- •Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
- •Тема 2: методы экономического анализа.
- •Тема 3. Методика расследования мошенничества
- •1В. Криминалистическая характеристика мошенничества
- •2В. Особенности возбуждения уд и обстоятельства, подлежащие установлению.
- •3В. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя
- •1 Ситуация
- •2 Ситуация
- •4В. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий
- •Тема 4. Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения и растраты.
- •Тема 5. Методика расследования изготовления, перевозки, хранения и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. (фальшивомонетничество)
- •Способ совершения фальшивомонетничества является полнструктурным
Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
Вопросы лекции:
1. Проблема определения понятия «экономические преступления».
2. Признаки экономических преступлений.
3. Классификация экономических преступлений.
4. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Обстоятельства, подлежащие установлению.
6. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности.
7. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.
1в. Проблема определения понятия «экономические преступления».
Преступления в сфере экономической деятельности – предусмотренные нормами главы 22 УК РФ общественно-опасные деяния, посягающие на определенные экономические отношения в обществе, связанные с производством, распределением, обменом и потреблением материальных и иных благ.
В 60-хх годах 20 века проблемой исследования экономической преступности, вопросы исследования экономических преступлений занимался Э. Созерленд.
Он ввел понятие и разработал концепцию «беловоротничковой преступности».
Признаки экономических преступлений:
1. корыстный характер – целью криминалистического субъекта является получение выгоды в результате присвоения экономических ресурсов с нарушением принципа эквивалентности. Является обязательным. Преступление может быть совершено в целях получения личной выгоды в интересах третьих лиц или организаций.
2. совершение в процессе профессиональной деятельности (является решающим).
3. исполнение обязательственных правоотношений. Которые возникают у субъектов между собой и государства, необходимыми для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг.
4. высокий уровень латентности.
5. множественный характер преступлений.
6. анонимность жертв.
7. неочевидность факта совершения преступления.
8. значительный ущерб.
9. коллективность жертв.
10. большое «расстояние» между жертвой и преступником.
11. сложность определения персональной ответственности.
12. без использования насилия.
Как в любой науке, так и в криминалистике существует классификация экономических преступлений.
Критерий деления – зависимость от непосредственного объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
1. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (например – ст. 170, 169, 171.1, 174, 175 УК РФ)
2. Преступления в сфере кредитных отношений (ст.176, 177, 195, 196, 197 УК РФ).
3. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих добросовестную и законную конкуренцию (ст.178, 179,180,183 УК РФ)
4. Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней (ст.189, 185, 185.1, 186, 187, 198, 199, 199.1. УК РФ).
5. Преступления в сфере внешнеэкономический деятельности и таможенного контроля (ст.188, 189, 190, 193, 194 УК РФ).
Элементы методики расследования экономических преступлений.
1) криминалистическая характеристика преступления – система данных о криминалистике значимых признаков преступлений, конкретного вида или группы, отражающие законности связи между этими преступлениями и служащие построению типовых версий, которые берутся за основу при планировании расследования преступлений данного вида или группы.
Структура криминалистической характеристики экономических преступлений:
- предмет преступного посягательства;
- способ подготовки, совершения сокрытия;
- личность криминального субъекта;
- обстановка (время, место совершения преступления);
- механизм преступления;
- следовая картина (идеальные и материальные следы).
Признаки личности криминального субъекта:
70% мужчины;
90% с высшим образованием;
80% от 35 лет;
юристы – эксперты;
социальный статус – прожиточный минимум в 2 раза выше среднего;
состоит в браке.
2) особенности возбуждения уголовного дела;
3) обстоятельства, подлежащие установлению;
4) типичные и сходные следственные ситуации и основные направления их разрешения;
5) особенности тактики отдельных следственных действий;
6) организация взаимодействия с другими участниками расследования;
7) особенности использования помощи СМИ;
8) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления и принятие мер к их устранению.
Особенности возбуждения уголовного дела.
Повод – заявление о преступлении от лиц пострадавших, иных лиц; результаты проведения проверочных мероприятий; ревизия; инвентаризация; налоговая проверка; явка с повинной.
Обстоятельства, подлежащие установлению.
Особенности обстоятельств, подлежащих установлению по делам об экономических преступлениях, всецело определяются отличительными свойствами самих преступлений:
- является ли предприятие легальным действием на основании лицензии, устава; являются ли данные документы подложными, на законном основании ли выданы;
- конкретные НПА и их положения, нарушение которых имело место со стороны преступников, наличие реальной возможности соблюдения ими соответствующих требований;
- в чем конкретно выразилось нарушение НПА;
- характер и размер причиненного ущерба, а также новые квалифицирующие признаки (наличие организованной преступной группы, применение насилия и т.д.)
- размер полученной прибыли и ее долевое распределение между соучастниками;
- круг участников преступной деятельности, характер деятельности и степень участия каждого;
- велась ли учетно-отчетная бухгалтерская кадровая, техническая, технологическая и иная документация, отражающая объем, содержание и иные характеристики деятельности организации (их место нахождения, составления);
- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела.
Ситуация 1 – известны все участники и способы совершения ими преступлений в сфере экономической деятельности;
Ситуация 2 – известны лишь отдельные участники преступной деятельности, ее эпизоды и способы;
Ситуация 3 – имеются сведения о признаках преступления, но круг лиц, его совершивших не установлен;
Ситуация 4 – задержаны только некоторые члены преступной деятельности, не установлены все соучастники, эпизоды, способы преступления и размеры материального ущерба.