!Экзамен зачет учебный год 2023-2024 / Хаменушко_Валютное регулирование в РФ, правила, контроль, ответственность
.pdf
: , ,
: -
"
( . .) (" ", 2013)
- надолжностныхлиц |
- от5000до10000руб.; |
|
- наюридическихлиц |
- от500до100руб. <1>000. |
|
-------------------------------- |
||
<1>См.: |
ч.ст2.15.25 |
КоАПРФ. |
Непредставлналогооргантакогоувеыйвлечетдомниена административногоенияожение |
||
штрафанагражданвразмеот4000до5руб.енадолжностных;00 лиц |
|
|
юридическихлиц |
- от800до1000руб. <1>000. |
|
-------------------------------- |
||
<1>См.: |
ч. ст2..15.25 |
КоАПРФ. |
Б.Несоблюдениеустановленныхпорядкапредставлформучеиотчапоевалюниятностными операциям,порядкаили()сроковпредставленияотчетовдвижсрпосчетамдствниивкладам( ) банкахзапределамитерриторииРФсподтверждающимибанк куменвскими установленногопорядкапредстаподтверждающихдокументовленияинфопримацииоведении валютныхопераций,нарушениеустанправиловленныхформлпаспортдлибнарушениелокияв установленотчетныхсроковхранеучиниядокумен документовиинфоприоведенииалютныхцииоперацийилоформлпаспортовдвлекутниилок
наложениеадминистративногоштрафа: |
|
|
- надолжностныхлиц |
- вразмеот4000до5000р.еуб; |
|
- наюридическихлиц |
- от40 000до50000руб. <1>. |
|
-------------------------------- |
||
<1>См.: |
ч.ст6.15.25 |
КоАПРФ. |
: 11.02.2014
- от400до5руб00.на; 00
тами,нарушение
товалютныхоперациях,подтверждающих
Нарушениеустановленныхсроковпредставленияфор |
мучеиотчетносоперациямаповалют, ным |
||
подтверждающихдокументовинфоприоведенииалютныхцииоперацийопоздание(" ")неболее |
|
||
чемна10днейвлечет: |
|
|
|
- предупреждениеили |
|
|
|
- наложениеадминистративногоштрафанадолжностныхлицразмереот500 |
до1000руб.; |
||
- наюридическихлиц |
- от5000до15000руб. <1>. |
|
|
-------------------------------- |
|
||
<1>См.: |
ч. ст6..15.25 |
КоАПРФ. |
|
Нарушениеустановленныхсроковпредставлформучеиотчаовалютныхениятностиоперациях, |
|
||
подтверждающихдокументовинфоприоведенииалютныхцииоперацийопоздание(" ")болеечем |
|
||
на10,нонеболеечемна30днейвлечетналожениеадминистративногоштраф |
а: |
||
- надолжностныхлиц |
- вразмеот2000до3000р.еуб; |
|
|
- наюридическихлиц |
- от200до3руб00. <1>00. |
|
|
-------------------------------- |
|
||
<1>См.: |
ч. ст6..152.25 |
КоАПРФ. |
|
Нарушениеустановленныхсроковпредставлформучеиотчаоевалютныхниятностиоперациях, |
|
||
подтверждающихдокументовинфоприоведенииалютныхцииоперацийопоздание(" )болеечем |
|
||
на30днейвлечетналожениеад |
минисштра: фативного |
|
|
- надолжностныхлиц |
- вразмеот4000до5000р.еуб; |
|
|
- наюридическихлиц |
- от400до5руб00. <1>00. |
|
|
-------------------------------- |
|
||
<1>См.: |
ч. ст6..153.25 |
КоАПРФ. |
|
Вопросыизадания Вопросыдлясамопроверки
1Какиевиды. юридичеответпредусмотреныкойтвеннслучаенарушениявалютногости
законодательства?
2Как.можнолассифицоставыадмиправонарушенийнистративныхроватьсферевалютного
законодательства?
