38

3. Какие общие и частные версии могут быть выдвинуты при расследовании мошенничества?

4. Какие следственные ситуации могут возникнуть на момент возбуждения уголовного дела по мошенничеству?

5.Каковы возможности криминалистических экспертиз в раскрытии мошенничества?

6.Расскажите о тактике следственного осмотра по делам о мошенничестве.

7.Какие профилактические меры принимаются для борьбы с мошенничеством?

Задача

1февраля 200__ г. гражданин А.Р. Ненашев обратился в ОВД Кировского района г. Хабаровска с заявлением о совершении в отношении его мошеннических действий.

Из заявления А.Р. Ненашева следует, что он, П.А. Викторов, Т.Н. Федотов, К.Д. Краснов 25 января 200__г. на квартире Т.Н. Федотова, проживающего по ул. Серышева, д. 52, кв. 68, распивали в вечернее время спиртные напитки. После распития трех бутылок водки «Банкир» Краснов предложил еще купить две бутылки водки, но денег, кроме как у него, ни у кого не оказалось. Он, боясь, что купленное на его деньги спиртное разопьют все, а деньги ему не вернут, предложил своим собутыльникам внести залог. Викторов снял с руки золотую печатку и пояснил, что он отдаст ему печатку в залог с условием, что при возвращении долга в сумме 100 руб. Ненашев ему вернет печатку. После этого Викторов сходил в магазин, принес две бутылки водки, и все продолжили распивать спиртные напитки. Когда стали расходиться по домам, Ненашев от Федотова ушел первым. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он дошел до лестничного марша второго этажа, где лег на пол

иуснул. Во время сна слышал, что кто-то его дергал за плечо, затем услышал голос, похожий на голос Викторова: «Отдай мою печатку», и с его руки сняли печатку. Проснувшись, он обнаружил, что печатки на его руке нет. Кто ее снял с его руки, он не видел.

30января 200__г. Викторов пришел к Ненашеву домой по адресу: ул. Шмидта, д. 38, кв. 5, с собой принес 100 рублей, пояснил, что он возвращает долг, а Ненашев ему должен вернуть печатку. Ненашев пояснил Викторову, что печатки его у него нет, так как последний сам забрал ее у него с руки. Викторов пояснил, что он печатку у Ненашева не брал. Ненашев ему должен вернуть печатку или ее стоимость в размере 300 рублей. Сказал, что повторно придет через три дня.

39

Считая, что Викторов его обманывает и имеет намерение незаконно получить деньги в сумме 300 рублей, Ненашев с данным заявлением обратился в милицию.

Викторов проживает у своей сожительницы по адресу: ул. Некрасова,

д. 5, кв. 29.

Опрошенная сожительница Викторова К.У. Лошкарева пояснила следующее. 25 января 200__ г. Викторов домой пришел поздно ночью пьяный, одежда была испачкана, сразу же лег спать. Его грязную одежду она бросила в стирку. В выходной день, 28 января 200__ г., она, перед тем как стирать грязную одежду Викторова, осмотрела карманы и в кармане пиджака нашла золотую печатку, отдала ее сожителю, который надел печатку на руку.

Опрошенный П.А. Викторов пояснил, что действительно он приходил 30 января 200__ г. к Ненашеву домой и требовал, чтобы тот ему вернул печатку или деньги в сумме 300 рублей. Печатку он с руки снял и положил в карман пиджака, чтобы Ненашев ее не увидел на его руке. Сделал он это из-за того, что захотел выпить, а денег не было. Опрошенные Т.Н. Федотов и К.Д. Краснов подтвердили факт передачи Викторовым печатки Ненашеву 25 января 200__г. на квартире Федотова.

Задание

Проведите криминалистический анализ поводов и оснований к возбуждению уголовного дела, опишите их влияние на складывающуюся следственную ситуацию.

Выдвиньте версии по делу (общие и частные) и обоснуйте их. Составьте план первоначальных следственных и оперативно-

розыскных мероприятий.

