!Экзамен зачет учебный год 2023 / Диссертация Филатовой Е.В.-1

Признак

Закон о регистрации

Закон о банковской деятельности

Орган

Федеральная

налоговая

Банк России принимает решение о

(организация),

служба

осуществляет

государственной

регистрации

кредитной

ответственный

внесение в

государственные

организации.

за

реестры

сведений

о

государственную

создании,

реорганизации

и

регистрацию

ликвидации

юридических

лиц.

Срок

Не

позднее

пяти

рабочих

Не более шести месяцев с даты

рассмотрения

дней со дня их получения.

представления документов

документов

Документ,

в

Государственные

реестры,

Книга

государственной

регистрации

который

содержащие

сведения

о

кредитных организаций.

вносятся

создании,

реорганизации

и

сведения

о

ликвидации

юридических

субъекте

лиц.

банковской

деятельности

Перечень

1) заявление;

1)

заявление;

документов

2) решение

о

создании

2)

учредительный

договор

(подлинник

юридического лица в виде

или

нотариально

удостоверенная

протокола,

договора или

копия);

иного

документа

в

3) устав

(подлинник или нотариально

соответствии

с

удостоверенная копия);

законодательством

4) бизнес-план;

Российской Федерации;

5) документы об уплате государственной

3) учредительные

пошлины;

документы юридического

6)

аудиторские

заключения

о

лица, за

исключением

бухгалтерской

(финансовой)

установленных

законом

отчетности учредителей - юридических

случаев;

лиц;

4)

выписка

из

реестра

7)

документы,

подтверждающие

иностранных

источники

происхождения

средств,

юридических

лиц

вносимых учредителями - физическими

соответствующей страны

лицами в уставный капитал кредитной

происхождения или иное

организации;

равное

по

юридической

8) анкеты

кандидатов на должности

силе

доказательство

руководителя кредитной

организации,

юридического

статуса

главного бухгалтера,

заместителей

иностранного

главного

бухгалтера

кредитной

юридического

лица

-

организации, руководителя, главного

учредителя;

бухгалтера

филиала

кредитной

5) документ

об

уплате

организации;

государственной

9)

документы

(согласно

перечню,

пошлины.

установленному нормативными актами

Банка

России),

необходимые

для

оценки деловой репутации;

10) сведения

о

государственной

регистрации

юридических

лиц,

являющихся

учредителями

кредитной

организации, а также сведения о

выполнении

учредителями

-

юридическими

лицами обязательств

перед

федеральным

бюджетом,

бюджетами

субъектов

Российской

Федерации и местными бюджетами за

последние три года (Банк России может

запросить

данные

сведения

самостоятельно

у уполномоченных

органов).

Представление

Почтовым

отправлением

с

Информация отсутствует.

документов

объявленной ценностью при

его пересылке

с описью

вложения;

в

регистрирующий

орган или

через многофункциональный

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг;

в

форме

электронных

документов

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных

сетей общего пользования.