книги / Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью
..pdfГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Сисследования криминалистической характеристики того или иного ви да или группы преступлений традиционно начинается большинство науч ных работ и учебных пособий в области совершенствования частных кри миналистических методик. Формирование научного понятия «криминали стическая характеристика преступлений» тесно связано с историей развития теории криминалистической методики.
При разработке частных методик криминалисты учитывали данные, ко торые получили название элементов криминалистической характеристики преступлений. Развитие шло по пути использования в криминалистических целях все большего количества признаков преступления и связанных с ним явлений и, что особенно важно, взаимосвязей между этими признаками.
Спервых упоминаний этого понятия и появления первых представлений
оего сущности и структуре до признания многими авторами криминали стической характеристики «основополагающим понятием науки» [118, с. 7], «принципиально новой категорией криминалистики» [107, с. 7] проблемные вопросы криминалистической характеристики преступлений остаются пред метом активного исследования и обсуждения ученых-криминалистов.
Л. А. Сергеев включает в содержание криминалистической характери стики способы совершения преступлений; условия, в которых совершаются преступления; особенности обстановки совершения преступления; обстоя тельства, связанные с непосредственными предметами преступных посяга тельств с субъектами и субъективной стороной преступлений; связи пре ступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными дей ствиями, не являющимися уголовнонаказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам взаимо связи между вышеуказанными группами обстоятельств [14, с. 306].
В.А. Образцов формулирует понятие криминалистической характери стики как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодейст вующих при этом особенностях и источников формируемой ими фактиче ской информации, имеющих значение для раскрытия определенных катего рий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистиче ских средств, приемов и методов, а также разработки научных рекоменда ций по оптимальному решению данной задачи [117, с. 107].
И. А. Возгрин считает, что криминалистическая характеристика преступле ния представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различ ными категориями преступных действий, а ее структура включает харак теристику исходной информации; сведения о предмете преступного посяга тельства; данные о способах приштовления, совершения и сокрытия преступлений и типичных последствиях преступных действий; сведения о ти пичных личностных особенностях преступников и потерпевших; обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступлений [22, с. 6].
В. Ф. Ермолович определяет криминалистическую характеристику как своеобразное системно-структурное образование, составляющее часть более общей системы - характеристики преступлений в целом, отмечая, что она обладает определенной целостностью и состоит из отдельных элементов, объединенных на основе единого критерия, а ее структура не в полной мере одинакова для отдельных видов и групп преступлений [31, с. 273-274].
Н. П. Яблоков определяет содержание криминалистической характери стики, состоящим из трех элементов: криминалистических черт способа со вершения преступлений; типичных следственных ситуаций; характера ин формации, подлежащей выяснению [14, с. 309].
И. Ф. Герасимов включает в структуру криминалистической характери стики распространенность преступного деяния; особенности выявления и обнаружения данных преступлений; типичные черты преступного события и обстановки совершения преступления; механизм следообразования; спо соб совершения преступления; особенности личности и поведения обви няемых; обобщенные данные о личностях потерпевших [41, с. 330-333].
По мнению В. Б. Вехова, в структуру криминалистической характери стики необходимо включать криминалистически значимые сведения о лич ности правонарушителя; мотивации и целеполагании его преступного пове дения; типичных способах, предметах и местах посягательств, а также
опотерпевшей стороне [19, с. 28].
P. С. Белкин считает, что криминалистическая характеристика отдельно го вида преступлений должна содержать характеристику исходной инфор мации, системы данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях его применения, личности вероятного преступника и вероятных мотивах и целях преступления, личности вероятной жертвы преступления, о некоторых обстоятельствах совершения преступления (ме сто, время, обстановка) [14, с. 315].
Некоторие исследователи определяют криминалистическую характери стику, исходя только из признаков преступлений, другие включают в опре
деление криминалистической характеристики в числе прочих элементов ус ловия охраны объекта от преступного посягательства1.
Несомненно, указанные исследователи обогатили криминалистику как науку, однако даже проблему определения понятия «криминалистическая характеристика преступлений», ее содержания и структуры нельзя признать решенной и в настоящее время.
