10007

Зачастую по таким делам подозреваемый предъявляет следствию заранее заготовленное или позднее согласованное через адвоката ложное алиби. Регулярно возникают многочисленные жалобы адвоката, родственников подозреваемого и его самого в различные инстанции о незаконности ареста, о якобы недопустимых методах ведения следствия и пр. Последнее иногда создает проблемы, связанные с необходимостью доказывания ложности подобного рода утверждений. Как способ профилактики жалоб на незаконные методы ведения следствия, можно рекомендовать использование дополнительных средств фиксации хода и результатов следственных действий, аудио-и видеозапись, регулярные освидетельствования подозреваемого, актирование фактов нанесения ему повреждений в камере (если таковые были), которые часто выдаются за результат рукоприкладства следователя. Это, естественно, увеличивает расход времени на расследование, зато сохранит его результат в случае жалоб.

Признаки внепроцессуальной заинтересованности адвоката в исходе уголовного дела, а тем более факты оказания им мер противодействия следствию требуют особого внимания со стороны следствия. Взаимодействие следователя с адвокатом в данном и аналогичных случаях должно строиться исключительно на официальной процессуальной основе. По возможности (и если иное не связано с проведением следственных действий с участием своего подзащитного) следователь должен избегать неформальных контактов с защитником подозреваемого по делу, встречаться с ним без присутствия посторонних лиц, которые, при необходимости, могут впоследствии выступить свидетелями в случае организации провокации по делу.

При этом важно, чтобы во всех следственных действиях, в которых участвует защитник, следователь был полным хозяином положения1, к чему, собственно, как уже отмечалось, обязывает уголовно-процессуальный закон (ст. 127 УПК РСФСР). Например, разъясняя допрашиваемому и его защитнику их права и обязанности, следователь сразу же принимает на себя председательскую и управленческуюфункцию при допросе и лишает возможности защитника вмешиваться в ход допроса до тех пор, пока его не закончит следователь2.

1См.: Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием защитника. М., 1995. С. 33.

2См.: Питерцев С.К., Степанов АЛ. Тактические приемы допроса. СПб.,

1997. С. 41.

11*

164

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД Одной из мер сохранения следствием информации, выработанных практикой,

является «купирование» части содержания протоколов следственных действий, не подлежащих, по мнению следователя, разглашению. Так, сведения о фамилии, месте жительства свидетелей и потерпевших в протоколах порой заменяются фразой «имеются в деле». Эти сведения передаются суду отдельно.

Вместе с тем, исключительный интерес ОПГ к непосредственной и косвенной следственной информации может быть использован в процессе проведения криминалистических операций для намеренной утечки сведений, дезинформации членов преступной группы, направленной на выявление ее «личного» состава, совершенных преступлений, мест хранения похищенного и пр.

Сохранение преступной группы путем «отсечения» разоблаченной ее части, как правило, заранее не оговаривается членами ОПГ, хотя такая возможность не исключается. Данный способ противодействия ОПГ следствию реализуется в том случае, если разоблаченная ее часть организовывалась, совершала преступления в относительной изоляции от остальных криминальных структур крупного преступного формирования, ее члены лишь в самом общем виде осведомлены или вообще не осведомлены о криминальных акциях других подразделений, не знакомы с остальными членами ОПГ и, особенно, с ее лидерами, получали инструкции только через одного человека (возможно, простого связника), ему же «сдавали» долю от криминального бизнеса. Такие ситуации характерны для расследования уголовных дел по фактам наркобизнеса, хищения и сбыта автомобилей, хищений на производстве и др.

Признаками принадлежности задержанных к крупному организованному преступному формированию может служить не характерная для мелких групп высокая техническая оснащенность, хорошая информированность о предмете преступления, финансовом положении жертвы, четкая продуманность и организационная подготовленность преступления.

Целью противодействия расследованию в такой ситуации является исключение возможности выхода следствия на основную часть ОПГ, локализация провала даже путем «выдачи» следствию доказательств в организованной криминальной деятельности арестованных подозреваемых.

