10007

шаются эти хищения. Так, при хищениях в сфере торговли к указанным вспомогательным элементам ОПД относятся нарушения правил торговли, правил торговли спиртными напитками, выпуск в продажу недоброкачественных товаров, обман покупателей и заказчиков и т.п. По мере накопления преступным сообществом достаточно больших материальных и денежных ценностей в их преступной деятельности часто появлялись подобные деяния, связанные с нарушением правил о валютных операциях, контрабандой, приобретением и сбытом имущества, добытого преступным путем. Правильное отслеживание указанных проявлений в криминальной деятельности изучаемой организованной группы позволит правильнее разобраться в объеме ее преступной деятельности и характере возможных упреждающих мер. Вместе с тем оценка отдельных вспомогательных элементов ОПД, кроме вышеуказанного, помогает оценить ситуацию внутри ОПД, деятельность которой расследуется, например, уяснить уровень финансовой состоятельности данной группы и спрогнозировать возможные направления их криминальной реализации или отмывания преступных доходов.

В свою очередь такой вспомогательный элемент ОПД, как оказание противодействия следствию путем посягательства на жизнь работника милиции, следователя, угроза или насилие в отношении иного должностного лица, свидетеля, имеющих отношение к расследованию организованной преступной деятельности, свидетельствует об ограниченности организованной преступной группы в выборе средств такого противодействия, о большом «напряжении» внутри ОПГ.

Нетипичные элементы ОПД являются не столько характерной деталью этой деятельности, сколько принадлежностью жизнедеятельности ОПГ, результатом проявления индивидуальных черт составляющих ее членов.

Если же базовым элементом в преступной деятельности ОГ является организация вооруженных банд, участие в их преступной деятельности, то в данном случае имеется уже несколько иной, нежели в предыдущей разновидности ОПД, набор средств достижения криминальных целей в ходе этой деятельности. В частности, некоторые вспомогательные элементы такой ОПД «тяготеют» к общеуголовным преступлениям, часть которых относится к «сквозным», так как являются непременным условием реализации данного вида ОПД (незаконное хранение оружия, взрывчатых веществ, хищение оружия, приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем).

налистической характеристики1. Как показали первые исследования указанных криминалистических характеристик, в них много своеобразного и в то же время требующего дальнейших исследований. Соответственно, выявление и изучение других, еще не выявленных особенностей криминалистического характера в ОП является одной из важнейших задач ученых-криминалистов. В следующей главебудут рассмотрены ее особенности.

Важным направлением изучения ОПД, тесно связанным с разработкой ее криминалистической характеристики, является выявление ее закономерностей криминалистического характера, знание которых может быть использовано при разработке криминалистической характеристики и построении методики расследования, это направление исследования является довольно новым для криминалистики. Однако, хотя подобные исследования находятся еще в начальной стадии, а полученные результаты весьма общи и схематичны, но они уже позволили выявить и ряд закономерностей криминалистического свойства. В целях более системного представления о некоторых такого рода закономерностях целесообразно их сгруппировать по основным структурным элементам организованной преступной деятельности.

Закономерности, связанные с целями и объектом преступных посягательств, обусловлены спецификой ОП. Как уже отмечалось, главной и закономерной целью любого организованного преступного сообщества является получение незаконных доходов и сверхдоходов. По мере решения этой задачи, а также организационного и функционального укрепления организованного преступного сообщества у него могут возникнуть и иные цели, в том числе и получение лидерами сообщества политической власти.

Однако закономерной целью в момент создания организованного преступного сообщества всегда является преступный бизнес с целью незаконного обогащения. Даже цель осуществления политического экстремизма в деятельности организованных преступных групп, особенно в сфере межнациональных отношений, появляется не сразу, а, как правило, после решения национальными по составу группами задачи обогащения, установления контроля за рынками сбыта на основе усиления экономических интересов между теневыми экономи- 1 См.: Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов

/ Под ред. Ю.Г. Корухова. М, 2000. С. 18—372; Сотов AM. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованной преступной группой // Российский следователь. 1998. № 6. С. 45.

56 Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД ческими организованными структурами, действующими на территории конфликтующих народов. Имеется в виду борьба за уже контролируемые и новые рынки сбыта, источники сырья, дешевую рабочую силу и др. Не случайно в этой связи в литературе отмечается, что групповая преступность становится организованной, когда в структуре ее деятельности появляются признаки политической деятельности с целью обогащения1.

