созыва СК (ч.1 ст. 14 ФЗ): а) арбитражного управляющего; б) комитета кредиторов;

в) конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов сумма требований которых не менее 10% от требований в реестре (по деньгам).

г) 1/3 от общего количества конкурсных кредиторов и уполномоченных органов (по колву кредиторов, т.е. м.б. 3 кредитора, у 1 – 98%; 2 – 1%; 3 – 1% => 2+3 могут требовать созыва, несмотря на то, что у них всего 2% от реестра).

Срок проведения : 3 недели с даты получения арбитражным управляющим требования комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов о проведении собрания кредиторов (п.3 ст. 14 ФЗ).

Если арбитражный управляющий не провёл в срок => проводит лицо/орган требующий созыва (п.5 ст. 12 ФЗ).

Из файла подготовка к семинару: Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:

должник; арбитражный управляющий; конкурсные кредиторы;

уполномоченные органы; федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.

лица в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства и совершать предусмотренные настоящим Федеральным законом процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкрот - стве и иные необходимые для реализации предоставленных прав действия.

Расходы на проведение указанной экспертизы возмещаются за счет лица, обратившегося с ходатайством о назначении указанной экспертизы.

Это все из статьи 34 закона о банкротстве

должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза - тельствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо - тавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла - тежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом;

арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации, являющийся членом са - морегулируемой организации арбитражных управляющих;

конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам (за исключением упол -

объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а

рах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и тре -