10007

трудничать с оперативно-розыскными органами в качестве негласных помощников; оперативные контакты; осуществление скрытного наблюдения и оперативных установок; использование массивов (банков данных) оперативных учетов; прослушивание телефонных переговоров; использование других научно-технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и др.1 Умение находить информаторов (осведомителей), тактически и

психологически продуманная работа с ними и аналитически выверенная оценка их информации играют важную роль в выявлении преступных планов организованных сообществ. Их информация, дополненная сведениями от внедренных в преступные группы оперативных работников, позволяет проникнуть во все основные процессы (в том числе и глубинные), происходящие в изучаемых криминальных организационных структурах, в среде их лидеров и авторитетов. Именно эта информация, дополненная данными, полученными в результате проведения других оперативнорозыскных мероприятий, и позволяет разработать меры по противодействию деятельности преступной группы.

К их числу можно отнести: действия, направленные на выявление и пресечение преступной акции путем проведения оперативного эксперимента, осуществления контролируемой поставки; проведение оперативнорозыскных тактических операций по задержанию преступников с поличным в момент нападения на объект посягательства через внедренных лиц или осведомителей; меры, направленные на развал организации; выявление лиц в правоохранительных органах, внедренных организованной группой или связанных с ней, и др.

Эффективность мер по противодействию разведывательной деятельности оперативно-розыскных органов со стороны организованных преступных сообществ во многом зависит от уровня аналитического мышления работников правоохранительных органов, оперативно-тактической ситуации, собственных сил, средств и возможностей указанных сообществ. И очень нежелательно, чтобы неумелые действия оперативных сотрудников на этапе разведыва- 1 См. приказ Министерства РФ по связи и информатизации от 25 июля 2000 г.

№ 130 «О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования», принятый во исполнение Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и Федерального закона «Об органах федеральной службы безопасности» (Российская газета. 2000. 29 авг.).

154

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД тельно-поисковой работы приводили к активным противодействующим мерам со стороны разрабатываемого преступного сообщества.

Наиболее разнообразно и активно противодействуют преступники и их криминальные организации в целом в ходе расследования. На этой стадии оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности противодействие осуществляется на всех уровнях: индивидуальном, коллективном и корпоративном. В общем, это противодействие проявляется во всевозможных помехах со стороны отдельных преступников и криминальных организаций установлению объективной истины, процессу доказывания виновности всех причастных к организованной преступной деятельности лиц.

Именно на этой стадии противодействие ОПГ уголовному судопроизводству в настоящее время в условиях роста числа и масштабности преступлений, совершаемых указанными группами, значительно усилилось и приобрело небывалый размах.

Чаще всего преступниками и криминальными организациями используются следующие формы противодействия следствию:

—подкуп, запугивание и иное воздействие в отношении потерпевших, свидетелей и членов их семей с целью заставить их отказаться от дачи показаний или изменить ранее данные показания;

—использование заранее налаженных коррупционных связей в органах власти, правоохранительных органах, средствах массовой информации в целях помех расследованию, развала и прекращения уголовного дела;

—установление нелегальных каналов связи с арестованными членами ОПГ для согласования линии поведения на следствии;

—терроризирование свидетелей, потерпевших и их родственников;

—физическое устранение свидетелей и потерпевших;

—симуляция различных заболеваний, ссылки на несуществующее алиби и др. в целях затяжки расследования;

—использование недобросовестных защитников с целью создания всяческих помех расследованию, в том числе и с целью передачи задержанному подозреваемому различной информации от сообщников;

—укрывательство незадержанных подозреваемых за пределами России;

—целенаправленная дискредитация оперативно-розыскных сотрудников и следователей, расследующих преступную деятельность организованных групп, в том числе посредством клеветнических жалоб и заявлений;

—прямые угрозы убийством следователям, ведущим расследование, их близким, а иногда и реализация этих угроз;

—захват в качестве заложников работников правоохранительных органов;

—попытки вербовки сотрудников органов внутренних дел (зачастую под угрозой использования специально собранных против них компрометирующих материалов) с целью их использования как информаторов о планах следствия и оперативно-розыскных органов;

—попытки подкупа следователей и оперативно-розыскных сотрудников и

др.