Поскольку эта цель организованной группой может реализовы-ваться в легальной сфере производства, частного бизнеса, торговли, банковскокредитной сферы, а также в области нелегального бизнеса (наркобизнеса, азартных игр, эксплуатации проституции и пр.), закономерным является и объект посягательства. Такими объектами являются деньги и валюта, ценные бумаги, драгоценности, ценное промышленное сырье, дефицитная производственная и военная техника, предметы массового спроса, а также новейшая технология.

Закономерности, свойственные организованному преступному формированию, прежде всего, проявляются в ее высокой организованности. Без этого криминальное сообщество, члены которого могут совершать преступления только на основе простого соучастия, самостоятельно долго существовать не сможет. Однако она может влиться в другое преступное сообщество в качестве его относительно авто-.номной структурной части или стать его полностью контролируемой структурной частью.

Высокая организованность, как закономерная черта ОПГ, предполагает наличие в ней определенной (двухили трехзвенной) иерархической структуры и обязательно руководящего звена, функционирующего строго на основе распределения криминальных обязанностей с вертикальным соподчинением.

Закономерно и наличие в организованной преступной структуре специальной системы обеспечения безопасности преступной группы в целом, отдельных ее частей, звеньев и членов. Эта система включает в себя использование коррумпированных связей. В какой-то мере защищенность ОПГ объясняется и тем, что часто звено исполнителей изолируется от руководящего звена и знает руководителей лишь своего исполнительского или среднего звена.

Закономерным является и стремление большинства преступных организаций к широкому размаху своей деятельности. Более сильные и крупные организации стремятся подчинить себе более слабые См.: Организованная преступность. С. 44.

преступные группы и расширить сферу своего преступного влияния, освоить новые виды преступной деятельности.

Однако наряду с проявление центростремительных и объединительных факторов, в организованной преступности в силу действия «закона криминальных джунглей», особенно свойственных эпохе «криминального ренессанса» в формирующихся рыночных отношениях (пока еще носящих не вполне цивилизованный характер), действуют и центробежные силы. В силу этого преступные организации ведут между собой беспощадную войну за расширение территориальных и иных зон своего преступного влияния, осуществляют устранение, вплоть до убийства, соперников. Эта война ярко проявилась в постоянных вооруженных «разборках» между различными ОПГ, убийствами их лидеров.

Закономерностью является использование в процессе организованной преступной деятельности различных методов и средств, обеспечивающих ее защиту от государственного и общественного контроля. В то же время для преступных сообществ характерно использование различных средств противодействия правоохранительным органам при оперативной разработке или расследовании их криминальной деятельности. Этот вопрос также будет предметом самостоятельного рассмотрения. Все эти закономерности носят специфический характер и в определенной мере служат задаче формирования криминалистической характеристики ОПД.

§ 2. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности

Отмеченные в предыдущей главе качества ОП в целом как сложного социального явления и многообразия ее частных проявлений в виде различных видов преступлений требуют соответственно новых конструктивных идей и подходов к разработке ее криминалистической характеристики, а именно, учета как общих черт ОП, так и особенностей отдельных ее видов. С этим связана необходимость выработки криминалистической характеристики двух уровней: высокого (теоретического) уровня — общей характеристики для всех видов ОП и низшего (частного) уровня криминалистической характеристики ее отдельных видов.

Проведенное изучение криминалистических особенностей ОП дало основания считать, что ее криминалистическая характеристика общего и частного вида должна базироваться на базовой основе кри-

58

Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД минальных деяний, совершаемых организованными преступными

формированиями и в своей структуре иметь не отдельные элементы, а информационные блоки этих элементов.

Ориентирование при разработке указанных характеристик на базовые преступления, совершаемые ОПГ, позволяет правильнее определить и охарактеризовать объект, целевую направленность ОПД, типовую структуру и черты преступных формирований, точнее очертить общий объем их преступной деятельности. В свою очередь, группирование криминалистической информации об ОП, необходимой для построения ее криминалистической характеристики, в отдельные блоки, обеспечивает более четкое выделение основных аспектов криминалистического интереса при изучении криминалистически значимых особенностей ОП.

Указанный подход был реализован автором данной работы в сотрудничестве с В.И. Куликовым еще свыше пяти лет тому назад в отдельных работах'. Поэтому в настоящем параграфе будут рассмотрены и новые подходы к решению данного вопроса.

Прежде всего можно выделить три ранее выделенных информативных блока:

—предметно-технологический;

—организационно-управленческий;

—субъектно-личностный.

