Часть 5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

Часть 6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере,

Часть 7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере

Виды мошенничества:

1. Классический (ст. 159)

2. В сфере предпринимательской деятельности (ч. 5-7 ст. 159)

3. Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159¹)

4. Мошенничество при получении выплат (ст. 159²)

5. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159³)

6. Мошенничество в сфере страхования (ст. 159⁵)

7. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159⁶)

Размер и ущерб мошенничества:

Значительный ущерб в ч. 5 ст. 159	Больше 10 к руб.
Крупный размер в ст. 159	Больше 3 млн руб.
Особо крупный размер в ст. 159	Больше 12 млн руб.
Значительный ущерб в остальных ст.	Не меньше 5 тыс. руб.
Крупный размер в ст. 1591 и 1595	Больше 1 млн 500 тыс. руб.
Особо крупный в ст. 1591 и 1595	Больше 6 млн руб.
Крупный размер в ст. 1592, 1593, 1596	Больше 250 тыс. руб.
Особо крупный размер в ст. 1592, 1593, 1596	Больше 1 млн руб.

Специальные статьи мошенничества будут конкурировать со статьей 159 как специальная и общая норма и будут квалифицироваться по специальной норме.!!!!

1. Ч. 5,6 и 7 159 ст.: Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

- Объект, предмет — те же.

- Значительный ущерб для ч.5 не менее 10 тысяч рублей.

- Часть 5 - это не квалифицированный состав по 159 ст., а является новым составом преступления и ранее был выделен в отдельную статью.

Ч. 6 - это квалифицирующий признак части 5, а 7-ая это особо квалифицирующий признак ч. 5.

В соответствии с примечанием к этим статьям, преступления совершаются только лицами, обладающими специально установленным статусов, управляющие коммерческими компаниями либо граждане в качестве ИП, должны быть совершены в рамках договорных обязательств и у лица должно быть намерение не исполнить обязательство (умысел).

Крупный размер по ч.6 – более 3 млн

Особо крупный размер - 12 миллионов рублей.

• Лицо должно обладать соответствующим правовым статусом.

• Виновный является стороной договора и обладает соответствующими функциями по заключению договора.

• При заключении договора он изначально имеет намерение на завладение чужим имуществом.

• Хозяйствующий субъект изначально создавался для ведения легальной предпринимательской деятельности.

• Совершение деяния через преднамеренное неисполнение договорных обязательств.

Предпринимательская деятельность — осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на получение прибыли.

2. Статья 159.1 — Мошенничество в сфере кредитования.

- Специальный субъект – заемщик

- Умысел в том, что заемщик собирался средства похитить, главное разграничить с экономическим преступлением по получению кредита.

- Предмет преступления — денежные средства, предоставляемые кредитором заемщику на условиях кредитного договора. Кредиторами могут быть кредитно-финансовые учреждения (банки, фонды, ассоциации), индивидуальные предприниматели без образования ЮЛ, а также частные лица, имеющие свободные денежные средства.

- Объективная сторона - хищение денежных средств, полученных от кредитора путем обманного предоставления заведомо ложных либо недостоверных сведений. Перечень документов, содержащих необходимые сведения, устанавливается кредитором применительно к определенному виду кредита (коммерческого, ипотечного, потребительского и. д.). Мошенничество в сфере кредитования предполагает, что в указанных документах содержится ложная и (или) недостоверная информация, (например, сведения о хозяйственном положении или финансовом состоянии заемщика).

- Преступление признается оконченным с момента получения заемщиком кредита в виде наличных денег или перечисления кредитной суммы на его расчетный счет.

- Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Для квалификации мошенничества по ст. 159.1 УК РФ необходимо установить, что умысел на невозвращение кредита существовал уже в момент заключения договора. Мотив преступления — корыстный.

- Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет, в том числе индивидуальный предприниматель, руководитель коммерческой или НКО.

• Обман выражается в предоставлении заведомо ложных сведений кредитной организации/банку.