Следственная практика свидетельствует о том, что характер, интенсивность и особенности начала противодействия следствию во многом зависят от первичных ситуаций расследования, возникающих после задержания и ареста подозреваемого (нескольких подозреваемых). Для основных таких ситуаций характерны следующие черты.

1. Факты, инкриминируемые арестованному подозреваемому, однозначно свидетельствуют о его принадлежности к ОПГ и о совершении им расследуемого преступления в интересах этой группы или более крупного преступного сообщества, в которое входит указанная группа. Особенно интенсивно противодействие расследованию в таких ситуациях со стороны организованных групп кланового, этнического и национального характера.

2. В инкриминируемом подозреваемому криминальном деянии нет явных признаков ОПД, но у правоохранительных органов имеется оперативнорозыскная информация, свидетельствующая о его принадлежности к определенной ОПГ или о совершении данного преступления в ее интересах вместе с другими, еще не задержанными ее членами.

Указанные ситуации предопределяют цели и конкретные приемы, средства и методы противодействия ОПГ расследованию, которые чаще всего выбираются из числа вышеперечисленных.

Например, после задержания двух преступников после неудачного взятия в заложники двух коммерсантов (последним удалось убежать) были выявлены признаки их принадлежности к дагестанской организованной преступной группе (выбор объектов нападения, наличие оружия с глушителями в их автомашине марки «Мсрседес-Бенц-300», обнаруженные у них доверенности и документы на различные машины и др.), ранее уже попадавшие в сферу внимания оперативно-розыскных органов. После их задержания в адрес следователей и оперативно-розыскных работников сразу же посыпались угрозы от этой группировки с требованием прекратить расследование. Спустя некоторое время преступники захватили одного из опера-

156 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД тивно-розыскных работников, в обмен на его освобождение требуя прекращения дела. Пришлось проводить силовую операцию по его освобождению1.

Выявление и изучение этих приемов преступного противодействия позволяет криминалистам разрабатывать процессуальные и криминалистические методы и средства их преодоления и нейтрализации. Указанные меры преодоления противодействия ОПГ следствию можно условно разделить на три группы.

Кпервой группе следует отнести уже сложившиеся процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные приемы, методы и средства ведения предварительного следствия, сбора и фиксации источников доказательств, самих доказательств и иной криминалистически значимой информации по делу в разных следственных ситуациях, в том числе и отягощенных противодействием преступников расследованию. Умелое использование сложившихся тактических и методических рекомендаций криминалистики для данных ситуаций, представляется, является надежным, доступным способом предупреждения и преодоления возможных попыток противодействия следствию.

Ко второй группе мер преодоления противодействия следствию следует отнести те организационно-технические, оперативно-розыскные, криминалистические, процессуальные средства (зачастую требующие реализации в рамках специальных криминалистических операций), которые осуществляются следователями в ответ на конкретные шаги ОПГ и ситуации расследования, возникающие в связи с принятием организованными сообществами «аварийных» мер противодействия следствию.

Ктретьей группе приемов, способов и методов преодоления противодействия следствию по делам об организованной преступности можно отнести экстраординарные меры следствия, адекватные заранее подготовленным, мощным и острым мерам противодействия, которые ОПГ применяют в ответ на реальную угрозу полного ее разоблачения. При этом в качестве мер противодействия чаще всего используются:

— «включение» в процесс противодействия следствию заранее созданных ОПГ коррупционных связей в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах, субъекты которых нацеливаются на «развал» или прекращение уголовного дела, опИз практики уголовного розыска Северо-Западного округа г. Москвы.

§ 3. Противодействие криминальной среды

157

равдание подозреваемого, а также на дискредитацию лиц, ведущих расследование, или их устранение от дальнейшего расследования любыми из доступных им способами (от перевода на более высокую, но лишенную реальных властных полномочий должность, до увольнения из правоохранительных органов);

—манипулирование нужными преступникам показаниями свидетелей, которые достигаются путем их подкупа, угрозами убийством, уничтожением имущества и пр.;

—затягивание расследования дела, многократные его приостановки по самым разным, заранее продуманным причинам.

