- •1. Понятие, предмет и система криминалистики
- •2. Место криминалистики в системе научного знания
- •3. Понятие и сущность криминалистической идентификации, ее значения для раскрытия и расследования преступлений
- •4. Понятие и сущность криминалистической диагностики, ее значение для раскрытия и расследования преступлений
- •5. Методы криминалистики. Критерии использования методов в криминалистике
- •6. Способ преступления: понятие, виды и значение в практической деятельности правоохранительных органов.
- •7. Понятие и виды криминалистической техники.
- •8. Методы запечатлевающей криминалистической фотографии.
- •9. Виды криминалистической фотосъемки, используемые при производстве следственных действий Следственная (запечатлевающая) фотография
- •Методы следственной фотосъемки
- •Приемы следственной фотографии
- •10. Криминалистическая звукозапись и видеозапись: понятие, назначение
- •11. Понятие и классификация следов в криминалистике
- •12. Следы человека и их виды. Криминалистическое значение следов человека для раскрытия преступлений
- •Следы рук
- •Следы ног
- •Следы зубов, губ и других частей тела
- •13. Средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов рук.
- •14. Следы ног человека как источники криминалистически значимой информации
- •Следы ног в носках (чулках)
- •15. Следы транспортных средств как источники криминалистически значимой информации.
- •16. Следы орудий взлома и инструментов, их обнаружение, фиксация, изъятие и исследование
- •17. Криминалистические приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов зубов. Значение этих следов для раскрытия и расследования преступлений
- •18. Задачи, решаемые экспертизой замков и пломб
- •19. Приемы, средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов и их значение в раскрытии и расследовании преступлений
- •1. По своей природе микрообъекты делятся на:
- •2. По механизму образования микрообъекты бывают:
- •Способы обнаружения, фиксации и изъятия
- •20. Способы частичной подделки документов. Их признаки, методы, средства и приемы обнаружения
- •21. Криминалистические приемы осмотра рукописных документов. Установление исполнителя рукописного текста.
- •22. Образцы почерка: понятие, виды. Требования, предъявляемые к образцам при их отборе для проведения экспертизы Свободные образцы:
- •Условно-свободные образцы:
- •Экспериментальные образцы:
- •Основным требованием ко всем видам образцов является их достоверность, то есть несомненность их написания проверяемым лицом
- •23. Признаки внешности человека и их использование в составлении словесных портретов и розыскных ориентировок
- •К анатомическим элементам внешнего облика человека относятся:
- •К функциональным элементам внешнего облика человека относятся:
- •Отдельную (комплексную) группу собственных элементов и их признаков составляют редко встречаемые особые приметы человека, такие, как:
- •Сопутствующие элементы во внешнем облике человека
- •Производственные признаки:
- •Отражательные признаки:
- •Портреты и ориентировки
- •Использование данных
- •1) Использование данных о внешности человека в оперативно-розыскной деятельности.
- •2) Использование данных о внешности человека в следственной практике.
- •3) Использование данных о внешности человека в экспертной практике.
- •24. Субъективные портреты, понятие, виды, порядок их составления и использования.
- •25. Возможности и задачи баллистической экспертизы
- •26. Криминалистические приемы осмотра, фиксации и предварительного исследования огнестрельных повреждений. Определение по ним местонахождения стрелявшего.
- •27. Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и предварительного исследования огнестрельного оружия и следов его применения.
- •Криминалистическое исследование патронов, их элементов, а также следов оружия на гильзах и пулях
- •28. Возможности фоноскопической экспертизы, особенности подготовки образцов для ее производства
- •29. Средства и методы собирания, исследования и использования запаховых следов человека.
- •2) По устойчивости все запаховые следы делятся на два вида:
- •3) По механизму образования запаховые следы делятся:
- •Способы обнаружения, фиксации и изъятия.
- •30. Криминалистическая регистрация, ее система и значение в раскрытии и расследовании преступлении
- •31. Виды и назначение криминалистических и справочно-вспомогательных учетов (коллекций) экспертно-криминалистических подразделений овд.
- •32. Дактилоскопические учеты, их возможности, формы и способы ведения, порядок использования
- •33. Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи.
- •34. Тактический прием, критерии допустимости использования. Тактическая комбинация, тактическая операция.
- •35. Криминалистическая версия: понятие, виды, построение и проверка
- •Построение версий
- •Проверка
- •36. Основные приемы планирования и роль версии в планировании расследования
- •37. Понятие специальных познаний, формы их использования в раскрытии и расследовании преступления
- •К непроцессуальным формам относятся:
- •Участие специалиста в орд
- •Участие специалиста в следственных действиях
- •Производство документальных проверок и ревизий
- •Процессуальные формы использования специальных знаний
- •Общие правила взаимодействия следователя и специалиста
- •38. Следственная ситуация: понятие, виды, значение в практической деятельности правоохранительных органов.