Сравнивая различные определения криминалистической характеристи ки, P. С. Белкин пришел к выводу, что большинство исследователейкриминалистов указывают следующие элементы криминалистической ха рактеристики, представленные на рис. 2.1.1 [14, с. 312].
Рис. 2.1.1
Анализ исследований в области криминалистической характеристики позволяет нам выделить три группы положений, носящих проблемный характер.
1.Проблемные вопросы, непосредственно связанные с определением ка тегории «криминалистическая характеристика преступлений»:
■определение понятия, сущности, научной и практической значимости криминалистической характеристики;
■ряд вопросов, относящихся к структуре криминалистической характери стики.
2.Проблемные вопросы, не связанные с определением указанной кате гории непосредственно, но возникающие в процессе ее определения:
■место криминалистической характеристики как научной категории в науке криминалистике;
•возможность использования данных других наук в процессе разработки криминалистической характеристики отдельного вида (группы) престу плений;
1Советская криминалистика. Теоретические проблемы -А/, 1978 - С 182
■соотношение понятий «криминалистическая характеристика» и «пред мет доказывания»;
■значимость криминалистической характеристики для различных этапов расследования.
3.Проблемные вопросы определения структуры и содержания элемен тов, образующих криминалистическую характеристику конкретного вида (группы) преступлений.
Под криминалистической характеристикой компьютерных престу плений мы понимаем совокупность наиболее характерной, криминалисти чески значимой взаимосвязанной информации о признаках и свойствах та кого рода преступлений, способную служить основанием для выдвижения версий о событии преступления и личности преступника, позволяющую верно оценить ситуации, возникающие в процессе раскрытия и расследова ния компьютерных преступлений, обусловливающую применение соответ ствующих криминалистических методов, приемов и средств.
Указанный подход позволяет нам выделить ряд проблемных вопросов в процессе формирования криминалистической характеристики компьютер ных преступлений:
■высокая латентность преступлений рассматриваемой категории1;
■сложность сбора доказательств и процесса доказывания в суде;
■достаточно широкий спектр криминалистически значимых признаков компьютерных преступлений;
■отсутствие четкой программы борьбы с компьютерными преступления ми (одна из причин того, что примерно 90 % преступлений данной кате гории выявляется благодаря случайностям [10, с. 38]);
■сложность самого процесса раскрытия (в узком смысле слова) компью терных преступлений;
■отсутствие достаточной следственной практики по расследованию ком пьютерных преступлений в Республике Беларусь и Российской Федера ции.
Для решения обозначенных вопросов, по нашему мнению, необходимо прежде всего выделить криминалистически значимые элементы указанной характеристики, достаточно устойчивые связи между которыми могут быть выявлены в процессе анализа практики расследования компьютерных пре ступлений, а также спрогнозированы с высокой степенью вероятности. К числу таких элементов следует отнести (рис. 2.1.2):
1Как показывают исследования ряда зарубежных авторов, раскрывается лишь 1—3 % совершенных компьютерных преступлений. См. [39, с. 239].
Рис. 2.1.2
■способы совершения компьютерных преступлений (этот элемент осо бенно криминалистически значим для преступлений с использованием компьютерных технологий);
■особенности непосредственного предмета преступного посягательства
(этот элемент обладает важным криминалистическим значением для преступлений, связанных с посягательством на компьютерную инфор мацию);
■особенности следовой информации по делам о преступлениях рассмат риваемой категории (например, особенности локализации следовой ин формации на устройствах и узлах ЭВМ, в программном обеспечении, носителях информации и иных предметах); характеристика механизма следообразования учитывается при проведении следственных действий
ииных мероприятий;
«личностную характеристику преступника, совершающего компьютер ные преступления (здесь наряду с традиционными элементами особое значение имеет профессиональная подготовка, специальность и специа лизация преступника);
■особенности обстановки совершения преступления (здесь особую кри миналистически значимую роль играет место совершения преступле ния).
Далее следует обратить особое внимание на установление криминали стически значимых связей между элементами рассматриваемой характери стики, например связей типа: личность преступника - способ и место со вершения преступления - локализация следов, характерных для данного способа совершения преступления (рис. 2.1.3).