В реальной следственной практике реализация следователем мер преодоления противодействия следствию всегда носит ситуационноэвристический характер, в связи с чем целесообразно комбинирование указанных выше доступных следователю мер в соответствии с интенсивностью противодействия, временными факторами, наличием сил и средств, имеющихся в распоряжении следствия, по методической схеме типа «способ, комплекс приемов противодействия следствию — адекватный прием, средство, метод преодоления противодействия или их комбинация».

Отмеченные выше экстраординарные меры следствия по преодолению противодействия ОПГ расследованию, как показывает практика, наиболее сложны с точки зрения их реализации и организации, что побуждает проанализировать их прежде остальных.

Организация преступными группами противодействия расследованию посредством подключения к этому ранее созданных коррупционных связей, как правило, имеет весьма негативные последствия для расследования, а в некоторых случаях и для судьбы самого следователя. Как правило, интенсивность мер противодействия, их возможные последствия для решения задач правосудия неоднозначны. Наиболее существенное негативное влияние на результаты расследования, как показывает практика, способны оказать субъекты коррупционных связей из числа лиц, занимающих достаточно высокие должности, работающих в правоохранительных органах. Межу тем значительную помощь преступной группе может оказать и человек, работающий в органах власти и управления, в средствах массовой информации.

Признаками организованного преступной группой противодействия следствию посредством коррумпированных связей является искусственно подогреваемая спекулятивно-ажиотажная общественная атмосфера, создаваемая вокруг расследования в целом, по поводу личности подозреваемого, а в некоторых случаях — и личности еле-

158

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД дователя. Такого рода факты по данным практики и научно-обобщенным данным1 наблюдаются нечасто.

Как правило, в данных случаях в средствах массовой информации появляются заказанные преступными группами публикации, выпячивающие как точки зрения подозреваемого, так и вымышленные (или действительно имевшие место) промахи, ошибки, злоупотребления следствия. Зачастую при этом в расчете на неосведомленность читателя, на его незнание законов в искаженном виде показывается событие преступления и меры, принятые правоохранительными органами; высказываются сомнения в законности действий и объективности следствия, наличии у следователей необходимых профессиональных качеств для расследования и пр.

Нередко организуются целенаправленное распространение слухов о политической подоплеке расследуемого события, пикетирование, голодовки людей и незаконные демонстрации. Не исключена и организация преступными группами протестов представителей общественных движений и партий, выдающих расследование за «покушение властей на демократию».

Использование коррумпированных связей в органах власти и управления в целях противодействия расследованию, как правило, приводит к тому, что власти ставят «на особый контроль» ход расследования, якобы из-за его особого общественно-политического значения. При этом зачастую такой контроль осуществляется именно субъектами коррупционно или иным образом связанных с данной ОПГ. В результате этого следователи оказываются под жестким ежедневным прессингом представителей властных структур всех уровней, материалы дела становятся достоянием многих не имеющих отношения к расследованию лиц. Организуется несколько каналов утечки следственной информации, которые невозможно отследить, эффективно пресечь или использовать для целей расследования.

Такие утечки становятся регулярными и расстраивают любые планы следствия, кроме тех, которые готовятся в глубокой тайне или реализуются неожиданно. Зачастую очередные шаги следователей жестко контролируются, а при наличии малейших возможностей прямо направляются.

Но, как свидетельствует практика, лица из средств массовой информации и органов власти, связанные с преступной группой, включаются в процесс организации противодействия не сразу, а по мере 1 См.: Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994. С. 144.

развития событий в неблагоприятном плане для преступников и получения ими такой информации из вполне законных источников. К этому моменту у следователя чаще всего накапливается серьезный доказательственный материал против виновного (виновных) в организованной преступной деятельности и имеются определенные успехи в его использовании в ходе расследования. Все это может быть использовано для локализации мер противодействия со стороны таких лиц.