Составьте план допроса А.Р. Ненашева и П.А. Викторова.

6.Методические указания по изучению дисциплины и подготовке к занятиям

Тема 1. Концептуальные положения криминалистической методики

Изучение курса следует начать с уяснения теоретических положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений, ее связи с другими разделами науки криминалистики, источников криминалистической методики.

Система криминалистической методики содержит общие положения и частные методики-рекомендации, программы расследования отдельных видов и групп преступлений.

40

Основой для формирования частных криминалистических методик является уголовно-правовая классификация по составам преступлений, например методика расследования краж, грабежей, умышленных убийств и т.д., криминалистической квалификации.

Криминалистическая квалификация частных методик осуществляется:

по способу совершения и сокрытия преступления; по субъектам преступления:

-методика расследования преступлений несовершеннолетних;

-методика расследования преступлений, совершенных рецидивистами;

-методика расследования преступлений, совершенных участниками организованных преступных сообществ и другие.

по времени совершения:

-методика совершения преступления, по «горячим следам»;

-методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет;

по личности потерпевшего: методика расследования преступлений против иностранцев, против лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости и другие.

Уметь раскрыть структуру частной криминалистической методики и дать криминалистическую характеристику данного вида преступления.

расследования, очередности проведения следственных действий и иных оперативно-розыскных мероприятий).

Изложение тактики первоначального этапа расследования (получение исходной информации об обстоятельствах события, о фактах, которые предстоит исследовать для уточнения следственных версий; выявления и собирания доказательств; задержание преступника по «горячим следам».

Особенности тактики последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Раскрывая элементы криминалистической характеристики преступления, следует обратить особое внимание на следующие элементы:

предмет преступного посягательства; особенности способа совершения и сокрытия преступления;

обстоятельства совершения преступления (время, место, условия); особенности оставления преступниками следов; особенности личности преступника и потерпевшего.

41

Тема 2. Следственные ситуации и тактическое решение в криминалистической методике расследования преступлений

Раскрывая вопрос о следственной ситуации необходимо раскрыть ее понятие.

Следственная ситуация – это совокупность условий, в которых осуществляется расследование и которыми определяется его состояние в данный момент.

Виды следственных ситуаций:

а) простые (бесконфликтные) ситуации; б) сложные ситуации:

проблемная ситуация; конфликтная; типичная ситуация; конкретная ситуация.

Так, на первоначальном этапе расследования типичны следующие ситуации:

1.Лицо, совершившее преступление (кражу, грабеж, изнасилование и др.) известно на момент возбуждения уголовного дела.

2.Данные, указывающие на конкретное лицо, не установлены.

3.Имеются некоторые сведения о преступнике, позволяющие вести его поиск.

Тактическое решение – основанный на результатах анализа

следственной ситуации вывод о направлении расследования, линии поведения, методах, приемах и средствах, обеспечивающих достижения цели расследования. Тактическое решение должно быть законным, своевременным, обоснованным, этичным и реальным для исполнения.

Тема 3. Противодействие расследованию и пути его нейтрализации

Изучение данной темы следует начать с уяснения проблемы противодействия расследованию, которая может быть определена как умышленная деятельность с целью воспрепятствовать расследованию и в конечном итоге установлению истины по уголовному делу.

Студенты должны уметь раскрыть способы сокрытия преступления:

-утаивание информации и (или) ее носителей;

-уничтожение информации и (или) ее носителей;

-маскировка информации и (или) ее носителей;

-фальсификация информации и (или) ее носителей;

-смешанные способы.

42

Формы и способы «внутреннего» и «внешнего» противодействия расследованию

Под «внутренним» понимается противодействие, оказываемое теми или иными лицами, в любой форме причастными к расследованию: подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, специалистами и экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия и др. Для них всех характерно обладание какой-то информацией о событии и стремление скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и (или) ее носителей.

