Комитеты Совета директоров

Комитет по стратегии и инвестициям

В его функции входит подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по следующим вопросам:

*выработка стратегических целей развития Компании

*анализ концепций, программ и планов стратегического развития Компании

*размер дивидендов по акциям и порядок их выплаты

*порядок распределения прибыли и убытков Компании по результатам финансового года

В состав Комитета входят: Р. Мацке (председатель Комитета), К. Мейерс, Р.У. Маганов и И.В. Шеркунов.

Комитет по аудиту

В его функции входит подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по следующим вопросам:

*квалификация качества оказываемых аудитором услуг и соблюдения им требований аудиторской независимости

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

*выбор аудитора Компании и оценка эффективности его работы

В состав Комитета входят: О.Е. Кутафин (председатель Комитета), М.П. Бережной и С.А. Михайлов.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В его функции входит подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по следующим вопросам:

*выработка корпоративной политики в области кадров

*определение политики и стандартов Компании по подбору кандидатур в органы управления Компании, направленных на привлечение к управлению Компанией наиболее квалифицированных специалистов

В состав Комитета входят: А.Н. Шохин (председатель Комитета), С.А. Михайлов и Н.А. Цветков.

Внутренний контроль и аудит

В Компании создана и успешно функционирует система контроля и внутреннего аудита, обеспечивающая органы управления Компании достоверной и объективной информацией о деятельности организаций группы «ЛУКОЙЛ» и структурных подразделений Компании. Система контроля и внутреннего аудита является неотъем лемой частью корпоративного управления, обеспечиваю щей эффективность работы Компании и защиту интересов акционеров и инвесторов.

В 2006 году выполнено 30 контрольных и внутренних аудиторских проверок в организациях и структурных подразделениях группы «ЛУКОЙЛ» по всем направлениям бизнеса. В ходе проводимых проверок осуществлялся контроль соответствия деятельности организаций группы «ЛУКОЙЛ» и структурных подразделений головной компании требованиям применяемого законодательства, локальных нормативных актов Компании и организаций группы «ЛУКОЙЛ», а также международным стандартам и нормам.

Основными задачами проверок являлись:

*анализ эффективности деятельности, в том числе инвестиционной, организаций группы «ЛУКОЙЛ»;

*постоянный качественный мониторинг исполнения решений органов управления Компании и рекомен даций внутреннего аудита, принятых по итогам ранее проведенных контрольных и аудиторских проверок;

*выявление существующих рисков и разработка реко мендаций по их минимизации, совершенствование системы управления рисками;

*анализ деятельности менеджмента дочерних обществ и структурных подразделений Компании по обеспечению надежности и эффективности функционирования отдельных составляющих системы внутреннего кон троля;

*анализ соответствия организации финансового учета и ведения отчетности целям повышения эффективности производственного и финансового контроля, даль нейшего роста акционерной стоимости Компании и защиты интересов ее акционеров.

В Компании проводится работа по организации ревизи онной деятельности. В дочерних и зависимых обществах ОАО «ЛУКОЙЛ» избраны и действуют Ревизионные комиссии.

В течение 2006 года продолжалось осуществление контроля за соблюдением в Компании Порядка принятия решений об участии в других организациях, утверж денного Правлением Компании. Всего за отчетный период рассмотрены материалы по 58 корпоративным сделкам, из которых одобрено 48. В соответствии с Порядком одобрения существенных сделок, совершаемых дочер ними обществами группы «ЛУКОЙЛ», рассмотрены мате риалы по четырем существенным сделкам.