Рис. 2.1.3
Правильное определение указанных связей создает предпосылки для вы движения версий о преступниках, способах совершения преступления и т. д.
Вероятность той или иной версии может оцениваться на основе мате риалов конкретного дела, личного опыта расследования других преступле ний, соответствующих криминалистических рекомендаций. Объективность такой оценки значительно возрастает при использовании криминалистиче ской характеристики, поскольку она - результат довольно широкого обоб щения следственной практики.
ГЛАВА 2. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Ранее мы отмечали, что в связи с происходящими изменениями в облас ти информатизации определение предмета преступного посягательства тре бует нового научного подхода, указывая, что предметом преступления в контексте данного пособия является информация в виде программных средств и файлов данных.
Учитывая, что реализацию обработки информации осуществляют соот ветствующие технические устройства, мы полагаем целесообразным счи тать непосредственным предметом преступного посягательства компью терные системы и их сети (рис. 2.2.1).
Рис. 2.2.1
На рис. 2.2.2 приведены основные криминалистически значимые уст ройства отдельно взятой компьютерной системы.
Рис. 2.2.2
Для характеристики особенностей предмета преступного посягательства по делам рассматриваемой категории необходимо провести краткий анализ традиционной информации.
Настольные компьютерные системы и серверы, как правило, размещены в компактных корпусах настольного или напольного изготовления. Часть устройств ЭВМ размещается непосредственно на материнской плате, дру гие подключаются к ней опосредованно.
Микропроцессор (МП) осуществляет вычисления по программе и обес печивает общее управление компьютером.
Оперативная память (077) содержит программы и данные, доступные для использования процессором, а также промежуточные и окончательные результаты вычислений.
Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) являются энергонезави симыми, обеспечивают надежное хранение и выдачу информации, на них хранятся операционные системы и их структуры, в ПЭВМ в качестве ПЗУ используются жесткие диски, именуемые «винчестерами» (HDD), в слож ных системах, на серверах используются дисковые массивы (RAID) с раз личной архитектурой.
Внешние запоминающие устройства (ВЗУ) служат дополнительным энергонезависимым, более медленным, но и более емким полем памяти ЭВМ для долговременного хранения программ, данных и их архивов, в ка честве ВЗУ используются дискеты, магнитные ленты, оптические и магни тооптические диски и другие устанавливаемые факультативно устройства.
Устройства ввода-вывода (УВВ) (клавиатуры, различного рода манипу ляторы, сканеры, графические планшеты, средства речевого ввода, дисплеи с графическими адаптерами, печатающие устройства, графопостроители), обеспечивают «общение» пользователя с ЭВМ.
Устройства для работы в сети, сетевые аксессуары (СА) служат для подключения и использования компьютерной системы в составе сети.
Указанные на рис. 2.2.2 устройства ЭВМ пригодны для идентификации, так как обладают признаками индивидуальности (безусловного отличия от любых других объектов) и устойчивости (способности длительное время сохранять неизменными свои существенные свойства).
Факультативно могут указываться некоторые технические характери стики, положение DIP-переключателей, необходимых для правильного конфигурирования устройства. Данная информация может быть использо вана при описании компьютерной системы при производстве следственных действий.
Наиболее эффективным является использование компьютерных систем в составе вычислительной сети. При этом несколько ПЭВМ, а возможно и ЭВМ других классов, соединяются вместе посредством каналов связи и аппаратуры сопряжения с ними для обмена информацией. Объединение ПЭВМ в сеть служит для повышения эффективности использования доро гостоящих и уникальных программных, аппаратных и информационных ре сурсов (путем их разделения между различными пользователями), а также обеспечения взаимодействия различных пользователей сети.
Вычислительные сети можно классифицировать следующим образом [57, с. 41].
По функциональному назначению:
■информационные, представляющие пользователю в основном информа цию;
■вычислительные, выполняющие главным образом решение задач с об меном данными и программами между ЭВМ сети;
"смешанные информационно-вычислительные. По методу передачи данных:
■сети с коммутацией каналов;
■сети с коммутацией сообщений; “ сети с коммутацией пакетов;
■сети со смешанной коммутацией.