Первый информационный блок характеризует объектно-целевую направленность ОПД и включает информацию об объектах и целях преступного посягательства, о способе, механизме и обстановке совершения преступлений.

Второй блок содержит информацию об организованной группе или преступном сообществе как о специфическом и одном из главных элементов ОПД, в частности, об организационной структуре преступной группы, функциональном распределении обязанностей между ее членами, виде управления и др.

Третий блок включает информацию о личностно-типологических чертах членов организованных преступных групп, их поведении на следствии и в суде, психологической атмосфере внутри этой организации.

Последующие исследования криминалистически значимых черт в ОП позволили выделить еще один блок, содержащий информацию об особенностях коррупционных связей организованСм., например: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 247—

263.

ных групп. Условно его можно назвать организационно-коррупционным блоком.

Информация, содержащаяся в каждом из указанных блоков, позволяет выделить типовые криминалистически значимые черты, присущие как организованной преступности в целом, так и отдельным ее видам.

Типовые предметно-технологические черты ОП характеризуют ее криминалистически значимые качества, присущие объекту и объективной стороне состава преступления. При этом для должной криминалистической оценки ОПД важно, прежде всего, уяснить, в чем состоит предмет криминального интереса ее субъектов.

Поскольку в основе криминальной деятельности преступных сообществ лежат экономические отношения, имеющие целью получение незаконных доходов и сверхдоходов, предметом их преступного посягательства обычно являются деньги; ценные бумаги; драгоценности; ценные промышленные изделия и сырьевые ресурсы; земельные участки, здания и строения; антиквариат; объекты, имеющие художественную и историческую ценность; продукты интеллектуальной деятельности, компьютерные программы, а также традиционные объекты нарко- и порнобизнеса и азартных игр. Предметом преступных интересов ОПГ становятся и должности в органах государственной власти, управления и правоохранительной системы и т.д.

Для получения из результатов изучения предмета преступного посягательства криминалистически значимой информации целесообразно оценить их с точки зрения качественных, количественных, ценностных, социально-экономических признаков и характера криминального использования.

В этой связи для более полного представления о предмете преступного посягательства организованных групп целесообразно выделить два информационных уровня сведений о нем: исходный и основной. На исходном уровне интерес представляют самые общие сведения о конкретных предметах, ценностях, объектах, которые фигурировали главным образом в преступлениях базового и побочного характера в криминальной деятельности организованных преступных групп и сообществ. На основном уровне наибольший интерес представляют сведения о том, какие операции осуществляются с указанными предметами, ценностями и объектами, как они используются и т.д. В частности, как сбываются, распределяются между членами группы, «перекачиваются» из одной сферы криминальной и иной деятельности группы в другую, сколько отчисляется в «общак», на подкуп чиновников, переводится за рубеж и т.д.

60

Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД Совокупность указанных сведений о предмете преступного посягательства

позволяет выдвинуть версии о характере основной (базовой) преступной направленности организованной группы, возможной ее структуре, сфере охвата криминальной деятельностью этой группы территории города, района, отрасли производственно-финансовой и другой деятельности. Вместе с тем на этом этаже можно вычислить те легальные коммерческие структуры, через которые идет «отмывание» грязных денег.

Способы совершения преступлений членами организованных преступных групп и сообществ весьма разнообразны в силу целого комплекса совершаемых ими деяний. Для криминалистической оценки этой деятельности наибольший интерес представляют способы совершения базовых преступлений, являющихся основным средством реализации их криминальных целей. К тому же и сам характер этих способов во многом зависит от базовой направленности деятельности преступных формирований. Прежде всего следует отметить, что практически все способы совершения стрежневых, вспомогательных и побочных преступлений организованными группами и сообществами являются полноструктурными. Они складываются из подготовки, совершения и сокрытия следов преступления. Спонтанными и только сводящимися к факту совершения могут быть лишь нетипичные преступления.

Для преступлений в сфере экономики характерна особенно тщательная подготовка к их совершению с использованием всей возможной деловой специфически профессиональной и субъектно-личностной информации об объекте преступного посягательства. При этом может осуществляться целый комплекс подготовительных действий по добыванию или изготовлению необходимых документов, созданию подставных структур, подкупу нужных лиц, и т.д. Поэтому эта стадия по указанным делам может быть весьма - длительной.

