10007
.pdf§ 2. Современное понимание организованной преступной деятельности
33
указать отдельные сферы жизни общества, в которых проявляется такая преступная деятельность. Например: «Организованная преступность — это профессиональная деятельность сплоченных в рамках города, региона, страны или в транснациональном масштабе отдельных преступных сообществ, организаций или групп либо находящихся в иерархических отношениях с другими преступными организациями и группами со своей внутренней иерархией и распределением функций в целях извлечения прибыли из нелегальной предпринимательской деятельности, проникновения и внедрения в законный бизнес, установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям и совершения общеуголовных корыстных преступлений, использующих для обеспечения своей основной деятельности и поддержания иммунитета от разоблачения конспирацию, насилие, угрозы, дискредитацию честных предпринимателей, работников государственного аппарата, коррумпирование должностных лиц, проникновение в органы власти, управления, правоохранительные органы и администрацию предприятий и других предпринимательских структур»1.
Такое определение воспринимается с трудом, поскольку его авторы попытались изложить почти всю информацию об ОП. Поэтому основополагающие черты ОП здесь растворились в других, менее существенных признаках.
В силу того, что современная ОП фактически не только превратилась в одну из составляющих векторов общественного развития в различных областях жизнедеятельности (экономике, политике, социальной и духовной сферах), но и стремится к обособлению в этих областях, появились и соответствующие определения ОП, в которых достаточно ярко показывается именно эта ее черта. Например: «Организованная преступность представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, юстицией, своей внутренней и внешней политикой»2.
Хотя автор данного определения, представляется, несколько преувеличил реальность существования такого альтернативного общества, но тенденция у организованной преступности к его созданию, несомненно, есть, и она активно реализуется.
1Галимов И.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения. Казань, 1998. С. 35.
2Долгова AM. Криминология. М„ 2000. С. 58.
3- 4846
34
Гл. 1. Особенности организованной преступности в России Появились различные определения организованной преступности и в
учебниках криминалистики. Одно из первых таких определений, данное Л.Я. Драпкиным в учебнике, подготовленном в Екатеринбурге, сводилось к следующему: «Организованная преступность — это общественно опасная деятельность, осуществляемая в виде промысла преступными объединениями, имеющими развитую организационно-управленческую структуру, систему внешних, в том числе и коррумпированных, связей и стремящимися к монопольному территориальному или отраслевому распространению криминального влияния с целью максимального увеличения своих незаконных доходов»1. Это определение было продублировано и в новом издании учебника2.
Вцелом данное определение ОП удачно, если не считать, что в нем, как и в ряде приведенных выше определений, также не подчеркнуто, что речь в данном случае целесообразно вести не вообще об общественно опасной деятельности в виде преступного промысла, а о целой сложной системе разных видов преступной деятельности организованных групп преступников в указанных целях.
Порой даются краткие определения ОП как констатация общих положений из высказываний разных авторов. Например: «Организованная преступность — это особый вид деятельности, осуществляемой определенной категорией
субъектов, объединяемых в преступные сообщества, в целях противоправного достижения прибыли (сверхприбыли)»3.
Во всех приведенных и частично проанализированных определениях ОП выделяются те или иные ее особенности, существенные с точки зрения авторов. Объективно не все из них действительно необходимы для четкого и достаточно полного определения сущности данной преступности.
Вэтой связи целесообразно остановиться на рассмотрении характерных признаков ОП.
По данным научных исследований и следственной практики, в целом уже определился перечень основных черт, свойственных деятельности современных организованных преступных формирований. В частности, к их числу чаще всего относят следующие:
1. Высокий уровень организации и конспирации преступной деятельности благодаря тому, что она осуществляется членами высокоор-
1Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994. С.
2Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М„ 2000. С.
3Криминалистика / Под ред. А.В. Волынского. М., 1999. С. 311.
§ 2. Современное понимание организованной преступной деятельности
35
ганизованного преступного сообщества с функционально-иерархической системой построения, разделения его на составные группы самого различного криминального назначения, члены которого связаны круговой порукой и криминальными традициями в своем поведении.
2.Традиционно корыстно-насильственная направленность преступной деятельности организованных групп в виде промысла, обусловленная целью извлечения из нее максимальных доходов не только в сфере теневой, но и легальной экономики.
3.Наличие значительной материальной базы указанных сообществ в виде огромных общих денежных фондов, банковских счетов, ценных бумаг, недвижимости.
4.Наличие коррупционных связей в аппарате органов власти и управления, а также в правоохранительных органах.