Значительно опаснее меры противодействия, применяемые коррумпированными должностными лицами, работающими в правоохранительных органах. Указанные лица, напротив, чаще всего включаются в организацию противодействия следствию с момента задержания подозреваемого или с начала производства первоначальных следственных действий. Иногда они имеют возможность контролировать даже ход оперативно-розыскной работы, что еще более усиливает их противодействие расследованию.

Задачей следствия в случае обнаружения признаков противодействия расследованию путем включения коррупционных связей является последовательная нейтрализация предпринимаемых этими лицами мер процессуальными средствами, а также организационно-управленческими приемами. Эффективно порой действуют официальные предупреждения лицам, проявляющим активность и интерес к делу, и даже предупреждение о возможности их допроса в качестве свидетеля по расследуемому делу, а также направление специальных запросов в органы, где они работают, о предоставлении информации, необходимой для расследования, и т.п. Возможно также провоцирование следствием длительных командировок такого должностного лица, временного отстранения от дел при помощи предоставления очередного отпуска и пр.

Между тем при благоприятных условиях для следствия не исключено и разоблачение организующих противодействие следствию коррупционеров, привлечение их к уголовной ответственности или как членов ОПГ, или, в крайнем случае, как совершивших должностное преступление.

Давление на следствие через прессу менее эффективно в том случае, если правоохранительные органы опережают коррумпированных лиц в сообщении общественности официальной информации. Такая практика не позволяет безнаказанно заниматься формированием негативного общественного мнения. В определенной мере усилия ОПГ можно нейтрализовать опубликованием в официальных местных изданиях сведений о наиболее важных результатах расследования, но

160

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД

без деталей. Например, сведений о стоимости изъятых при обыске похищенных ценностей, о результатах экспертиз, о самих подозреваемых. При этом важно выбирать наиболее выгодный для целей расследования момент, а также воздерживаться от комментариев. В подобного рода случаях вообще необходимо уклоняться от устных сообщений и заявлений прессе, которые можно беззастенчиво и безнаказанно извратить.

С другой стороны те же возможности прессы можно использовать для дезинформации ОПГ о ближайших планах следствия, а также как элемент реализации тактической комбинации или криминалистической операции в ходе расследования. Например, для провоцирования активности ОПГ, направленной на более надежное укрытие похищенного.

Не исключена и публикация аналитических материалов по делу специалистов — признанных авторитетов в области расследования аналогичных уголовных дел, но не относящихся к данному ведомству, прокурорских работников, надзирающих за законностью расследования.

Как показывает практика, должностные лица из органов власти только в крайнем случае идут на составление каких-либо документов, в которых могут содержаться доказательства противодействия следствию. В связи с этим можно порекомендовать такой прием блокирования и преодоления противодействия, как требование от них формального документального подтверждения предложений и требований по делу, а также фиксирование таких требований известными оперативно-розыскными средствами. Для этого, безусловно, требуется высокий профессиональный уровень подготовки следователя и гражданское мужество, так как следствием «несговорчивости» следователя, как правило, являются служебные неприятности.

Наиболее эффективным методом нейтрализации действий коррумпированных лиц в правоохранительных органах часто является возбуждение процедуры служебного расследования или оперативной разработки заподозренного в попытках вмешательства в ход расследования тем или иным образом.

Средства преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности с помощью потерпевших и свидетелей, меняющих или дающих свои показания в пользу преступников, которые должны применяться правоохранительными органами в таких случаях, зависят от причин, толкнувших свидетелей и потерпевших на сознательную помощь ОПГ. Если это связано с угрозами жизни свидетелей и потерпевших, такую ситуацию необходимо раз-

решать любым возможным способом даже с помощью сложных дорогостоящих средств их защиты. В частности, средствами нейтрализации такого рода противодействия может быть изоляция свидетелей и потерпевших от воздействия на них членов ОПГ. Например, следствие может тайно вывезти указанных лиц с семьями из города, разместить в пансионате, соответствующим образом оформить их отсутствие на работе, взять под охрану имущество и пр. При других причинах их лжесвидетельства можно продемонстрировать реальную возможность их обвинения в пособничестве ОПГ, привлечения к уголовной ответственности за лжесвидетельство и т.п.