В данном случае выяснению истинных масштабов и обстоятельств криминальной деятельности преступной группы, как правило, препятствует и поведение подозреваемых, которые не заинтересованы в раскрытии их причастности к преступной организации и ее деятельности.

§ 3. Противодействие криминальной среды

165

Противодействие следствию зачастую сопровождается значительной материальной поддержкой подозреваемых и их семей, которые, не зная об истинных криминальных намерениях лидеров организованной группы, чувствуя моральную ответственность перед ними, также не ведут себя искренне на следствии.

В таких случаях ОПГ, как правило, не только не противодействует, а даже «наводит» следствие на свидетелей и потерпевших, показания которых «работают» на версию об ограничении ее состава только задержанными. Тем временем по возможности уничтожаются следы и материальные последствия связи задержанных с основной частью группы и ее преступной деятельностью. Зачастую это делается путем перехода на нелегальное положение члена (замаскированного под отъезд в командировку, за границу), который поддерживал криминальную связь с задержанными, уничтожением следов участия задержанных в прошлых преступных акциях, продумыванием мотивировок внешне некриминальных связей членов ОПГ с ними, и т.п.

Задачами следствия в данной ситуации, наряду с расследованием преступлений, уже инкриминируемых задержанным, является выявление причастности подозреваемых к другой преступной деятельности данного криминального формирования. Методы такой работы аналогичны описанным в предыдущей ситуации.

Затягивание уголовного расследования как средство противодействия следствию реализуется преступными группами обычно в тех случаях, когда следователь своими ошибками и недоработками (процессуальными, организационными, криминалистическими) предоставляет им такую возможность.

Указанные недочеты могут успешно использоваться умелым защитником для опорочивания отдельных доказательств, склонения свидетелей к даче ложных показаний, выдвижения надуманных ходатайств, требующих длительной проверки, и т.д.

Особое значение для преодоления противодействия следствию является работа следователя по разоблачению лжесвидетельства. Следует отметить, что ранее криминалистика и следственная практика не рассматривала свидетелей и потерпевших как потенциальных субъектов противодействия следствию, не разрабатывала особой тактики следственной работы с ними в таком качестве. Но особенности самой организованной преступной деятельности, особенности ее расследования таковы, что следователь для пресечения противодействия ОПГ следствию путем организации лжесвидетельства зачастую должен активно пользоваться оперативными

166

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД и процессуальными возможностями и тактическими рекомендациями

криминалистики, применяемыми к недобросовестным допрашиваемым. Такова, к сожалению, неумолимая логика борьбы с организованной преступностью.

Следственная практика показывает: если лжесвидетель целенаправленно подготовлен ОПГ для дачи ложных показаний и возникает в поле зрения следствия не сразу, а через определенное время после начала расследования, то разоблачение хорошо продуманного, зачастую подкрепленного другими «доказательствами» лжесвидетельства является делом тактически весьма сложным. Как правило, разоблачение такого рода лжесвидетельства (если только «провал» лжесвидетеля происходит сразу по причине того, что организаторам такой акции была неизвестна, не учтена, не проработана какая-то деталь показаний) требует разработки и реализации криминалистической операции, по количеству и жесткости оперативнорозыскных и следственных мер не уступающей операциям стратегического характера.

Кроме того, в процессе разоблачения лжесвидетельства следователю зачастую приходится проводить специальные повторные осмотры помещений, фигурирующих в показаниях лжесвидетеля, и обыски в местах, где могут находиться объекты, доказывающие факт лжесвидетельства. Результаты этих следственных действий могут использоваться как для разоблачения лжесвидетельства, так и для доказывания вины задержанных членов преступной группы. Не исключены и иные процессуальные средства разоблачения лжесвидетельства, например, следственные эксперименты, очные ставки.

Следственная практика свидетельствует о том, что вполне эффективным способом разоблачения лжесвидетельства может служить путь, при котором следователь скрупулезно выявляет и перепроверяет детали показаний, не соответствующих реальным фактам, и, используя их, разрушает всю искусственно сконструированную систему показаний лжесвидетеля.