- •39. Тактика осмотра места происшествия
- •Этапы и стадии осмотра места происшествия. Действия следователя на подготовительном и рабочем этапах
- •Рабочий (исследовательский) этап
- •Взаимодействие следователя с работниками органов дознания при осмотре места происшествия
- •Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия
- •40. Тактика первоначального осмотра трупа на месте его обнаружения
- •41. Тактика освидетельствования
- •42. Технико-криминалистические средства, используемые при производстве осмотра места происшествия и обыска
- •43. Тактика обыска в помещении
- •Рабочий этап (тактические приемы обыска)
- •Фиксация результатов обыска
- •44. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого
- •Тактические комбинации при допросе
- •Особенности допроса с участием защитника
- •Фиксация хода и результатов допроса
- •45. Тактика допроса свидетеля, потерпевшего
- •46. Тактика предъявления доказательств при допросе
- •47. Тактика очной ставки
- •48. Тактика предъявления для опознания
- •Подготовка к предъявлению для опознания
- •Предъявление для опознания людей
- •Особенности тактики других видов предъявления для опознания
- •Фиксация хода и результатов предъявления для опознания
- •49. Тактика проведения следственного эксперимента
- •Тактические приемы проведения следственного эксперимента
- •Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и его оценка
- •50. Тактика проверки и уточнения показаний на месте
- •Подготовка к проверке показаний на месте
- •Тактические приемы проверки показаний на месте
- •51. Понятие и классификация судебных экспертиз
- •52. Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений
- •53. Виды и структура частных криминалистических методик
- •54. Криминалистическая характеристика отдельного вида преступлений, ее структура и использование в расследовании
- •Структура криминалистической характеристики преступлений
- •Значение криминалистической характеристики преступлений
- •55. Исходные следственные ситуации по делам о грабежах и разбоях, пути их разрешения
- •56. Первоначальный этап расследования присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному
- •57. Первоначальный этап расследования квартирных краж
- •1) Лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
- •2) Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;
- •3) Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.
- •Особенности тактики первоначальных следственных действий
- •58. Первоначальные следственные действия при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
- •59. Типичные исходные следственные ситуации по делам об убийствах и пути их разрешения.
- •60. Первоначальный этап расследования хулиганства
- •Особенности тактики первоначальных следственных действий
- •61. Первоначальный этап расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности
- •62. Криминалистическая характеристика мошенничества
- •63. Методика расследования фальшивомонетничества
- •1. Обнаружены поддельные денежные знаки или ценные бумаги; изготовитель и сбытчик неизвестны. В этой ситуации проводятся следующие первоначальные следственные действия:
- •2. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает причастность к преступлению.
- •64. Первоначальный этап расследования вымогательства
- •Особенности тактики первоначальных следственных действий
62. Криминалистическая характеристика мошенничества
Согласно закону (ст. 159 УК РФ) мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Введенный в заблуждение потерпевший сам передает мошеннику те или иные ценности либо права на них. Это затрудняет работу по раскрытию и расследованию таких преступлений.
Непосредственным предметом преступного посягательства при мошенничестве чаще всего бывают деньги, различные вещи (например, ювелирные изделия), ценные бумаги, жилые помещения, транспортные средства и иные предметы, имеющие материальную ценность.
Способ мошенничества состоит из действий по подготовке к преступлению, а также по совершению и сокрытию преступления, охватываемых единым умыслом.
Чаще всего подготовку к совершению мошенничества составляют следующие действия:
получение необходимой информации о предмете или об объекте мошенничества;
вхождение в доверие к собственнику или иному обладателю прав на имущество;
приобретение подлинных и поддельных документов;
подбор соучастников и распределение ролей;
приготовление транспорта.
Выделяют так называемые «традиционные» и новые способы мошенничества. К «традиционным» способам относятся:
«шулерство» — обман при игре в карты;
«фармазонство» — продажа поддельных драгоценностей;
«подкидка» — когда преступники подбрасывают жертве кошелек с деньгами или пустой кошелек, а затем, обвинив в краже, выманивают имеющиеся у потерпевшего деньги;
«разгон», или самочинный обыск, — незаконное проведение обыска в жилище якобы работниками правоохранительных органов с последующим хищением имущества под предлогом его изъятия;
продажа жертве вещевой «куклы» — например, вместо телевизора в коробке из-под него жертве вручают кирпичи;
«мнимое представительство» — когда преступник участвует в сделке как одна из сторон, не имея на это никаких полномочий; реализация поддельных ценных бумаг;
К этой же группе способов относится обман при размене наличных денег или выдаче сдачи с крупной суммы («ломка»).