www.consultant.ru |
191 |
: , , |
|
|
: - |
||
|
||
" |
||
: 11.02.2014 |
||
( . .) |
||
|
||
(" ", 2013) |
|
3Всегда. липрослеживалог: валютныхдкаоперацийтся |
|
- |
соответствующееемувалютное |
|
||
ограничение - обеспечивающиеэтоограничениемерывалютногок |
онтроля - напрохранувленный |
|
||||
возникающихправоотношенийсостав |
Кодексе РФобадминистративныхправонарушениях? |
|
|
|||
4Какиепоследствия. наступаютслучае |
|
несоотвеуслконнормамктавийтствиялютного |
|
|
||
законодательства?Можноэтомслучаеговоритьгражданско |
|
-правовойответственностизанарушения |
|
|||
валютногозаконодатилинетпоч? ельстваму |
|
|
|
|
||
5Физ. лицоческое |
- резидентРоссийскФедерациипринойбрело |
|
едвижзарубежомисдаемость |
|
||
ееваренду.Вырполучнасчетчкувбзарубежометнке,хранитеетаже.Ситуациядлитстригода. |
|
|
|
|
||
Какиенегативпоследмогутнаыестдляэтогоупитьвиялицас зрениячкиадминистративнойили |
|
|
|
|||
уголовнойответственностиз |
анарушениевалютногозаконодательства? |
|
|
|||
6Физ. лицоческое |
- резиподсуммуеариаличнойвнтиностраннойвалютефизическомулицу |
|
- |
|||
резиденту.Этилнесостоятцавродс ношве.Какиеегативныхнияхпоследмогутнаыеступитьвия |
|
|
|
|||
длядарителядляо |
|
даряемого? |
|
|
|
|
7Юридическое. лицо |
- резидентоказалоконсультационныеслугимосковскомупредставительству |
|
|
|||
иностркомпа.Расчетымеждунннимиииойвелисьрубляходномтомжеуполномоченномбанкена |
|
|
|
|||
территРФ.Платежпоступилриинадваднябочихпозж |
|
|
е,чемпредусмконтрактом.В зникаютлитрено |
|
||
негативныепоследствссылатьсядлярезиде?Вправеонтанато,чтоплатежнепризнается |
|
|
|
|||
валютнойоперацией?Вправелионссылнамалозначтьсядеяния? тельность |
|
|
|
|||
8Юридическое. лицо |
- резидентпоставилотов |
ары - продукциютяжелогомашиностроения |
- на |
|||
экспортвстрнаафриканскомнуконтиненте.Из |
|
-заизмененполитобстановкистранеяческой |
|
|
||
покупателяфирма |
|
-плательщикфактическипрекратиласущес,хоюридичвованиеядокумскихнтов |
|
|
|
|
банкрнет.Долтстве |
|
женливтакойситуациирезидпонответственностьнтзанеисполнениенормы |
|
|
|
|
репатриацииэкспортнойвалютвыручки,таккакнеиспользовалойвсехпредусмотренныхправом |
|
|
|
|||
механизмобеспечивающих, св евременпоступлаткоен?жаниеоетракту |
|
|
|
|
||
9Юриди. |
ческоелицо |
- резидентприобрелоуслугииностранногоставщоказаны.Услуг |
|
|
||
полномобъеме,чтодтвержденодокументаминеоспаривасторо.Однаетсяпроизвелзидентмико |
|
|
|
|||
платежнаменьшуюсум,чемуказановпасделпроизвелпорте,таккак у |
|
|
держналдониегаход |
|
||
20%иналдогабавленнуюстоимостьот18%ценыконтракта.Угрожлинерезидентуют |
|
|
|
|||
неблагоприяпоследскакнарушправилятрепатриацииныетелю?Подлежлионадминистративной |
|
|
|
|||
ответственностизапредоставлениеуполномочб нному |
|
анкуедостовернойинформации? |
|
|
||
10Юридическнамечен. лицополучилоинф р длянегоациюпланпровй еркеой |
|
|
|
|||
Росфиннадзо.Предъявившиеудостоверп оверкуаслужебныеудониетоверенияотрудники |
|
|
|
|||
Росфиннадзораудаленытерриториипроверяемоголица |
|
силамислужбыбезопасн.Послеэтогпо ости |
|
|||
устномуприказуруководителясотруднпроверяемоголицаункивсечтдокументы,жиливсюперепискупо |
|
|
|
|||
электроннойпочтеивслужебнуюинформациювсвк ихмпьютерах.Затемруководительскрылсяза |
|
|
|
|||
границу.Какмог |
утбытьквалифицдействюрилдическогорованыегояцарядсотрудниковвых? |
|
|
|
||
11Компания. |
-резидентвыполняластроительныеработыофимо прковскогодставительства |
|
|
|||