Следует иметь в виду, что разоблачение лжесвидетельства по делам об организованной преступной деятельности имеет особенность, связанную с тем, что разоблачение одного лжесвидетеля не гарантирует следствие от появления другого. В связи с этим при разоблачении лжесвидетельства следует по возможности дольше держать этот факт в тайне, не давая возможности ОПГ принять дополнительные меры противодействия следствию.

Иногда попытка освобождения подозреваемого от уголовной ответственности бывает связана с предоставлением следствию фальси-

§ 3. Противодействие криминальной среды

167

фицированных документов о психическом заболевании подозреваемого. Позволить себе затраты на финансирование фальсификации такого заболевания может не всякая ОПГ.

Признаками того, что следствие имеет дело именно с фальсифицированными медицинскими документами, могут служить следующие факты: а) никто из окружения подозреваемого (сослуживцев, соседей, друзей) никогда не слышал о его психическом заболевании; б) документы о психическом заболевании подозреваемым получены не по месту его постоянного жительства; в) в местные органы здравоохранения подозреваемый по поводу психического заболевания никогда не обращался. Обычно такие факты, как правило, весьма логично мотивируются на следствии родственниками подозреваемого. Например, нежеланием огласки психического заболевания среди знакомых, угрозой увольнения с хорошей работы и пр.

Анализируемая попытка реализуется путем предъявления родственниками подозреваемого документов о хроническом или ранее имевшем место психическом заболевании подозреваемого путем неоднократных письменных заявлений и жалоб родственников и адвоката о необходимости госпитализации подозреваемого; путем имитации им самим попыток самоубийства или глубокой депрессии; а также отказа подозреваемого от какого-либо конструктивного взаимодействия со следствием, провоцирования конфликтных ситуаций.

При этом в ходе расследования с подачи адвоката или родственников в орбиту следствия попадают многочисленные близкие и не близкие знакомые, прошлые и настоящие сослуживцы, которые «охотно» дают показания о наблюдавшихся ими «странностях» поведения, отдельных поступках подозреваемого, в расчете на то, что количество «косвенных доказательств» перерастет в необходимое для ОПГ новое качество — прекращение уголовного дела.

Как показывает практика, весьма осложняют расследование анализируемых преступлений имитации попыток самоубийства (чаще всего самоповешения и вскрытия вен), от которых подозреваемого якобы «спасают» сокамерники. На первый взгляд, предупреждение и пресечение таких попыток — дело администрации следственного изолятора. Но следует иметь в виду, что полные и длительные проверки материалов уголовного дела, как правило, следующие после такого рода чрезвычайных происшествий, могут быть использованы ОПГ с помощью коррумпированных должностных лиц для ознакомления ее лидеров с недоступными материалами уголовного дела и

168

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД возможного уничтожения доказательств по делу, еще не обнаруженных

следствием, опорочить некоторые из уже выявленных следствием доказательств по делу и пр.

Способами преодоления такого рода противодействия следствию, как правило, является выявление даже самых незначительных доказательств подложности документов о душевной болезни подозреваемого или намеренного изменения к худшему возможно действительно существовавшего когда-то медицинского диагноза. Для этого необходимы самые тщательные технико-криминалистические исследования документов, подтверждающих душевную болезнь подозреваемого. Тактика их назначения и методика проведения известны.

Иной возможностью разоблачения фальсификации душевной болезни является проведение квалифицированной судебно-психиатри-ческой экспертизы подозреваемого. При этом следует иметь в виду, что, поскольку скрыть место проведения амбулаторной, а тем более стационарной экспертизы от заинтересованных в исходе дела лиц, а следовательно от ОПГ, невозможно, не исключены попытки членов ОПГ воздействовать на экспертов путем попыток подкупа, шантажа, угроз. Не лишним в данном случае будет оперативно-розыскной контроль за попытками «выхода» на экспертов установленных членов организованной преступной группы или иных лиц.

Определенный результат могут дать допросы представителей медицинского персонала (в частности, вспомогательного) учреждения, в котором проходил (якобы проходил в свое время) обследование подозреваемый и получил соответствующие документы.

