5. Вслед за допросом подозреваемого (обвиняемого) проводятся допросы свидетелей.

У свидетелей-сослуживцев выясняют характеристику деятельности должностного лица, факты, свидетельствующие об особом внимании должностного лица к отдельным гражданам (посетителям) или к прохождению дел этих граждан через инстанции при решении вопроса. Важной частью действий следователя при расследовании взяточничества является детальное ознакомление с порядком работы учреждения (предприятия), в котором работает взяткополучатель. Такое изучение должно включать как ознакомление с общим порядком совершения действий, за которые была получена взятка, так и изучение функциональных обязанностей работников учреждения: каков обычный порядок прохождения документов, как они оформляются и выдаются.

Последующие:

6. Наряду с допросами могут быть проведены очные ставки: между взяткополучателем и взяткодателем, между любым из них и посредником, между взяткополучателем и его сослуживцами.

7. Предъявление для опознания, в частности, если взяткодатель признается в передаче взятки и заявляет, что он сможет опознать лицо, которому вручил ее, а последний отрицает факт встречи и знакомства с взяткодателем. Взяткодателю для опознания могут также предъявляться вещи, переданные им в качестве взятки и изъятые у взяткополучателя.

8. Судебные экспертизы: дактилоскопическая экспертиза проводится для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке; судебно-почерковедческая экспертиза- для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления; технико-криминалистическое исследование документов – для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати и т.д. С помощью трасологической экспертизы можно выяснить, не составляли ли ранее упаковка предмета взятки (бумага, в которую был завернут предмет) и часть упаковки, найденная у взяткодателя, единое целое.

28. Расследование мошенничества.

Обстоятельства подлежащие доказыванию: 1) имело ли место мошенничество; 2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; очевидцы 3) наличие преступного умысла; 4) предмет мошенничества, какая сумма денег незаконно была получена мошенником; 5) в отношении кого; 6) данные о личности; 7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях; 8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником; 9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя:

1. Мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения (обыск, досмотр)

2. Мошенник известен, но он скрывается. Задача – розыск субъекта. Проводится допрос потерпевшего, свидетелей.

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Выемка сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных. Для дел, в которых фигурируют юридические лица. Действия: выемка и изучение учредительных и иных документов проверяемой фирмы; назначение инвентаризаций и ревизий; осмотр либо обыск служебных помещений; установление и допрос вкладчиков и т.д.

4. Мошенник неизвестен. Составление портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативно-розыскных мероприятий. Выдвигаются версии:

• мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

• имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);

• имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т.д.

Особенности тактики первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего проводится по вопросам: где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником, какую цель при этом преследовал; что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго; был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве. Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду.

Допрос свидетелей. Цель - выяснить обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении и др. Также есть возможность проведения осмотра места происшествия..

Экспертизы:

1. дактилоскопические экспертизы в отношении оставленных ими при совершении преступления следов рук, трасологические экспертизы – при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого «кукол»; физико-химические (геммологические) экспертизы – в случаях продажи поддельных драгоценностей.

2. почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом.

3. технико-криминалистическое исследование документов. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий.

4. компьютерно-криминалистической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему.

Дополнительные допросы обвиняемых производятся в целях уточнения и детализации показаний, данных на первоначальном этапе расследования, по обстоятельствам ранее неизвестных эпизодов мошенничества.