• Если лицо подделывает документ, налицо совокупность статей.

• Важно, чтобы умысел на завладение средствами возник заранее.

• Возраст 16 лет.

• 1 млн — крупный размер, 6 млн — особо крупный.

 

3. Статья 159.2 — Мошенничество в сфере получения выплат

Имеет место тогда, когда похищаются средства при получении компенсаций, пособий, субсидий и иных соц. выплат кот установлены законом. При этом лицо предоставляет заведомо ложные сведения либо умалчивает о фактах влекущих прекращение выплат.

- Предметом рассматриваемого преступления являются денежные средства или иное имущество, предоставляемые лицу при получении им пособий, компенсаций, субсидий или иных выплат, установленных законами и другими НПА. К числу выплат в смысле ст. 159.2 УК РФ относятся пособие по временной нетрудоспособности, пособия по безработице, пособия на детей, единовременное пособие при рождении ребенка и др., а также субсидии и иные социальные выплаты.

- Объективная сторона состоит в хищении посредством обмана, т. е. в предоставлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью незаконного получения социальных выплат, либо в сокрытии фактов, препятствующих предоставлению или обосновывающих прекращение указанных выплат (например, предоставление поддельной справки о доходах семьи с целью получения субсидии на оплату жилья; предоставлении в территориальный орган Фонда социального страхования поддельного листка нетрудоспособности для получении пособия по временной нетрудоспособности и т. п.). - Данное преступление следует считать оконченным с момента завладения денежными средствами в качестве указанных в ст. 159.2 УК РФ социальных выплат.

- Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.

- Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет.

• Получение пенсий, надбавок ветеранам труда/войны и т.д. 

• Предмет — денежные средства, выраженные в пособия, выплатах, льготах и т.п.

• Деяние считается оконченным, когда лицо непосредственно завладело денежными средствами (или если поступили на его счет). 

• Лицо действует в сговоре с должностным лицом— 159.2 у лица, пособничество — 159.2 + должностное преступление (подлог).

• Если лицо подделывает документ, совокупность — 327 и 159.2. 

• Лицо должно сразу иметь цель на завладение средствами.

 

4. Статья 159.3 Мошенничество с использованием платежных карт.

• Предмет — денежные средства, содержащиеся на картах и т.д. 

• Если манипуляции с картой опосредуется обращением к владельцу, сотруднику банка — мошенничество. Если деньги снимают напрямую с карты. 

• Изготовление поддельной карты — приготовление к мошенничеству. Главное — наличие прямого умысла на хищение.

 Главное разграничить и понять разницу между 158 и ч. 159.3 статьями. Согласно ПП ВС «О мошенничестве, присвоении и растрате», если при совершении хищения человек прибегает к помощи 3-их лиц, то это мошенничество, а если он сам совершает хищение это будет кража!!!! Данное мошенничество совершаются при помощи кого-то лица, который помогает похитить денежные средства. Если мы сообщаем сведения либо мошеннику, либо другому лицу.

5.Статья 159.5 Мошенничество в сфере страхования.

• Два состава: преступление совершается застрахованным лицом — обман относительно застрахованного случая + обман руководителем страховой компании относительно размера страхового возмещения.

6. Статья 159.6 Мошенничество в сфере компьютерной информации.

Обман не предполагает введение в заблуждение какого-либо лица. В то же время данное мошенничество должно квалифицироваться по совокупности с 272 с 273, если была модификация информации.

- Предметом данного вида мошенничества являются чужое имущество или право на чужое имущество.

- Объективная сторона мошенничества, состоит из действий, связанных с завладением чужим имуществом или приобретением права на него посредством обмана или злоупотребления доверием, совершенных путем: а) ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо б) иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

- Преступление образует состав анализируемого преступления при условии, что в результате рассмотренных выше действий виновный завладевает чужим имуществом или приобретает право на него. С этого момента данный вид мошенничества образует состав оконченного преступления.

- Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыстным мотивом.

- Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16.