Встречаются случаи незаконного получения различных компенсаций и выплат из пенсионного фонда, бюджетов различных уровней, например, в виде выплат «жертвам» террористических актов.
К новым относятся способы, применяемые последние 15—20 лет. Таковыми являются:
«лохотрон» — хищение денежных средств граждан под видом беспроигрышных лотерей;
«бизнес-клубы» — хищение денежных средств под видом участия потерпевших в предпринимательской деятельности в качестве «партнеров»; при этом необходимо внести определенную сумму денег и пригласить новых участников.
С развитием рынка стали возможны мошенничества с жилищем, причем как на стадии инвестирования в строительство, так и на стадии совершения сделок с готовыми квартирами, домами и т.п. При этом преступники зачастую продают квартиры двум разным лицам, под видом одного жилья продают другое, под видом строительства домов собирают денежные средства и похищают их, не выполнив условия договора, и т.д.
В последнее время довольно распространены так называемые «недружественные поглощения», или захват предприятий, получившие название «рейдерство». Так, преступники подделывают различные уставные документы предприятия, протоколы собраний акционеров, инспирируют судебные процессы с целью введения своих соучастников в руководство предприятием или объявления его банкротом с последующим получением в собственность.
Отдельно следует выделить мошенничества, совершаемые с использованием компьютерных средств в сфере высоких технологий. К таковым можно отнести, в частности, создание в Интернете сайтов-ловушек, действующих, например, под видом интернет-магазинов. Жертве предлагается оплатить несуществующий товар по безналичному расчету, перечислив средства на специальный счет, либо сообщить данные кредитных карт с последующим хищением со счетов денежных средств («фишинг»).
Законодатель отдельно выделил некоторые способы мошенничества, за которые в УК РФ установлена уголовная ответственность:
мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1);
мошенничество при получении выплат (ст. 159.2);
мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3);
мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5);
мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6).
Чаще всего мошенничества совершаются в общественных местах, что дает преступнику возможность беспрепятственно скрыться с места преступления. Кроме того, местами преступлений могут быть различные организации, где совершаются и регистрируются сделки или выдаются соответствующие документы.
При совершении мошенничества почти всегда образуются «идеальные следы», т.е. жертва и очевидцы могут запомнить внешность мошенника, способ его действий, место и время совершения преступления, иные обстоятельства. Нередко имеются и материальные следы мошенничества:
предметы и документы, переданные преступником пострадавшему;
рукописные записи в документах, представленных преступником в различные организации;
копии документов, удостоверяющих личность участников сделки;
подлинные и поддельные документы;
клише печатей и штампов.
Специфические следы в виде электронных записей образуются как в компьютерных средствах, используемых преступниками, так и в компьютерных средствах иных лиц, например у провайдера услуг связи, в кредитных организациях и т.д.
Лица, совершающие «традиционные» мошенничества, как правило, ранее судимы, имеют необходимый преступный опыт. Действуют они в основном в составе групп. Мошенники обладают внушающей доверие внешностью, умеют войти в контакт с будущей жертвой, зачастую хорошо образованы, обладают необходимыми психологическими знаниями.
Для совершения мошенничества в сфере высоких технологий преступник должен обладать навыками пользования компьютерными средствами, программирования; группы мошенников в таких случаях нередко имеют международный характер.
Потерпевшими выступают граждане, либо добросовестно заблуждающиеся под влиянием мошенников, либо желающие воспользоваться услугами посредников из своей личной заинтересованности. В первом случае потерпевшими являются пенсионеры, граждане, желающие улучшить свои жилищные условия, получить товары и услуги надлежащего качества, не разбирающиеся в праве и правоотношениях, и т.п. Во втором случае жертвами выступают лица, желающие незаконно обогатиться, алчные, пренебрегающие нормами права и морали, имеющие намерение получить определенные блага в обход устоявшихся правил и т.д. Практически всегда потерпевшие ведут себя активно, способствуя мошеннику в совершении преступных действий.
При расследовании мошенничества установлению подлежат следующие обстоятельства:
1. Прямой умысел на совершение мошенничества.
2. Способ мошенничества.
3. Роль потерпевшего в расследуемом событии, т.е. в чем состояли его действия по передаче имущества либо права на имущество.
4. Наличие соучастников, роль каждого в совершении преступления: распределение ролей, функции каждого соучастника, способ связи между ними, сплоченность группы, распределение дохода между членами и др.
5. Характер и размер вреда, причиненного преступлением.
6. Объективные и субъективные условия, способствовавшие совершению мошенничества: несовершенство законодательства в области регулирования сферы оборота имущества либо прав на него; отсутствие обязательного лицензирования отдельных видов деятельности и др