«Внешнее» противодействие – это деятельность лиц либо не связанных с данным событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или иными властными отношениями или другими зависимостями.

Субъекты «внутреннего» противодействия реализуют свои замыслы преимущественно путем сокрытия преступления, субъекты «внешнего» влияния – давлением на следователя, создания условий для совершения им незаконных действий, должностного проступка или преступления и.т.п. Субъекты этого вида противодействия – должностные лица предприятий, учреждений и организаций, где было совершено преступление, сотрудники исполнительной власти и представительных органов, контрольных и ревизионных и, что опасно, правоохранительных органов. Противодействие может быть оказано и со стороны родственников, друзей и иных близких виновного.

Средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений. Средства и методы преодоления иных форм противодействия. К ним

относятся:

-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия;

-помощь населения и средств массовой информации;

-следственный осмотр (осмотр места происшествия);

-допрос (предъявление уличающих доказательств, демонстрация возможностей судебной экспертизы, убеждение, очная ставка);

-предъявление для опознания;

-следственный эксперимент;

-проверка и уточнение показаний на месте.

Тема 4. Расследование преступлений против жизни и здоровья

При изучении данной темы студентам следует обратить внимание на то, что защита жизни, здоровья, прав и свобод человека – главная задача правоохранительных органов.

43

В борьбе с преступными посягательствами на жизнь человека решающее значение имеет своевременное раскрытие убийств и причинения телесных повреждений, всестороннее их расследование.

Наиболее часто встречающимися поводами для возбуждения дел об убийствах и причинении телесных повреждений являются сообщения граждан или должностных лиц об обнаружении трупа или его частей; сообщения медицинских учреждений о поступлении туда раненых и трупов убитых; заявления свидетелей-очевидцев преступления, также потерпевших из числа оставшихся в живых, заявления граждан или должностных лиц об исчезновении людей; явка убийц с повинной.

По делам об убийствах должны быть установлены следующие обстоятельства:

а) факт насильственного лишения жизни человека; б) кто убит;

в) когда совершено преступление и наступила смерть; г) где совершено убийство;

д) при помощи какого орудия или каких средств совершено убийство; е) кто совершил убийство и какова роль каждого из преступников; ж) с какой целью совершено убийство, какими мотивами руководст-

вовался преступник, какова форма его вины, имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие его ответственность; з) какие обстоятельства способствовали совершению уголовно наказуемого деяния.

Последовательность следственных действий первоначального этапа расследования преступлений против жизни и здоровья зависит от сложившейся следственной ситуации.

Типичными первоначальными следственными действиями являются следующие: осмотр места происшествия и трупа, предъявление его для опознания, допрос очевидцев преступления и лиц, обнаруживших труп; назначение и производство судебно-медицинской экспертизы; установление и задержание подозреваемого в убийстве, его допрос, освидетельствование, обыск по месту жительства и работы.

Учитывая, что убийства и причинение телесных повреждений чаще всего совершаются в условиях неочевидности, необходимо выявить следы преступления на месте происшествия, установить личность потерпевшего и его взаимоотношения с окружающими, способ совершения преступления. Полученную информацию следует использовать для выдвижения версий об обстоятельствах убийства, розыска и задержании преступников.

44

Успешное раскрытие и расследование убийств возможно только при тесном, правильно организованном взаимодействии органов дознания и предварительного следствия.

Методики расследования отдельных видов убийств имеют существенные особенности, поэтому рекомендуется исследовать их в рефератах.

Тема 5. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

При изучении данной темы студентам следует уяснить криминалистическую характеристику преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

По объекту посягательства их можно разделить на три группы:

1.Посягательства на половую неприкосновенность взрослых лиц (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действию сексуального характера).

2.Посягательство на половую неприкосновенность и нормальное развитие несовершеннолетних (изнасилование несовершеннолетних, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

3.Развратные действия.