В процессе самого совершения умело используются все возможные лазейки, организационно-производственные и технологические недочеты в хозяйственной и финансово-банковской деятельности; противоречия и иные недостатки в правовой регламентации хозяйственно-финансовых операций; подложные документы и всевозможные мошеннические действия.

Способы сокрытия таких преступлений также тщательно заранее продумываются и, как правило, маскируются операциями по переброске похищенных денег на счета разных подставных структур-однодневок.

Общеуголовным корыстно-насильственным' преступлениям также обычно предшествует тщательная подготовка, чаще всего связанная с добыванием необходимых транспортных средств, оружия, милицейского обмундирования или камуфляжной формы и изучение распорядка деятельности объекта преступления.

Самим же преступным акциям обычно свойствен преступный цинизм, жесткий, дерзкий и наглый характер действия преступников. При этом коллективный способ их совершения делает их более жестокими и мучительными для их жертв.

В среде общеуголовных организованных групп часто действуют мафиозные преступные формирования. Им особенно присуще применение оружия, крайняя жестокость по отношению к жертвам, постоянная готовность к вооруженному сопротивлению правоохранительным органам.

При сокрытии следов таких преступлений помимо общеуголов- ■ ных приемов сокрытия следов используются и меры физического

устранения нежелательных свидетелей, различного рода маскировки, | провокации и др.

Весьма своеобразна и обстановка, в которой осуществляется организованная преступная деятельность. Результаты проведенного изучения разных видов ОПД показывают, что характер обстановки, в которой осуществляются такие преступления, как правило, не-

I сколько отличается от структуры обстановки других видов преступной деятельности. Конечно, и в этой обстановке вещественные,

I пространственные, временные и поведенческо-психологические факторы играют немаловажную роль. Однако определяющее значение в | ней имеют особенности условий, складывающихся в тех сферах жизни

общества какого-либо города, района, региона, которые представляют интерес для организованных групп и сообществ. Это прежде всего

t сферы социально-экономической, государственно-управленческой и общественно-политической жизни общества, в которых паразитируют организованно-преступные структуры: финансово-кредитная, хозяйственнопроизводственная, внешнеэкономическая, торгово-ком-мерческая сферы, сфера приватизации, властно-управленческая

I сфера. В них обычно сосредоточиваются значительные финансовые и материальные средства. Именно в этих сферах чаще всего возникают факторы, облегчающие данную преступную деятельность. Вместе с тем ОПГ не просто удачно используют благоприятно складываю- ■ щиеся для их преступной деятельности условия, но и сами путем

определенной дезорганизации функционирования их системы создают I благоприятные для них условия.

62

Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД

\

К числу важных элементов обстановки совершения анализируемой преступной деятельности можно отнести и данные о специфике того региона, в котором действует преступное сообщество. В свое время предложение о целесообразности считать эти данные элементом обстановки совершения преступлений не только организованных, было сделано В.А. Образцовым1.

Анализ местных территориальных условий, в которых совершаются подобные преступления, позволяет выделить в структуре их обстановки и такой элемент, который условно можно назвать очагом организованной преступной деятельности. Под очагом целесообразно понимать истоки, места возникновения (создания) организованной группы, местонахождение ее руководящего ядра, место первичного проявления признаков этой преступной деятельности. При этом чаще всего имеется в виду город, район, регион действия группы.

В структуре обстановки организованной преступной деятельности можно выделить и еще один специфический элемент, который условно называется узлом ОПД. Под ним понимается та конкретная структура в каждой сфере проявления организованной преступности, которая явилась наиболее привлекательной для преступного бизнеса организованной преступной группы.

Такими узлами обычно являются конкретные хозяйственно-коммерческие, финансовые структуры, имеющие возможность манипулировать наличными денежными средствами и заниматься незаконными операциями с денежными и иными материальными ценностями. Такая деятельность привлекает к себе внимание различных организованных преступных групп, особенно занимающихся вымогательством.

Узел ОПД — основной носитель самой различной информации доказательственного и собственно криминалистического характера. Поэтому он является важным объектом следственного изучения. Как правило, выявленный в ходе расследования узел не является единственным. Это обязывает следователей искать и другие узлы, связанные с первым общностью предметов преступного посягательства и способов их совершения. Выявление других узлов, в свою очередь, позволяет четче очертить очаги организованной преступной деятельности. Вся эта информация позволяет определить характер принимаемых оперативнорозыскных и следствен- 1 См.: Образцов ВЛ. О криминалистической классификации преступлений //

Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. М., 1980. С. 94."