Противодействие расследованию нередко бывает связано с заявлением следствию о заранее заготовленном ложном алиби.

Специфической особенностью такого алиби по делам является то, что оно, как правило, подтверждается не только личными показаниями подозреваемых, свидетелей, но и обставляется «вещественными доказательствами», которые «должно» обнаружить следствие при малейших попытках к этому. Следует отметить, что опасность для следствия пойти по намеченному ОПГ пути в расследовании в данной ситуации очень велика, настолько убедительны бывают фальсифицированные «доказательства». И, тем не менее, чаще всего в таких «алиби» можно обнаружить отдельные не стыкующиеся между собой детали, негативные обстоятельства и т.п. Настойчиво проверяя их, квалифицированно документируя результаты этой работы, сопоставляя полученные данные с другими доказательствами, можно разрушить и такие, заранее отработанные «алиби».

В следственной практике имеются случаи, когда ситуация расследования складывается неблагоприятно для подозреваемого (благоприятно для следствия) по его собственной вине. Это связано, как правило, с тем, что подозреваемый своими действиями (например, не уничтожил следов преступления, допустил в ходе его совершения присутствие свидетелей, взял с места происшествия вещи, которые послужили доказательством его вины, и др.) дал в руки следствия неопровержимые доказательства своей вины. Если преступная группа при этом или не успела, или не имела возможности, или отказалась от попыток «вытащить» подозреваемого из-за угрозы раскрыть принадлежность к ней подозреваемого, то складывается ситуация, при которой подозреваемый должен оказывать противодействие следствию самостоятельно.

Сигналом к тому, что подозреваемый должен выходить из создавшегося положения сам, служит (если ОПГ не сообщила об этом подозреваемому иным способом) начало реализации договоренностей о материальной поддержке семьи подозреваемого за то, что подозреваемый должен всеми средствами «отсекать» своими показаниями любые возможности выхода следствия на преступную группу.

При этом финансовые средства передаются близким подозреваемого без свидетелей, без оформления каких-либо документов и в наличной форме. Такие факты отслеживаются или фиксируются следствием с большим трудом. Лишь изредка в следственной практике встречаются случаи, когда жена, другой близкий родственник подозреваемого устраивается членом ОПГ на работу в контролируемую ОПГ фирму, где они фактически не работают и получают несоизмеримую с затратами труда оплату, покупают большую квартиру, меняют устаревший автомобиль и др. Эти факты легче отслеживать оперативно-розыскными средствами, но, тем не менее, криминальное происхождение данных материальных средств доказывать сложно.

Случаи склонения к сотрудничеству со следствием значительно осведомленных членов ОПГ — пока не частое явление. Задача следствия в данной ситуации состоит в том, чтобы укрепить уверенность подозреваемого в выгодности для него лично, для его семьи сотрудничества со следствием, не на словах, а реальными действиями обеспечить безопасность самого подозреваемого, его семьи, имущества подозреваемого. Значительную роль при этом играет активный сбор доказательств, подтверждающих показания подозреваемого. Успехи следствия в этом направлении делают бессмысленными многие шаги других подозреваемых по противодействию следствию.

170

Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД Следственная практика знает случаи, когда ОПГ в ответ на сотрудничество

подозреваемого со следствием начинает «подсовывать» следствию доказательства других совершенных и не совершенных им преступлений. Эти действия организованной группы направлены не только на последующее осуждение подозреваемого за эти преступления, но и на дезориентацию следствия, увеличение объема его работы, а также на лишение подозреваемого уверенности в правильности избранного им пути смягчения собственного наказания.

Задачи следствия в данном случае состоят в быстром установлении истины по ставшим известными эпизодам всеми доступными следственными и оперативно-розыскными средствами, с тем чтобы сохранить позицию подозреваемого до суда.

Не исключены и попытки отстранения следователя, умело нашедшего поход к подозреваемому, от расследования дела обвинениями в незаконных методах ведения следствия, провокациями подкупа, угрозами и попытками нанесения телесных повреждений.