Особенности возбуждения уголовных дел, способы проверки заявлений потерпевших.

По делам об изнасиловании устанавливаются следующие обстоятельства:

а) имел ли место факт полового сношения, о котором идет речь в заявлении;

б) если да, то когда и где; в) имело ли место при этом насилие, а если имело, то каков его

характер; г) кто потерпевшая, не является ли она несовершеннолетней, не

находилась ли во время насилия в беспомощном состоянии, как характеризуется, кто совершил изнасилование;

д) не совершено ли изнасилование группой лиц (если да, то какова степень виновности каждого из них);

е) каковы последствия изнасилования, не являются ли они особо тяжкими, причинен ли пострадавшей материальный ущерб;

ж) каковы причины и условия, способствовавшие совершению изнасилования.

45

Методика расследования изнасилований зависит от двух следственных ситуаций, с которыми приходится встречаться следователю на первоначальном этапе:

1)потерпевшей знакомо лицо (или лица), совершившее преступление;

2)лицо (или лица), совершившее изнасилование потерпевшей, неизвестно.

В первой следственной ситуации следователь проводит следующие следственные действия: допрос потерпевшей; осмотр места происшествия; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей; выемка у потерпевшей одежды и ее осмотр; задержание подозреваемого и его допрос; очная ставка между потерпевшей и подозреваемым; освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды; обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Во второй следственной ситуации необходимо осуществлять следственные действия: допрос потерпевшей, ее освидетельствование, выемка одежды и ее осмотр, осмотр места происшествия; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и проведение оперативно-розыскных мер по установлению

изадержанию преступника.

Следует иметь в виду, что успех в расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности определяется использованием технических криминалистических средств, при проведении отдельных следственных действий, а также их сочетанием с розыскными мероприятиями.

Тема 6. Расследование краж (расследование краж из жилища)

Изучение данной темы следует начать с уяснения криминалистической характеристики расследования краж из жилища.

Среди преступных посягательств на чужое имущество наиболее распространенными являются кражи с проникновением в жилище.

Чаще всего кражи совершаются в рабочие дни и в дневное время. Кражи из квартир совершаются путем свободного доступа, когда

преступники пользуются знакомством с потерпевшим либо снимают внаем жилье по поддельным похищенным документам.

Преодолеваются физические преграды путем взлома двери, подбора ключа, с использованием специальных приспособлений, отмычек, домкрата. Кроме этого, совершается проникновение через окна или балконные двери в квартиры, расположенные на первом или последнем этажах.

46

До совершения кражи из жилища преступники предварительно изучают распорядок дня жильцов квартиры, места возможного доступа, проникновения, необходимые для этого технические средства и инструменты; если возможно, то добываются сведения о месте хранения денег и ценностей.

Используются объявления в газетах (например, о желании приобрести дорогостоящие вещи, дачи, автомобили и предметы антиквариата).

Проверяется отсутствие жильцов посредством их вызова через переговорное устройство (в заблокированных подъездах), проверки почтовых ящиков, звонков по телефону, по отсутствию освещения в квартире.

При выборе объекта совершения кражи, преступники очень часто пользуются услугами наводчиков, которые за плату предоставляют сведения об обеспеченных гражданах, их адреса, указывают время отсутствия жильцов, указывают на наличие охранной сигнализации, называют коды подъездов. Наводчиками могут оказаться соседи, сослуживцы, родственники, страховые агенты, работники коммунального хозяйства.

Предметом преступного посягательства чаще всего бывают деньги, драгоценности, картины, коллекции марок, денег, старинные книги, предметы антиквариата, меховые изделия, видеотехника и компьютеры.

Кражи совершаются мужчинами, женщинами и подростками, при этом каждая третья кража совершается в группе, примерно половина групп имеют наводчиков и сбытчиков. Среди квартирных воров половина – рецидивисты.