компании-нерезид.Платпроизведеннтадиновременножрубляхсосчетанерезидента |
|
|
|
|||
уполномочбанкенасчр зидентавнномдругуполномбанкевср,предусмотренныйкченном |
|
|
|
|||
конт.Пэтомрпаактомисделкипортвуполномбанкерезидентнеоченномткрывал,справку |
|
|
|
|
||
подтверждающихдокуменсами докверждающиеахуполномоченныйменты |
|
банкнепредставлял. |
|
|||
Подлежитликомпания |
|
-резидентееруководиадминистративнойельветстве?Должлибытьности |
|
|
||
привовнятаиссылкаманиехнато,чтоонидобросовестнозаблуждалисьотношениинеобходимости |
|
|
|
|||
открытияпасделкипорта,совершаемой |
сключительнонатерриторииРФввалютеРоссийской |
|
|
|||
Федерации? |
|
|
|
|
|
|
12Юридическое. лицо |
- резидепоставилотовнаэкспорт.рыВсрок,установленныйконтрактом, |
|
|
|||
покуоплатунепроизвелатель.Спустяшестьмесяцпоистэтогоесрокавчениирезузонадентчал |
|
|
|
ле |
||
егопрове,получтребованиекипредставленииокументовоттерриториорганального |
|
|
|
|||
Росфиннадзора.Незамесвязавшисьдолжнлит, еоперальнокомдентпроизвелследующиеивно |
|
|
|
|||
действия: |
|
|
|
|
|
|
- добиотдолжникаплатежасяполучилсредстванасвойсчет |
|
|
вуполномоченномбанкедо |
|
||
истечениясрокапредставленияокументов; |
|
|
|
|
||
- одновремендоговорилсядолжподписаниидополнительикомсоглашекконтракту,в ияого |
|
|
|
|||
котоперомвоначасрокплатежабыизмененстальныйсовпдатойфактическогоплатежаь. |
|
|
Дата |
|||
согл,даплшениятадататежафактическогопоступлениясредств |
|
- одинтотжедень. |
|
|||
Витогеназапросвалютногоконтбылпредставлоляпакетдокум,свидетельствующихентов |
|
|
|
|||
полученииплатежавсрок,уст контрактновлс(учетомдопнныймлнитель |
|
|
ногосоглашесторо). ния |
|
||
|
www.consultant.ru |
192 |
||||
: , , |
|
|
: - |
||
|
||
" |
||
: 11.02.2014 |
||
( . .) |
||
|
||
(" ", 2013) |
|
Позволятлитакиедействияизбежатьответственносзанарушениеправилрепатвы?рииацучкии |
|
Булидействутюридлиилияцаческого)(егод лжностныхлицподлежквалификациить |
|
нарушениеустановленногопорядкаоформленияпас |
портовсделок? |
Задиспользованиена ресурсовИнтернета |
|
ЗайдитенаофициальныйсайтРосфиннадзотражающую.Найдиактуальнуюатистикуе, структурувыявленныхРосфиннадправонасоставовзр,презеромушенийдусмотренных
различнымичастями Кодекса РФобадминистративныхправонарушениях.Прокомментируйте инфор.Оче,повашемумненацию,онасвидетельствуетю?
ПРОГРАММАСПЕЦИАЛЬНОГОКУРСА "Валютноерегулирвалютныйконтрольвание
вРоссийскойФедерации"
Врамкахспецкуизучаетсяправовойрежимсавалютнрегулирования,с гочетавалютныещий |
|
||
ограничеособыемерыконихсобиятро.Понимаемоелюденятакимя |
обрвалютноерегулированиезом |
|
|
предстасобойкомпонентвалюляетполитикииливалютногонойрегулшироксмыслесловавания, |
|
|
|
включающегоиспользэконинструментовваниемическ,нарядуюр .Темдическимихсамымстуденты |
|
|
|
уясняютместовалютногорегули |
|
роваиконвсистеметроляияразличныхмервоздействиягосударствана |
|
валютно-денежныеотнош,лучшеуясняютособенныениячерты,целизадачивалютногоконтроля. |
|
||
Врамкахспецтаизучаютсякурсажесоотношевалютконтроляфинаогоия ,ссовымтролем |
|
||
финансовыммониторингом. |
|
|
|
Учитывобъемматериала,такжеяогрансрокиегоизученияченные,можнорек мендовать |
|
||
проведениезанятийследующейформе,рассчитаннойнапредвариизучениематевходериалальное |
|
|
|
самопосту:денготовки |
|
|
|
- заблаговременновыдае |
тсязадастудентамсамостоятельнуюиеподготовкутеме |
|
|
предстоящегозанятия; |
|
|
|
- занятдведелнаиравныетсячасти |
- теоретическуюпрактическую; |
|
|