Особым случаем в анализируемой ситуации является физическая ликвидация подозреваемого, ставшего опасным для ОПГ тем, что он пошел на сотрудничество, выдал всех ее членов (включая лидеров), и совершенные ее членами преступления. Реальны такого рода случаи тогда, когда подозреваемый является основным или единственным источником доказательств, а следствие пока не располагает иными средствами доказывания. Смерть подозреваемого в такой ситуации лишает следствие перспектив формирования доказательственной базы.

Следственная практика показывает, что осуществляются такие попытки путем организации за большие суммы систематического третирования подозреваемого сокамерниками, психологическим давлением членов ОПГ по организованным ими каналам передачи информации. Указанные меры направлены на доведение подозреваемого до самоубийства (обычно путем самоповешения). Между тем не исключены и изощренные способы убийства (например, насильственное вскрытие вен).

Имеют место случаи, когда ОПГ доводит подозреваемого до самоубийства путем неоднократных попыток уничтожения близких подозреваемого, имитирования неудавшихся покушений на детей, родителей подозреваемого, о которых ему становится известно через каналы, организуемые ОПГ.

Противодействие осуществляется и судебному следствию. В основном оно происходит в рассмотренных выше формах. Однако в мерах противодействия на этой стадии есть и свои особенности.

В частности, на стадии судебного разбирательства более активную роль в противодействии установлению истины могут играть защитники, поскольку они уже могут выходить на контакт со свидетелями обвинения, которые им раньше были неизвестны, с целью подкупа или угроз им и их близким.

Широко при этом применяются различные поводы для затягивания судебного рассмотрения. Имеются случаи подкупа охраны и конвоя с целью создания условий для побега подсудимого.

Противостояние криминальной организованной среды правоохранительным органам обычно не заканчивается стадией судебного следствия. Оно порой продолжается и на этапе исполнения приговора суда, в местах отбывания наказания осужденными по анализируемым делам.

На этой стадии основной задачей противодействия не ликвидированной организованной преступной группы следственными и оперативнорозыскными органами, продолжающими собирать и накапливать материал об этой группе, является поддержание у осужденных ее членов, находившихся в отказе на следствии и суде, этой же линии и в местах отбывания наказания. В этих целях между осужденными и оставшимися на свободе соучастниками налаживается нелегальная связь для обмена криминальной информацией.

Нередко с помощью коррумпированных связей или подкупа, сговора с представителями администрации исправительно-трудового учреждения или их шантажа организованные преступные группы пытаются незаконно получить основания для условно-досрочного освобождения своих осужденных членов.

Сотрудники уголовно-исполнительных учреждений в основном всегда могут пресечь подобные меры воздействия на осужденных со стороны не осужденных членов преступных организаций и противодействия процессу отбывания первыми наказания.

Проанализированные меры противодействия ОПГ следствию и приемы, средства и методы их нейтрализации, естественно, не исчерпывают всех встречающихся в практике указанных мер и методов, но могут служить ориентиром для принятия оперативно-розыскными работниками, следователями и судьями соответствующих решений в ходе расследования фактов организованной преступной деятельности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие...................,.........,.............

Глава 1. Особенности организованной преступности в России..........

§1. Организованная преступность как наиболее развитая и опасная форма групповой преступности..............................

. § 2. Современное понимание организованной преступной деятельности . .

§3. Интеграция отечественной организованной преступности в транснациональную организованную преступность.............

Глава 2. Криминалистические аспекты изучения организованной преступной деятельности.............................

§1. Криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности и основные направления ее криминалистического изучения

........................................

§2. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности .....................................

Глава 3. Организационные основы раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами ............................

§1. Основные задачи деятельности и система специализированных

§2. Организационно-правовые аспекты сотрудничества правоохранительных органов России с зарубежными государствами в борьбе с организованной преступностью....................

Глава 4. Основы методики раскрытия и расследования преступной деятельности организованных преступных групп и сообществ ....

§1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования организованной преступной деятельности ..................

§2. Типовые криминалистические ситуации и основные направления расследования ....................................

§3. Противодействие криминально организованной среды расследованию преступлений и способы его преодоления работниками оперативнорозыскных органов и следователями......................