Раскрывая вопрос о планировании расследования краж из жилища, необходимо исходить из следующих следственных ситуаций, возникающих на момент возбуждения уголовного дела:

1.Лицо, подозреваемое в краже, задержано с поличным.

2.Лицо, совершившее кражу, неизвестно.

3.Лицо, совершившее кражу, не задержано, но имеется информация о

его личности.

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело.

В первой следственной ситуации основной задачей является обнаружение и закрепление процессуальным путем материальных следов и первичной информации о совершенной краже и о лице, ее совершившем. Для этого целесообразно провести следующие первоначальные следственные действия:

47

-осмотр места происшествия;

-допрос потерпевшего;

-задержание подозреваемого;

-его личный обыск, осмотр одежды;

-допрос подозреваемого;

-обыск по месту жительства и работы подозреваемого;

-проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности подозреваемого.

Во второй следственной ситуации необходимо проводить следующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия:

-осмотр места происшествия;

-применение служебно-розыскной собаки;

-проведение допроса потерпевших;

-проведение допроса лиц, первыми обнаружившими кражу;

- направление ориентировок о совершенной краже и перечня похищенных вещей и предметов;

-обход квартир с целью выявления возможных очевидцев;

-использование оперативно-розыскных учетов;

-назначение криминалистических экспертиз.

В третьей следственной ситуации устанавливаются и проверяются места, где подозреваемый может скрываться: допрашиваются родственники, знакомые, сожители о месте пребывания, об образе жизни, связях. Подозреваемый проверяется по дактилоскопическому учету, по учету лиц, совершивших преступления, запрашиваются характеристики из мест лишения свободы, архивные уголовные дела.

Тема 7. Расследование грабежей и разбойных нападений

Раскрывая криминалистическую характеристику грабежей и разбойных нападений, необходимо отразить их особенности:

а) как правило, они совершаются группой; б) предварительно хорошо подготавливаются; в) совершаются быстро, дерзко и жестоко;

г) на месте происшествия остается ограниченное число предметов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами.

Целесообразно выделить следующие типичные способы совершения разбоев и грабежей:

-нападение на открытой местности с использованием фактора внезапности и без применения насилия;

-нападение на открытой местности, совершенное с применением или угрозой применения насилия;

48

-нападение на государственные или общественные учреждения (банки, склады, кассы, обменные пункты валюты, магазины и.т.п.);

-нападение на граждан на улицах, в салонах трамвая, автобуса, троллейбуса, железнодорожных вагонов;

-нападение на граждан в жилых помещениях с проникновением в них под каким-либо благовидным предлогом;

-нападение на водителей такси, лиц, занимающихся частным извозом,

сцелью завладения их транспортом.

Для каждого из перечисленных способов характерны специфичные материальные и идеальные следы преступления.

Последовательность следственных действий на первоначальном этапе зависит от сложившейся следственной ситуации:

-лицо, совершившее грабеж или разбой, задержано на месте преступления или сразу же после его совершения;

-в распоряжении следователя имеется достоверная информация о лице, совершившем уголовно-наказуемое деяние, но оно не задержано;

-информация о лице, совершившем преступление, полностью отсутствует или крайне незначительна.

На начальном этапе расследования выдвигаются и проверяются следующие версии: грабеж и разбой имели место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель; событие, о котором сообщил заявитель, событие, о котором сообщил пострадавший, имело место, но это был не разбой и не грабеж, а иное преступление; события не было, заявитель сознательно дезинформирует следователя и даже инсценирует совершение преступления.

Сцелью проверки выдвинутых версий проводятся типичные первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, допрос свидетелей-очевидцев, осмотр одежды потерпевшего и его освидетельствование.

Студенты должны усвоить особенности начального этапа расследования в зависимости от сложившейся следственной ситуации: задержание подозреваемого по «горячим следам», допрос потерпевшего, предъявление для опознания, освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, осмотр места происшествия, проведение оперативнорозыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступление.