- втеоретическойчастипреподавательформелекциидаеткраткийкоммпонентарийоднозначным |
|
||
исложным моментамизучаемойтемылибопо ,ментамсвязаннымизменезакон; иемодательства |
|
||
- впрактическчасостудентамиоразбводитсяйзадачрптемеросовзанятия. |
|
||
Материалвспецксгрунесколькорсеппированиначе,чемучебно |
-практическомпособи |
и,с |
|
отступллинизложениемйноготам,гдэтоп ниязволяеткомпакидоходчивееизложитьнеесуть |
|
|
|
вопр.Так, орепатриациипросысавалютнойвыручкирассматриваютсяодновременновопросами |
|
|
|
администрответственносрепатриацзаарушениетивнойправил |
иит.д. |
|
|
|
|
РазделВАЛЮТНОЕI. РЕГУЛИРОВАНИЕ |
|
|
Тема1Валютаи. деньги,соотношениепонятий |
|
|
1Финансово. |
-правовыеспектыгосударственногорегулированияденежнойсистемы. |
|
|
2Деньги. :понятие,функции.Юридичопределениенегское |
. |
|
|
3Соотношен. понятийденьг"" валюта""Нац.ие инострональнаявалюта.В илютанная |
|
||
валютцен. ностиые |
|
|
|
4Денежная. системаРоссийскойФедер.Задгосударственногоцчирегулированияденежной |
|
||
системы. |
|
|
|
5Национальная. валютаРоссийскойФедерациимир |
овалютнаясистема.Необходимость |
|
|
валютнойполитикигосударствадлясохраненияобеспеченадежнациодеиястинальнойежной |
|
|
|
системы. |
|
|
|
6Экономические. юридическиемерыденежной,кредитнойвалютнойполитики,ихсоотношение. |
|
||
7Трансф. мирормациявой |
валютнойсистемыперспектиразаконодательствавитиявалютномы |
|
|
регулирвалютномк нтроле.вании |
|
|
|
Тема2Понятие. валютныхоп раций
1Цельи. задачигосударственногорегулированСвязьвалютныхопераций. ф нансовой
www.consultant.ru |
193 |
: , ,
: -
"
( . .) (" ", 2013)
деятельностьюгос ударства. 2Юридическое. определвалют.Фактрацнойиеюридичческиедействиявалютойские
валютценн.Сымиооспонятийяминошениевалютн" опер",валютная"сделкация",сделка" валютой".
3Субъекты. валютныхопераций. 4Классифик. валютныхоперпоихэкономическомуацихарактеруяй.Текущиевалютныеоперации
иоперациидвижениякап.Неторгтапла.Птежиозначнятиевыеплатежногобалансаниестраны.
5Необход. публичномость -правовогорегулированиявалютныхпераций
страны.
6Классифик. валютныхоперподействующемуацизаконодательствуяРФ. 7Особенности. валютценкакпредмеоперацийостейыхвалю.тВидыныхвалютцен. ностейых
Тема3Правовые. режимысовершениявалютныхопера
1Видыправовых. режимовсовершениявалютныхопераций. 2Понятие. валютноймонополии.ВалютнаямонополиявСССР(1937
возникновения,особенности. 3Валютнрегулирование. :п .Валютноенятиевширокомузкомсмыслевание
политика)Разви. инсвалютирегулированиятутаногоXX. 4Валютные. ограничениявалютныйконтролькакэлементыправовогорежимавалютного
регул.Вивалютдырограничений.Юрияыхфактическиедическиевалютныеограничения.
5Свободн. оесовершениевалютныхопераций.Откот лютныхограниченийзвЗападнойЕвропе 70 - 80-егг. в.ВалютноеXXрегулировстрЗадискуссионныехп(аданиеспек)Переход. от валютнконтроляпротиводействиюгоотмываниюденег.
6Валютное. регулирован иемеждунафинансорганизодн.Допуствываелютныециимые ограниченияпоСоглашениюМВФ.
7Валютное. регулированиеРоссии.Законодатевалютномрегуиактыьствоирганововании валютногорегулирования.
Тема4Субъекты. валютногоре
1Субъеквалютных. иучастправоотношенийники.
2Субъекты. валютногорегулирования,ихклассификация. 3Определ. резиддляцевалютноголейнтстваиезаконодательстваРФ. 4Лица.,признаваемыенерезиддляцелейвалютногозаконодательстнтами
правовогоположения. 5Особенности. правовогоположеуполбанкияом. оченныхв 6Органы. валютногорегулирования. 7Органы. иагентывалютногоконтроля,ихместоси убътемевалютногорегулированияктов.
: 11.02.2014
,совершаемыхвнутри
ций
- 1990гг.):история
(валютная
гулирования
ва.Особенностиих
|
Тема5Система. |
валютныхограничений |
|
|
|
подействующемузаконРоссийскойдательствуФедерации |
|
|
|
1Классификация. валютныхограничений. |
|
|
|
|
2Отказот. ограничвалютныхопе,связанныхрацийиядвижениемкапитала. |
|
|
|
|
3Система. действующвалютныогран:элементыи,общаяхченийхарактеристика. |
|
|
|
|
4Запрет. валютныхрасчетовмеждурезидентами.Правиисключения. о |
|
|
|
|
5Особеннооткрытия. использчетрезидентовзарубежныханиябанках. |
|
|
|
|
6Валютные. ограничениянавнут |
реннемвалютномрынкеРоссийскойФедерации.Купля |
-продажа |
||
иностраннойвалютычерезуполномоченныебанки.ОфициальныйвалюткурсБаРоссии,егока |
|
|
|
|
правовзначение.Отличиеофициальногокурсаотпринудительногокурсанациональнойвалюты. |
|
|
|
|
Избежаниемноже |
ственностивалютныхкурсов. |
|
|
|
7Ввывози. наличнойвалютыцен.Соотношениеостейыхтаможенноговалютного |
|
|
|
|
законодательства. |
|
|
|
|
Тема6Репатриацпонятие. валюты: ,правовоезначение
www.consultant.ru |
194 |
: , , |
|
|
: - |
||
|
||
" |
||
: 11.02.2014 |
||
( . .) |
||
|
||
(" ", 2013) |
|
1Правовая. природатребованиярепатриациивалютн |
|
ойвыручки,егоцельзадачи. |
|
||
2О. трмеобязатенабованияпродажелвыручкиьнойютной. |
|
|
|
||
3Понятие. экспортаимпортауслугзаконгодатсударственномльствугулировании |
|
|
|||
внешнедея.торговойельности |
|
|
|
|
|
4Обяза. зачислениясчетаностьвуполномо |
|
ченныхбанкахвРоссиивыручкиотэкспортатоваров: |
|
||
субъе,сро,мероктиветственностиы. |
|
|
|
||
5Обязанность. возвратасредств,уплнерезидентамченных,неисполненнымконтрактам: |
|
|
|||
субъе,сро,мероктиветственностиы. |
|
|
|
||
6Дискусс. асприектымеронныеенения |
|
ответственносрепатриациизанарушениеправил: |
|
||
установлениевинырезидента;изменениесрока,установленнконтракт,посоглаше; мгоронию |
|
|
|||
соразмерностьнаказаниявслучаемалозначдеяния;дифференцтельностинакзнарушениезан ация |
|
|
|||
срокарепатри |
ацииуклонениеотрепатриациивалюты.Разгранадмииуголовнойнистративнойчение |
|
|
||
ответственности. |
|
|
|
|
|
7Исключения. изобщегоправиларепатриации.Случалюты,вкоторыхразрешенызачетлибо |
|
|
|||
использованиевалютнойвызару.чкибежом |
|
|
|
|
|
|
|
|
РазделIIВАЛЮТНЫЙ. КОНТРОЛЬ |
|
|
|
|
Тема7Валютный. контролькаквидфинансовоготроля |
|
|
|
1Понятие. валютногоконтроконтроля.Мерывалютного |
|
- обязательныйэлементправовогорежима |
|||
валютногорегулирования. |
|
|
|
|
|
2Место. валютногок нтрсистемеля |
|
ударствефинакон. стролян вгого |
|
||
3Соотношение. валютногоконтролясосмежнывидамифинакоиВалютный. совоготроляи |
|
|
|||
налкоговыйнтроль. |
|
|
|
|
|
4Валютный. контрольифинансовыймониторинг. |
|
|
|
||
5Закон. РФодательство |
валютномконтроле:состав,проблсовершенствованиямы. |
|
|||
|
|
|
Тема8Цель.изадачивалютногоконтроля |
|
|
1Защита. национальнойв люты |
- цельвалютногоконтроля. |
|
|||
2Задачи. валютногоконтроляпообесоблюденияпечениювалютныхограниченийрезидентами |
|
и |
|||
нерезидентами. |
|
|
|
|
|
3Задачи. валютногоконтроляпообесоблюденияпечениюпраучетавилоперацийютных |
|
|
|||
представотчетностивалоперацияхенияютных. |
|
|
|
||
4Валютный. контроль |
|
- формабрсвязисистеметнойвалютногорегулир.Задачсб,оврания |
|
||
накопления ианализаинформправонарушениях,такжециистатистикиалютомерных |
|
|
|||
операцийдлякорректировкивалютнойполитикигосударства. |
|
|
|
||
5Требова. закониэффектинияостипреализацмервностиалютногоконтроля. и |
|
|
|||
|
|
|
Тема9Субъекты. валют |
ногоконтроля |
|
1Видысубъектов. валютногоконтроля. |
|
|
|
||
2Органы. валютногоконтроляРоссийскойФедерации.Особенностиправовогоположения |
|
|
|||
ПравРФиБанкательстваРоссиикакорг лютноговк нтроля. |
|
|
|
||
3Агенты. валютногоконтроля:понятие,виды. |
|
|
|
||
4Правовое. |
положениепроверясубъвалютногоеконтроляктовмых. |
|
|
||
5Особенности. правовогоположентретьихц я |
|
- участниковконтрольныхмероприятий. |
|
||
6Аудиторы. валютныйконтрольдискуссионные( аспекты). |
|
|
|||
7Признается. лисистемавнутреннегоконтроорганизацииэля |
|
ментомвалютногоконтроля |
|||
(дискуссионныеаспекты). |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема10Методы.валютногоконтро.Наб юдениея |
|
|
1Наблюдение. какметоддокумфинкотальоснованный, совтролярегулярномого |
|
|
|||
представленконтролирующимсубъучектамнформацтной |
|
ии.Понятие,признаки. |
|
||
2Области. применениянаблюденияввалютномконтроле. |
|
|
|
||
|
www.consultant.ru |
195 |
|||
: , , |
|
|
: - |
||
|
||
" |
||
: 11.02.2014 |
||
( . .) |
||
|
||
(" ", 2013) |
|
3Паспорт. сделкииныедокументыучеиотчетностиавалютныхоперациях:понятие,обязанность составления.Ср ки,хран,прениядстагентамв влелютногоконтроляия .
4Порядок. фиксациирезультатовагентамивалютногоконтроДействия. случаевыявления
правонарушений.
5Получение. результатоворгвалютногонамиконтро.Действслучаеполученияянформации нарушениивалютногозаконодательства.
6Значение. наблюдениякакформыбратнойсвязисистемевалютногорегулирования.
|
|
Тема11Методы.валютногоконт.Проверкаля |
|
1Проверка. |
- |
методфинакон.Сстролячетаниевогоприемовд куменфактическогоального |
|
контприроляверке |
|
. |
|
2Субъекты. валютнконтроля,уп голномоченныепровпроверкисоблюдениядитьвалютного |
|
||
законодательства.Разграфуприпроведкцийчениевалютногоконтроля.нии |
|
||
3Проблемы. правовзакрепрядкагороведенияленияпроверок.Видыпроверок. |
|
||
4Порядок. наз |
|
наченияпроведенияпровероксоблюдениявалютногозаконодательства. |
|
5Права. иобязанностипровелицприпроверкеяемыхсоблюдениявалютногозаконодательства. |
|
||
6Документы. ,истребуемыеприпроверк. |
|
||
7Фиксация. результатовпроверки.Порядокоформленияакт |
апроверпроверки.Соотношакта ние |
||
ипроадминистративномтоколабправонарушении. |
|
||
|
|
Тема12Полномочия. ЦентральногобанкаРоссийскойФедерации |
|
|
|
(БанРоссии)каоргквалютногонаконтроля |
|
1РольБанка. Россиивреализацполитивалютной |
кигосударства. |
||
2Место. БанкаРовсистемесиивалютногоконтроля. |
|
||
3Организ. структурав лютциоконтрБаРного.аякассииля |
|
||
4Полном. БанкаРоссиипконтролючиясоблюдениявалютногозаконодательства |
|
||
уполномоченбанками.Особепорядкапровныминости |
|
еденияпроверокуполномбанк. оченныхв |
|
5Получение. БанкомРоссиисведенийнарушевалютногоконупияхролбанкномяоченныхв |
- |
||
агентвалютногок нтроля.ПорядокпередачисведенийРосфиннадзору. |
|
||
6Применен. БанкРоссиимертвектственностиупо |
лномоченнымбанкам. |
||
Тема13Полномочия. Росфиннадзора какоргвалютногонаконтроля
1Росфиннадзор. :местовсистемеорганисп властилнительной,компетенция. 2Организационная. структураРосфиннадзора. 3Полномочия. Росфиннапопроведениюсоблюдениязовалютногоокзаконодательства.
ОсобенностипорядкапроведенияверокрганамиРосфиннадзора. 4Полномоч. Росфиннадзорапопр меряотве,порядокниютственностиихреализации. 5Практические. аспеккондеятельностирольнойыРосфд( искуссионныеннадзорааспекты).
Тема14Праваи.обязанностиуполномбанкоченныхв иныхагентвалютногок нтроля
1Особенности. правовогоположенияагентвалютногок нтроля. |
|
|
|
|
2Видыагентов. валю |
тнкогонтро.Публичноя |
-частноправовыеи субъекты |
- агенты |
|
валютногоконтроля. |
|
|
|
|
3Полномочия. агентвалютногок нтроля. |
|
|
|
|
4Действия. агентвалютногок нтроляпривыявлениинарушенийвалютногозаконодательства. |
|
|
|
|
5Банк. тайнаиовскбязанности |
уполномоченногобанка |
- агентавалютногоконтроля. |
|
|
6Особенности. реализацииполномочийагентвалютногок тралоговырганаля. ми |
|
|
|
|
7Особенности. реализацииполномочийагентвалютногок нтроляорг намиможеннойслужбы. |
|
|
|
|
|
Тема15Прои. |
звоподеламство |
|
|
|
обадминистративныхправонарушенияхсфере |
|
|
|
|
www.consultant.ru |
196 |
||
: , , |
|
|
: - |
||
|
||
" |
||
: 11.02.2014 |
||
( . .) |
||
|
||
(" ", 2013) |
|
валютногозаконодательстваРоссийскойФедерации актоворг новлютногорегулирования
1Особенн. произвоподеламобадстистваинистративныхправонарушенияхсферевалютного законодательстваРФиактоворг новлютногорегулирования.
2Участники. произвоподеламобадстваинистративныхправонарушенияхсферевалютного законодатеРФиактоворгалноврегулированияьсютного.Правовойстатуслица,отношении котороговедетсяпроизвод ствоподелуадминистративномбправонарушении.
3Специфи. доказательствподеламзыванобад инистративныхправонарушениях сферевалютногозаконодательстваиактоворг новлютногорегулир.Прдблемыоквазывания виныюридическихлицв овершениинарушенийвалютногозаконодательства.
4Возбуждение. делобадминистративныхправонарушесферевалютногозако ияходательства актоворг новлютногорегулирования.Учагентстиевалютногок нтроляобнаружениинарушен й валютногозаконода тельства.Порядокоформленияпередачиматердесостаяаловления прото.Требованияксоставлениюолапротокола.Ознакомлениепротоколом.Объяснениязамечанияпо содержаниюпротокола.Процессуальныесроки.
5Рассмотре. делобадминистративныхе правонарушесферевалютногозакоиияходательства актоворг новлютногорегул.Випдырованиястановленийподеламобад инистративных правонданнк рушентегориийснованияихвынесения.Процессуальныеяхсроки.
6Пере. посмотртановленийрешпод обадламинистративныхправонарушенияхсфере валютногозаконодательстваиактоворг новлютногорегулирова.Ос пересмотрабенделнияости
указаннкатегвадминистративномрй судебномипорядке:прав вые блемы.Определение территориальнойподведомствподсуднперделобадминистративныхннсмстиоститру правонданнойк рушентег.Процессуальныериисроки. ях
7Исполне. постаделамнобиеовленийадинистративныхправонарушенияхсферевалютного законодРФиательствактоворг новлютногорегулирования.Прприблемымеробеспеченияенения произвоподеламобадстваинистративныхправонарушесферевалютногозакоРФиодательстваях актоворг новлютногорегулирования.
Примерная сеткачапопецкурсуов |
|
|
Наимтенованиемы |
Количествоакадемических |
|
|
|
часов |
|
лекция |
семинар/зачет |
РазделВАЛЮТНОЕРЕГУЛИРОВАНИЕI. |
2 |
- |
Валютаиденьги,соотношениепонятий |
||
Понятиевалютныхоп раций |
2 |
- |
Правовыережимысоввалютныхршения |
2 |
- |
операций |
1 |
1 |
Субъеквалюрегулированиятыного |
||
Системавалютныхограниченийпо |
1 |
1 |
действующемузаконодательству |
|
|
РоссийскойФедерации |
1 |
1 |
Репатриациявалюты:понятие,правовое |
||
значение |
|
|
РазделIIВАЛЮТНЫЙ.КОНТРОЛЬ |
1 |
1 |
Валютныйконтролькаквидфинансового |
||
контроля |
1 |
1 |
Цельизадвалютногочиконтроля |
||
Субъеквалюконтроляыного |
1 |
1 |
Методывалютногоконтроля.Наблюдение |
1 |
1 |
Методывалютногоконтроля.Проверка |
1 |
1 |
ПолномочБанРосскаорганакияи |
1 |
1 |
валютногоконтроля |
|
|
www.consultant.ru |
197 |
: , , |
|
|
: - |
||
|
||
" |
||
: 11.02.2014 |
||
( . .) |
||
|
||
(" ", 2013) |
|
ПолномочияРосфинн |
адзоракакоргана |
1 |
1 |
валютногоконтроля |
|
1 |
1 |
Праваиобязанностиуполномоченныхбанков |
|||
и |
|
|
|
иныхагентвалютногоконтроля |
|
1 |
1 |
Произвоподеламобадствоинистративных |
|||
правонасферевалютушеногоиях |
|
|
|
законРодательствассийскойФедерации |
|
|
|
актоворгалютногоноврегулирования |
|
2 |
|
Контрольноезанятиевформезачета |
|
18 |
|
Итого |
|
14 |
|
|
|
Списреколитературыкмендуемой |
|
|
АгарковМ..Основыбанковскогоправа:Курслекций;Учениеценныхбум:Н.исследаучгах. 3 |
|
-е |
||
изд.М., 2005. |
|
|
|
|
АлексееваД.Г.Пыхтин, С.В.Сапожников, Н.В.Фальковская, Я.М.Валютноеправо:Учеб.пособие.М., |
|
|
||
2007. |
|
|
|
|
Альтшулер.Б.Международноевалютнправ.., 1984. |
|
|
|
|
БеловВ.А.Денежныеобязат.М., 2001льства. |
|
|
|
|
БуторинаО.В.Междунарвалюты:интеграциякодные |
|
куренция.М., 2003. |
|
|
Валютныйрынокивалютноерегулирование:Учеб.пособиеПодред/ .И.Н.Платоновой.М., 1996. |
|
|
||
Витрянский.. |
Договорыбанковскоговклада |
,банковскогосчетаи |
ковскиерасч.М., 2006ты . |
|
ГенкинА.С.ПланетаWEB |
|
-денвXXIвеке:Учебг.пособие.М., 2008. |
|
|
ГенкинА.С.Частде:истньгиыесовременностьрия.М., 2002. |
|
|
|
|
ГрачеваЕ.Ю.Толстопяте, .П.Рыжкова, Е.А.Финкон:Учебсовыйтроль.пособие.М., 2004. |
|
|
||
ЕрпылеваН.Ю.Междубанправоковскоеародное:Учеб.пособие.М., 2004. |
|
|
||
ЕфимоваЛ.Г.Банковскиесделки:правопрактика.М., 2001. |
|
|
|
|
КрохинаЮ.А.Абрамова, Н.Е.Волова, Л.И.идр.Валютноеправо:УчебникПодр/ .Ю.А.дКрохиной. |
|
|
||
3-еизд.М., 2011. |
|
|
|
|
ЛисовскийВ.И.Валютнзаконодакапиестранае.Мл.,иь1973стическихво. |
|
|
||
Лунц.А.Деньгиденежныеобязательстваграждпр.М., венском1999. |
|
|
|
|
Международныевалютно |
|
-кредифинатныеот Пред/сошения.Лвые.Н.Красавиной.М., 2000. |
|
|
ПеброМ.Между |
народэкон,валютомическиеыефинотаыенПерсовыеошения/.фр.подд; . |
|
|
|
Н.С.Бабинцевой.М., 1994. |
|
|
|
|
ПлатонИ.Н.Наг, А.Гов.Коротченя, аицинВ.М.Перестройкамировойвалютнойсистемыпозиция |
|
|
||
России.М., 2009. |
|
|
|
|
РодионоваВ.М.Шлейников, В.И.Финансо |
|
|
выйконтроль:Учебник.М., 2002. |
|
СемилютфинансовыхН.Г.Россрыноийсуслугкийформир( правовоймодел)М.ван, 2005ие . |
|
|
||
Степашин.В.Столяров, Н..Шохин, .О.др.Государственныйфинако:Учебниктрольсовый. |
|
|
||
СПб., 2004. |
|
|
|
|
Финансправо:Учебниквое |
|
/Подред.Е.Ю.Грачевой. 2 |
-еизд.М., 2009. |
|
ФрейЛ.И.Валютныеифинр .нсовМсчет., 1969ые. |
|
|
|
|
ФрейЛ.И.Валютныеограникли.М.черинги, 1940ия . |
|
|
|
|
ХайекФ.А.Частде.М.н,ьгиые1996. |
|
|
|
|
ШохинС.О.Воронина, Л.И.Бюджетно |
-финакониаудиттрольсовый.Теория |
ипрактикапримененияв |
||
России.М., 1999. |
|
|
|
|
ЭбкеВ.Ф.Международноевалютнправ.., 1997. |
|
|
|
|
www.consultant.ru |
198 |