Для современных сетей характерно использование коммутации пакетов.
По типу используемых ЭВМ:
■однородные сети, содержащие программно-совместимые машины;
■неоднородные сети, если машины сети программно-несовместимы. На практике сети часто являются неоднородными.
По размещению информации:
■сети с централизованным банком данных, формируемым в одном из уз лов сети;
■сети с распределенным банком данных, состоящим из отдельных ло кальных банков, расположенных в узлах сети.
По степени территориальной рассредоточенности:
■глобальные вычислительные сети - охватывают большое географиче ское пространство, некоторые из них действуют во всемирном масштабе (например, Internet); каналами связи в глобальных сетях служат в основ ном телефонные линии связи, а, следовательно, при передаче информа ции требуется преобразование ее из цифровой формы представления в аналоговую и наоборот;
■региональные сети, охватывающие определенные регионы (город, район, область и т. д.);
■ЛВС.
Локальная вычислительная сеть может связывать ряд ЭВМ, в частности
ПЭВМ, находящихся в одной локальной зоне, ограниченной, например, од ним или несколькими расположенными рядом зданиями. Существенное от личие ЛВС от глобальной сети состоит в том, что информация передается непосредственно в цифровом виде по кабелям. Длина кабелей может дости гать нескольких километров. Линии связи ЛВС обладают гораздо большей пропускной способностью по сравнению с телефонными линиями. ЛВС мо гут подключаться к глобальной сети через шлюзы.
К числу важнейших характеристик ЛВС относятся:
■топология сети;
■количество ПЭВМ, способных работать в сети;
■максимально допустимое удаление ПЭВМ друг от друга;
“типы ПЭВМ, входящих в сеть (в зависимости от этого различают одно
родные и неоднородные ЛВС);
■используемое программное обеспечение;
■надежность ЛВС, определяемая ее готовностью сохранять работоспо собность при выходе из строя отдельных ПЭВМ и линий связи, что во многом зависит от топологии сети и программного обеспечения;
■передающая среда, под которой понимают физическую среду, обеспечи вающую передачу информации с помощью электрических или световых сигналов;
■метод доступа, представляющий собой совокупность принципов функционирования ЛВС, выбор которого определяется топологией сети;
■протокол, являющийся совокупностью правил, регламентирующих фор мат и процедуры обмена информацией между узлами сети.
Топология определяет структурную организацию связей между узлами ЛВС. Различают шинную, звездообразную, кольцевую и многосвязную топо логию. Возможны гибридные варианты.
Наибольшее распространение получила локальная сеть Ethernet, имею щая в основе шинную и звездную топологию. Первоначальная специфика ция этой сети была разработана совместно фирмами DEC, Intel, Xerox. В на стоящее время в ней обеспечивается скорость передачи данных от 10 до 100 Мб/с, активно ведутся разработки повышения скорости передачи до 1 Гб/с.
В качестве линий связи могут, например, применяться:
■коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом;
■телефонные провода, именуемые «витой парой», категорий 3 или 5. Кабели обычно прокладываются в желобах или фалыппотолках отрезка
ми, длина которых определяется спецификацией используемого сетевого оборудования. Автор предлагает известную традиционную информацию характеристик сетей Ethernet представить в виде таблицы (табл. 2.2.1).
|
|
|
|
Таблица 2.2.1 |
Показа |
Локальные сети |
10 Base 2 |
10 Base Т |
|
10 Bases |
10 Base F |
|||
тель |
(«Толстая |
(«Тонкая |
(«Неэкраниро- |
(«Оптоволок |
|
Ethernet») |
Ethernet») |
ванная витая па |
но») |
Тополо |
Шина |
Шина |
ра») |
Звезда |
Звезда |
||||
гия |
|
|
|
|
Макс, |
|
|
|
|
длина |
2500 |
925 |
500 |
4000 |
несущего |
|
|
|
|
кабеля, м |
|
|
|
|
Макс. |
|
|
|
|
длина |
500 |
185 |
100 |
2000...3000 |
сегмента, |
|
|
|
|
м |
|
|
|
|