Особое внимание необходимо обратить на применение техникокриминалистических средств для выявления и исследования материальных следов преступления (следов рук, обуви, транспортных средств, оружия микрообъектов и т.п.), так как случайные очевидцы, не

49

дожидаясь приезда милиции, с места происшествия уходят. Потерпевшие же, если они вследствие полученных телесных повреждений не увезены в больницу, во многих случаях не в состоянии воспроизвести обстановку преступления. Внезапность нападения, боль, страх мешают правильному восприятию происшедшего события, являются иногда причиной недостоверных показаний.

Раскрытие и расследование грабежей и разбоев возможно, если следователь правильно осуществляет взаимодействие с органами дознания, экспертами-криминалистами.

Тема 8. Расследование мошенничества

При изучении темы студентам необходимо обратить внимание на то, что уголовные дела о мошенничестве, как правило, многоэпизодные, а в исходной информации речь идет об одном–двух фактах мошенничества. Нередко мошенничество совершают организованные группы.

Важное место в структуре криминалистической характеристики мошенничества занимает личность преступника. Мошенникам присущи изворотливость, хитрость, богатая фантазия, знание некоторых сторон психологии и человеческих слабостей, умение вступать в контакт, привлечь к себе внимание и заинтересовать людей, произвести благонадежное впечатление.

Характеризуя личность потерпевших при совершении мошенничества, нужно иметь в виду, что нередко они сами, движимые корыстными побуждениями, стремясь обойти существующие порядки, действуют в нарушение законов и становятся жертвами мошенников, кроме того, в руки мошенников попадают люди простодушные и излишне доверчивые или неискушенные.

Чаще всего местом совершения этого преступления становятся общественные места: вокзалы, аэропорты, магазины, рынки, улицы, пункты проката, пункты обмена валюты, организации, предприятия, которые выбирают преступники в зависимости от способа совершения мошенничества. Совершается мошенничество чаще всего днем, мошенник вступает в контакт в уединенной обстановке либо в присутствии сообщников.

Способами совершения мошенничества при посягательстве на государственное и иное имущество, личное имущество граждан являются:

-завладение деньгами с помощью поддельных паспортов, предъявляемых при оформлении незаконных операций по чековым книжкам;

-получение денег под видом продажи приватизированного жилья, автомобилей, фактически не принадлежащих мошенникам;

50

-владелец личного застрахованного имущества инсценирует его кражу, угон, повреждение или порчу и незаконно получает страховое возмещение (вознаграждение);

-сбыт фальшивых изделий из цветных металлов или стекла под видом благородных металлов или драгоценностей (формазонство);

-обсчет потерпевшего при размене крупных купюр, при обмене валюты;

-подбрасывание «ценностей» с последующим участием в их «дележе»;

-обман при игре в карты, в «наперсток» (шулерство), гадание, знахарство;

-вручение после сделки вещественных или денежных «кукол», то есть замена или фальсификация товара при расчете после сделки и другие.

Наиболее типичными следственными ситуациями являются следующие:

-лицо, совершившее мошенничество, задержано с поличным на месте преступления или сразу после его совершения;

-лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевший располагает о нем достаточной информацией, а иногда это просто известное потерпевшему лицо;

-лицо, совершившее мошенничество, не задержано, и информация о нем очень незначительная.

При задержании мошенника с поличным к первоначальным следственным действиям относятся:

-личный обыск задержанного;

-установление его личности и места жительства (проверкой по дактилоскопическим учетам, по картотеке учете мошенников);

-осмотр одежды, орудий преступления и других обнаруженных у него предметов;

-допрос потерпевшего (материально ответственных лиц);

-допрос задержанного;

-обыск по месту жительства и работы задержанного;

-установление и допрос всех очевидцев и свидетелей. Последовательность проводимых следственных действий зависит от

сложившейся следственной ситуации в момент возбуждения уголовного дела.

По делам о мошенничестве могут быть назначены криминалистическая, техническая, товароведческие экспертизы.

