54. Незаконное предпринимательство (171 ук). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (174, 174.1).

Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ) можно определить как самостоятельную деятельность по систематическому извлечению прибыли, осуществляемую без регистрации или без лицензии, когда такая лицензия обязательна, если последствиями этого стало:

• причинение крупного ущерба гражданам, фирмам, государству (от 2,25 млн рублей);

• извлечение доходов в крупном размере (от 2,25 млн рублей).

Без указанных выше элементов состава преступления «Незаконное предпринимательство» быть не может. Если деяние не причинило вреда другим субъектам и не способствовало извлечению прибыли, коммерсанта могут привлечь лишь к административной ответственности по ст.14.1 КоАП.

Различают следующие виды составов незаконного предпринимательства:

1. Основной (ч.1 рассматриваемой статьи).

2. Квалифицированный, то есть осложненный отягчающими обстоятельствами (ч.2 рассматриваемой статьи):

• совершенный организованной группой;

• связанный с извлечением прибыли в особо крупном размере (свыше 9 млн рублей).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

УК РФ различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем:

- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);

- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).

Объектом этих преступлений являются общественные отношения в экономической сфере.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.

Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.

При этом ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъектом преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)

Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления.

Объективная сторона заключается:

- в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления;

- в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Субъективная сторона – прямой умысел. В данной статье (в отличие от ст.174 УК рФ) отсутствует указание на цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

Субъектом преступления является лицо, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем.