10007

§ 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД

123

выявлении других признаков, указывающих именно на такую преступную деятельность.

Какие же черты наиболее характерны для организованной преступной деятельности? Данные обобщения следственной практики указывают, например, на следующие ее признаки:

—предумышленность, дерзость деяния при его тщательной продуманности по месту и времени совершения;

—сложный способ совершения преступной акции и возможность ее безопасного осуществления только при участии в ней нескольких исполнителей с четким распределением ролевых функций;

—следы длительного, тщательного и скрытного предварительного наблюдения за объектом преступного посягательства;

—наличие следов и иных материальных последствий совершенного деяния, указывающих на высокую техническую оснащенность и вооруженность ее исполнителей, доступных лицам преступной организации, обладающей большими материальными средствами (использование подслушивающих устройств, передатчиков, автомашин иностранных марок, милицейской формы и соответствующих документов, современного огнестрельного оружия, электрошоковых дубинок и пр.);

—характер направленности преступной акции, связанной с получением крупных денежных сумм или дорогостоящих материальных ценностей;

—тщательно продуманный (неслучайный) выбор объектов преступного посягательства (банковские, коммерческие и иные структуры, обладающие большими ценностями, полученными в результате различного рода некорректных, а иногда и просто криминальных коммерческо-финансовых сделок; отдельные граждане, обладающие большими денежными суммами или ценным имуществом, часто добытым мошенническим, спекулятивным и иным, не всегда праведным путем);

—хитроумные, изощренные и быстрые способы реализации преступно добытых денег и материальных ценностей (через быстро ликвидированные фирмы-однодневки и т.д.);

—наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь совершенного деяния с деятельностью преступного сообщества, находящегося под контролем соответствующих правоохранительных органов, либо на совершение его какой-то еще неизвестной группой;

—специфическое поведение задержанных подозреваемых лиц (проявление явной наглости, запирательства, стремление к обструкции, конфронтации со следователем, круговая порука задержанных И пр.);

—частое отсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность», неискренность потерпевших и свидетелей;

—быстрое срабатывание защитных средств, характерных именно для преступной организации, имеющей коррумпированные связи, группы безопасности, своих адвокатов (угрозы следователю и его близким, давление на следствие разных влиятельных лиц, подключение к участию в расследовании наиболее подготовленных адвокатов, опережающие расследование действия организованного преступного сообщества и пр.).

Конечно, это еще не полный перечень указанных признаков, но даже вышеприведенные, как показывает следственная практика, более или менее обоснованно определяют преступный почерк организованного преступного сообщества, как до начала расследования (в ходе оперативно-розыскной проверки), так и в процессе расследования.

Однако далеко не все перечисленные черты могут быть выявлены даже в начале расследования. Процесс выявления указанных выше признаков при отсутствии материалов оперативно-розыскной разработки деятельности ОПГ происходит постепенно. Вначале, на первом этапе, устанавливается факт совершения деяния группой лиц. Затем — что эти лица являются членами не простой группы преступников, а организованного преступного сообщества.

Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, обычно получают из исходных данных (заявлений, сообщений), поступивших к следователю, из результатов проверочных действий и собранных в ходе оперативно-розыскных мероприятий сведений, результатов осмотра места происшествия или использования при совершении преступления документов, орудий, оружия, технических, транспортных и иных средств. Такую информацию могут дать, например, следы пальцев рук, обуви, обнаруженные пули и гильзы, орудия преступления, оружие, особенности механизма и способа совершения деяния. Важная информация такого свойства может быть получена также из показаний потерпевших и свидетелей.

Вторая, более сложная часть процесса расследования связана не только с задачей выявления следователем указанных исходных данных, но и с получением и использованием всей возможной оперативно-розыскной информации, свидетельствующей о наличии или отсутствии в данном районе, городе или регионе преступных сообществ, могущих совершить расследуемое преступное деяние.

При этом содержание в первичной оперативно-розыскной информации достаточно убедительных сведений о деятельности какой-либо ОПГ и лицах, к ней причастных, обеспечивает не только след-

§ 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД

125

ственную и судебную перспективу, но и позволяет четче спланировать расследование. Дальнейшее расследование должно быть нацелено не только на проверку факта действия, в данном случае именно организованной преступной группы, но и на установление факта ее реального существования, цели создания, численности, структуры, характера распределения ролевых функций между членами, степени общности их преступных интересов, а также района действия выявленной организованной группы.

В процессе дальнейшего расследования после выявления признаков ОПД в целях надлежащей криминалистической оценки расследуемой преступной деятельности важно как можно быстрее установить предмет преступной направленности криминального сообщества с учетом ранее раскрытых особенностей таких предметов, а также системности данного преступного интереса этого сообщества, т.е. установить, что для него является определяющей (стержневой), служащей главным средством получения преступного дохода, Установление стержневой направленности криминальной деятельности ОПГ

в самом начале расследования имеет важное методологическое значение. Оно позволяет точнее определить сферу, регион, размах этой преступной деятельности и соответственно степень ее общественной опасности. Более того, установление определяющей направленности чаще всего помогает сориентироваться в примерной структуре и численности преступной организации.

Вместе с тем именно сведения о вышеуказанном помогают выявить и другие (вспомогательные, побочные и нетипичные) преступления, совершенные членами данной группы, а следовательно, и основной объем ее преступной деятельности. Кроме того, такая информация позволяет быстрее выделить и криминалистически значимые черты, свойственные преступной деятельности выявленной ОПГ, на которые необходимо обратить особое внимание при ее криминалистической оценке и определении основных направлений расследования, а также методов и средств, необходимых для выявления и собирания недостающей доказательственной и иной криминалистически значимой информации, органически связанной с имеющимися данными по расследуемому делу.

При этом следует иметь в виду и другое. Установление признаков действия организованной группы при совершении расследуемого преступления позволяет выдвинуть обоснованную версию о том, что данное преступление для нее, как правило, является не единственным. Выдвижение такой версии обязывает следователя расширить круг своей поисково-познавательной деятельности по делу.

126

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД В то же время, пока не выяснен в полной мере факт совершения

расследуемого преступления организованной группой, оно может расследоваться по обычной методике соответствующего вида преступления. Однако следователь в этих случаях всегда должен иметь в виду реальную возможность его совершения организованной группой и ему может противостоять не один преступник, а целая преступная организация с ее коррупционными возможностями.

Сразу же возникает задача установить, является ли расследуемое преступление основным (базовым) для данной ОПГ.

При установлении факта совершения преступления организованной группой или сообществом в целях быстрейшего установления не только основного, но и второстепенных направлений ее криминальной деятельности, методика расследования должна быть скорректирована, и не только технически (о чем будет сказано ниже), но и организационно. Последнее, в частности, связано с созданием следственно-оперативной бригады, налаживанием соответствующего взаимодействия с оперативно-розыскными органами (ориентировка оперативных работников на получение необходимой разведывательной информации с усилением методов аналитического поиска). Очень важно выяснить, не находится ли выявленная группа под оперативным контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало известно только из материалов расследования. Если находится, то какова ее примерная структура и удалось ли выявить базовую направленность ее преступной деятельности, сферу и объем ее основной деятельности.

Соответственно необходимо как можно быстрее дальше разобраться в структуре, иерархических связях и функциональных обязанностях членов преступной организации. При изучении особенностей данного преступного формирования следует иметь в виду, что, обычно легче сначала собрать информацию о менее защищенных от разоблачения звеньях преступной организации, поскольку их деятельность не столь тщательно замаскирована. К их числу относятся группы исполнителей, боевиков, телохранителей, посредников, обслуживающий персонал и т.п. Выявление членов таких звеньев и тактико-психологически продуманная оперативно-розыскная и следственная работа с ними с учетом выявленного характера существующей в группе внутренней борьбы ее членов за власть и доходы могут давать определенную информацию о многих сторонах функционирования криминального сообщества и о его лидерах.

Очень важно по собранной информации проследить характер и частоту участия в преступной деятельности данного сообщества, ос-

§ 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД

127

новных его членов, как рядовых исполнителей, представителей среднего, так

ивысшего звена организации, а также выявить ее коррупционные связи. При этом, как справедливо отмечается в литературе, своевременное получение подробной информации в отношении лидеров преступного сообщества и его наиболее активных звеньях и членах, свидетельствующих об их руководящей

иорганизующей роли в сообществе и их участии в преступных акциях, позволит нанести внезапный удар по «мозговому центру» группировки, изолировать ее коррумпированных сообщников и дезорганизовать ее

преступную деятельность, в том числе и противодействие правоохранительным органам1.

Однако выявление руководителей, организаторов и других лидеров изучаемых преступных формирований — задача непростая. Для того чтобы ее решить, целесообразно одним из главных направлений в изучении преступной организации сделать исследование типовых функций криминального управления подобными сообществами. К их числу в литературе относят следующие функции:

— информационное обеспечение преступной деятельности, обеспечивающее выбор объектов и предметов преступного посягательства, собирание информации о них, изучение системы охраны, поиск пособников, технических средств и т.д.;

— принятие решения о совершении преступной акции, связанное с выбором места, времени и способов ее совершения и сокрытия и т.д.;

— организация исполнения решения о криминальной акции, связанная с доведением преступного замысла до исполнителей, их ин-структажом, необходимой психологически волевой обработкой исполнителей, распределением ролей исполнителей, определением доли каждого в полученных средствах и т.п.;

— контроль и регулирование.

Выявление в ходе расследования различного рода сведений, относящихся к реализации указанных выше функций, в совокупности позволяет установить

факт наличия преступного управления, свойственного организованной криминальной структуре, и круг его субъектов2.

1См.: Драпкии Л.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью // Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношении в условиях перехода к рыночной экономике.

Барнаул, 1991. С. 221—223.

2См.: Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлении, совершаемых организованными преступными группами. М., 1996. С. 20.

128

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД Следовательно, с целью выявления и доказывания вины лидеров преступной

организации в ее создании, руководстве, управлении и в исполнительнопреступной деятельности очень важно уже на начальном этапе расследования получить данные о функционально-волевых проявлениях их деятельности (распоряжениях, требованиях, указаниях, советах, волевом воздействии на исполнителей, элементах практической помощи в подготовке к отдельным преступным акциям и реализации преступных доходов, финансировании коррумпированных должностных лиц и т.д.).

Законспирированность функционирования организованных преступных сообществ и связей между их отдельными членами, круговая порука сообщников, тщательная подготовка преступных акций и сокрытие ее следов, дерзость, жестокость, изощренность, быстрота совершения самого преступления, частое оказание преступниками вооруженного сопротивления оперативным и следственным органам, возможность утечки и расшифровки оперативно-розыскной информации как результат действия коррумпированных связей, необходимость защиты от преступников свидетелей и потерпевших — все это вносит определенную специфику в комплекс методов и средств расследования ОПД и оперативно-розыскных мероприятий.

По делам этой категории для решения важных задач по ходу расследования приходится проводить значительно больше, чем по другим уголовным делам, различных криминалистических операций на всех стадиях расследования, и особенно в ее начале. Это особенность данной методики расследования. В частности, речь идет о следующих операциях: пресечение и предупреждение начавшихся и готовящихся преступных акций; задержание преступников с поличным; розыск преступников по признакам внешности и иным данным; изобличение преступников; установление места содержания заложников и их освобождение; установление номера телефона и места, откуда ведутся телефонные переговоры; прослушивание и запись телефонных и иных переговоров; выявление коррумпированных связей; контролируемые операции с предметами, находящимися в легальном и нелегальном обороте; обеспечение защиты потерпевших и свидетелей и др.

При этом следователь, приняв тактическое решение о необходимости проведения той или иной криминалистической операции с учетом имеющейся для этого информации по делу, совместно с оперативнорозыскными работниками должен разработать совместный план проведения такой операции. В нем должны быть учтены все компоненты складывающихся следственных ситуаций, количество

130

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД Для успеха расследования таких преступлений необходимо максимально и

высокопрофессионально использовать данные информационно-справочных учетов, существующих автоматизированных информационно-поисковых систем и уже накопленный в отдельных следственно-оперативных подразделениях массив компьютерной информации о лицах и организациях, подозреваемых в причастности к организованной преступной деятельности, о совершенных, расследованных и находящихся в стадии расследования преступлениях.

Обобщение опыта расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, позволило выработать ряд общих методических требований к их расследованию.

1.Необходимо в процессе следствия как можно быстрее выявить факт совершения преступления организованной группой и базовую (стержневую) преступную направленность организованного формирования, деятельность которого вскрыта и расследуется (если это не было сделано в период оперативно-розыскной разработки). Установление указанных обстоятельств, особенно базовой направленности ОПГ, в самом начале расследования имеет очень важное методическое значение.

При выявлении разнохарактерных преступлений, совершенных данной группой, в том числе и базовой направленности, отдавая предпочтение расследованию базового состава, следует также иметь в виду, что более низкий профессионализм побочных и нетипичных преступлений чаще всего создает более благоприятные условия для их расследования, с последующим использованием полученных данных для расследования основных преступлений. Кроме того, методически правильнее действовать так, чтобы одни и те же следственные действия, тактические и иные криминалистические операции, по возможности, одновременно работали на раскрытие всех преступлений данного сообщества, совершенных и известных следствию. Иначе, как показывает следственная практика, невозможно избежать определенных просчетов в расследовании, затягивания сроков его расследования и пр.

2.Методика расследования преступной деятельности организованного формирования должна быть наступательной, т.е. должна быть выбрана такая система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая обеспечивала бы стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры оказания противодействия расследованию. Для этого важно как можно быстрее установить численность, структуру данного формирования, роль в его деятельности задержанных пре-

§ 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД

131

ступников, типологические черты его лидеров (с учетом вида базовой преступной деятельности), возможные коррупционные связи. Активно использовать эту информацию для криминалистического прогнозирования всей возможной в данном конкретном случае «упреждающей» деятельности следователя. При этом данное требование должно реализовываться на протяжении всех этапов расследования.

3.Используемая следователем методика должна творчески привязывать начавшееся расследование к типовым следственным ситуациям (которые будут рассмотрены в следующем параграфе), характерным для расследования многих видов преступлений, совершаемых организованными сообществами. Такой подход обеспечит перспективу успешного расследования не только в рамках типичных, но и атипичных следственных ситуаций. Последние ситуации часто возникают в связи с ответными действиями криминальных сообществ, направленными на оказание противодействия расследованию.

Последовательная реализация данного требования особенно важна на первоначальном этапе расследования. В этот период неопределенность имеющейся исходной информации, необходимость быстрого принятия следственных решений при дефиците имеющихся данных часто обязывает следователя (в целях сохранения должной направленности и динамизма

расследования) ориентироваться не только на типовые рекомендации, но и широко использовать при этом приемы и методы эвристического мышления1.

4.При планировании расследования уже совершенных организованной группой преступлений и предупреждения возможных новых преступных деяний следует учитывать не только методически сложившиеся факторы (стандартность обстановки и способов преступной деятельности), но и другие обстоятельства. В частности, наряду с относительной стабильностью зоны (территории, сферы деятельности и т.д.) и временных факторов деятельности многих таких групп, необходимо иметь в виду и возможную территориальную разбросанность и временную цикличность деятельности отдельных преступных сообществ.

Территориальная разбросанность и временная цикличность преступной деятельности вытекает из самой природы некоторых видов организованной преступности. Так, активная деятельность преступных групп, базовой деятельностью которых является производство и сбыт наркотиков, может осуществляться не в месте нахождения руководящих органов, а далеко от них и в определенные временные См.: Зорин ГА. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994.

132

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД промежутки, диктующиеся цикличностью операций по выращиванию

наркотического сырья, производству и сбыту наркотической продукции. В этой связи при планировании следственных действий, криминалистических операций и оперативно-розыскных мероприятий необходимо учитывать указанные обстоятельства.

Следует также учитывать, что, если этого требует обстановка, преступная деятельность организованных криминальных сообществ может на некоторое время прекращаться или затухать, перемещаться в другие регионы, сферы хозяйства, снова возобновляться и даже меняться по своей направленности. 5. Расследование, как и оперативно-розыскная работа, не может быть успешным без четко налаженного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативных групп или вне этих рамок. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершенных криминальными организованными группами, обусловливается, во-первых, тем, что оперативно-розыскная деятельность является составной частью анализируемой методики расследования. Во-вторых, она обусловливается своеобразием и масштабами деятельности высококриминально организованных групп (иногда очень больших по численности ) преступников. Члены такой группы, занимающейся криминальной деятельностью как бизнесом, обычно совершают целую серию преступлений и порой, как уже отмечалось, не однотипных. Это требует большего объема следственной и оперативно-розыскной работы, тщательно продуманных и согласованных коллективных усилий разных правоохранительных органов, и использования всех возможных оперативнорозыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Совместная работа следователей и оперативно-розыскных сотрудников при расследовании организованной преступной деятельности любого вида особенно строго должна согласовываться с планом расследования и основываться на результатах совместной оценки складывающихся следственных и оперативно-розыскных ситуаций. Как правило, она должна начинаться до возбуждения уголовного дела и продолжаться до направления его в суд. При этом следователь должен постоянно контактировать с оперативными сотрудниками и отслеживать вновь получаемую оперативниками информацию, сопоставлять ее со следственными данными, вместе с инициатором разработки какой-либо оперативно-следственной операции определять ее место, время, условия и т.д.