При расследовании каждого мошенничества необходимо выяснять причины и условия, способствующие их совершению, для их устранения и предупреждения новых.

51

Тема 9. Расследование вымогательства

Изучение данной темы следует начать с уяснения криминалистической характеристики вымогательства.

Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, право на имущество и требование совершить иные действия имущественного характера.

тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняется ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников, действий, образ жизни, предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков,

Жертвами вымогательства являются: граждане, занимающиеся коммерческой деятельностью, банкиры; государственные служащие, по

между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности.

Касаясь способов совершения вымогательства, необходимо отметить, что они могут быть разнообразны и весьма изощренны. Наметив жертву

«предупреждение»: поджог принадлежащего ей торгового объекта, взрыв автомобиля, избиение жертвы, захват заложников – самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство для устрашения потенциальных жертв.

Раскрывая вопрос о планировании расследования вымогательства, необходимо исходить из следующих следственных ситуаций, возникающих на момент возбуждения уголовного дела:

52

1.Полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера.

2.Вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы.

3.Вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы.

4.О факте вымогательства стало известно из оперативных источников,

азатем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

5.Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой следственной ситуации возбуждается уголовное дело.

Если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления.

В остальных случаях к первоначальным следственным действиям относятся:

- допрос заявителя об обстоятельствах вымогательства, предмете вымогательства и другие вопросы; - задержание вымогателя с поличным; - допрос вымогателя;

- проведение обысков в его жилище, по месту работы, службы; - осмотр места, где содержался заложник;

- прослушивание и запись переговоров между вымогателями и жертвой; - назначение криминалистических экспертиз.

К последующим следственным действиям относятся: - допрос обвиняемого;

- предъявление для опознания по признакам голоса и речи; - предъявление потерпевшему для опознания участков местности или

помещений, где происходили его встречи с вымогателями, либо он содержался; - назначение почерковедческой, автороведческой технико-

криминалистической экспертизы документов, биологической и других.

Тема 10. Расследование присвоения или растраты чужого имущества

Изучение данной темы следует начать с уяснения криминалистической характеристики хищений. Необходимо отметить их особую опасность, так как хищения направлены против экономической основы государства, наносят серьезный материальный ущерб экономике.

53

Хищения обладают рядом специфических черт, затрудняющих их выявление, раскрытие и расследование:

а) хищение – это, как правило, групповые, организованные преступления, среди преступников роли строго распределены, и существуют разветвленные преступные связи; расхитители используют в своих целях достижения технического прогресса, новейшую технологию, изменения в документообороте;

б) совершаются они при участии тех, кто обязан принимать меры к сохранности материальных ценностей или распоряжаться ими, в совершении хищений принимают участие руководители учреждений, предприятий и организаций, которые хорошо знают возможности использования для этих целей технологии производства и применяют свои специальные познания для сокрытия следов преступления;

в) совершаются хищения лицами, имеющими высокий образовательный уровень;

г) хищения обладают повышенной латентностью; д) формы их совершения разнообразны.

В преступной деятельности расхитителей можно выделить четыре основных фазы:

1.Сбор и оценка первоначальной информации об объекте посягательства, появление организатора хищения.

2.Моделирование будущего хищения и создание условий, способствующих его осуществлению.

3.Формирование преступной группы, внесение изменений в плановые

обманом покупателей и заказчиков, составлением подложных документов. При этом необходимо учитывать, что операции по исполнению преступного умысла не отличаются от производственных.

Скрываемые хищения совершаются длительное время, с закономерным развитием фаз.

Сокрытие хищений имущества совершается и путем изготовления неучтенной продукции, вырабатываемой из нелегально приобретенных сырья и материалов за счет скрытой от учета экономии, хищения денежных средств путем подлога в бухгалтерских документах, предъявление сторонних товаров при инвентаризации, пересортицы товаров, поджога.