Бывает так, что в инкриминируемом задержанному подозреваемому факте с самого начала следствия имеются доказательства соучастия этого подозреваемого в преступлении, совершенном ОПГ. Хотя данная информация очевидна с криминалистической точки зрения, но в ряде случаев она не исключает возникновения серьезных проблем для следствия. Типичным примером такой ситуации может служить арест раненного на месте преступления члена организованной преступной группы; при налете на пункт обмена валюты задержание вымогателя с поличным при передаче ему потерпевшим предмета вымогательства, после которого основная часть участников данной преступной акции из-за оплошности оперативных работников скрылась от преследования.

Указанная следственная ситуация, как правило, вызывает меры противодействия ОПГ, направленные на достижение следующих целей:

а) попытаться выдать данный криминальный факт за преступление, совершенное не организованной преступной группой, а малоизвестными друг другу, сорганизовавшимися накануне преступления лицами без определенного организатора; б) спасти основной состав ОПГ путем «отсечения» разоблаченной части членов ОПГ;

в) затянуть уголовное расследование при помощи давления на следствие, манипуляции с составом следственной группы.

Обычно стремление всеми имеющимися средствами представить следствию раскрытое преступление ОПГ как преступное деяние случайной группы людей зачастую обговаривается членами ОПГ заранее. В то же время попытки реализации такой цели противодействия следствию осуществляются при малейшей возможности самими подозреваемыми и без всякой договоренности, поскольку ее достижение выгодно прежде всего подследственным, так как может повлечь более мягкое наказание и пр.

11 - 4846

162

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД

;

Чаще всего в таких случаях задержанные подозреваемые дают показания по делу только по фактам, касающимся их лично (вплоть до самооговора по некоторым обстоятельствам события преступления и фактам, касающимся оставшихся на свободе членов ОПГ). Если следствию известно, что в преступлении участвовало два-три человека, а арестован только один подозреваемый, то используется версия о ситуационном характере преступления малознакомыми между собой людьми.

В этих ситуациях выявление признаков действия организованной группы, выявление всех явно криминальных и иных связей подозреваемого и проверка его на причастность к нераскрытым преступлениям с аналогичными способами их совершения и сокрытия помогут преодолеть такой способ противодействия расследованию.

Следственная практика показывает, что не лишним в таких случаях является и анализ ранее раскрытых аналогичных или иных преступлений, по которым осуждены лица из криминального окружения подозреваемого. Не исключено, что будут выявлены доказательства участия арестованного подозреваемого в некоторых из них. Такое ведение расследования предпочтительно потому, что, как правило, лишает преступную группу возможности инициативно принимать меры противодействия следствию, вынуждая ее основные усилия тратить на сокрытие следов ранее совершенных преступлений. Находясь в сфере внимания следствия, ее члены также могут дать в руки следствия улики, указать на местонахождение источников доказательств и пр.

Для анализируемой ситуации характерно быстрое включение в процесс предварительного следствия квалифицированного адвоката, из числа тех нещепетильных юристов, которые хотя и не имеют прямого отношения к организованной преступной группе (практике известны и случаи членства квалифицированных юристов, адвокатов в ОПГ), но всякий раз, в случае необходимости, привлекаются ею к «спасению» от уголовной ответственности своих членов любыми средствами за большие гонорары.

Как правило, такой адвокат сосредоточивается только на данном деле, проводит много времени с подозреваемым, инструктируя его в вопросах поведения на следствии, проявляет исключительную заинтересованность в результатах следственных действий, не только с участием своего подзащитного, а также интерес к другой оперативной информации по делу. В функции такого «защитника», определенные преступной группой, входит не только обеспечение юридической помощи подозреваемому, но и исполнение роли «связника» для обмена информацией ОПГ с подозреваемым.