5.Обеспечение безопасности и длительности преступной деятельности за счет, как правило, наличия у преступных сообществ официального «прикрытия» в виде зарегистрированных совместных предприятий, фирм, ресторанов, казино, различного рода фондов и т.д., существования собственных групп обеспечения внутренней и внешней безопасности, а также использования коррумпированных связей.
6.Стремление преступных сообществ к установлению своего монопольного криминального контроля над отдельными прибыльными отраслями экономики, банковско-кредитной сферы и целыми территориями, часто сопровождающееся кровавыми разборками между отдельными группами ОПГ.
7.Масштабный межрегиональный и даже межгосударственный характер преступной деятельности организованных групп с разделением сфер влияния по территориальному или отраслевому принципу.
8.Политизация организованной преступной деятельности, т.е. стремление руководителей и других членов преступных сообществ самим укорениться в публичной власти или установить коррупционные отношения с отдельными ее представителями. При этом ставится цель оказывать влияние не только на финансово-хозяйственную и уголовную политику местной власти и таким образом уходить от социального контроля, но даже на решение отдельных общегосударственных вопросов.
В целом главными определяющими признаками ОП являются следующие факторы.
Системность и разнообразие совершаемых преступлений организованными
преступными группами, что является признаком устойчивости и широты распространения ОП. При этом обеспечивается
з*
36
Гл. 1. Особенности организованной преступности в России учет основной направленности преступной деятельности организованных
групп и сообществ, а также других задач, необходимость решения которых обеспечивает максимальную реализацию преступных замыслов основной направленности. Несмотря на разнообразность преступлений, совершаемых организованными группами и сообществами, их круг в УК РФ очерчен определенными рамками. Во-первых, к ним относятся те преступления, квалифицирующим признаком для которых является их совершение организованной группой. Таких составов в УК предусмотрено 43. Во-вторых, в их число входят только тяжкие и особо тяжкие преступления, которые совершаются преступными сообществами.
Конечно, преступления основной криминальной направленности организованных групп и преступных сообществ главным образом относятся к группе преступлений в сфере экономики и частично к преступлениям против общественной безопасности. Все иные преступления указанными группами и сообществами могут совершаться в самых различных областях.
Наличие преступного формирования с высоким уровнем организованности,
управляемости в виде организованных групп, преступных сообществ и даже более мощных объединенных преступных организаций. Всем таким преступным организациям присуще деление на составные части (группы, звенья) со строгой иерархичностью построения, с четким разграничением функций между их членами.
Структура, численность, характер функционального распределения обязанностей внутри таких преступных сообществ, уровень организованности и типологические особенности их членов обычно бывают разными в зависимости от направленности их преступной деятельности, особенностей объекта преступного посягательства, а также экономических, географических и этнических особенностей региона, в котором осуществляется их преступная деятельность.
Масштаб преступной деятельности организованных групп и сообществ также во многом зависит от направленности их преступной деятельности, численности состава, характера региона, межрегиональных и транснациональных связей.
Совершение преступлений в виде постоянного промысла с целью извлечения максимальных доходов и незаконного обогащения. Цель извлечения максимального преступного дохода определяет не только основную экономическую направленность организованной преступности, но и сферы экономической и близкой к ней иной социальной деятельности, наиболее привлекательные для решения указанной задачи. Речь, в частности, идет о тех отраслях экономики, где враща-
§ 2. Современное понимание организованной преступной деятельности
37
ются большие деньги; о тех ее видах, через которые идут большие финансовые потоки. Это также различные денежные государственные программы, финансируемые из бюджета; кредитно-финансовая сфера; приватизационные операции; внешнеэкономическая деятельность; сырьевая и перерабатывающая промышленность и т.д.
В то же время наиболее прибыльный и крупномасштабный криминальный бизнес указанным организациям обеспечивает порно- и шоу-бизнес, незаконный оборот оружия и антиквариата.
Цель извлечения максимального дохода, как справедливо отмечается в юридической литературе1, пронизывает и последующие операции с денежными средствами, добытыми в результате организованной преступной деятельности. Преступники стремятся «отмыть» преступные доходы и вложить их после этого в деятельность специально создаваемых коммерческих и банковских структур для получения уже легальной прибыли.
Наличие коррупционных связей у большинства организованных групп и практически всех преступных сообществ в аппарате власти и управления, в том числе в правоохранительных и других важных для них органах. Именно наличие коррупционных связей у организованных групп и преступных сообществ является одной из важных черт современной ОП, что обеспечивает не только длительное безопасное существование этих групп, но
идальнейшее их развитие. И это вполне понятно, поскольку коррумпированные чиновники, другие должностные лица и даже общественные и политические деятели за взятки предают интересы государства и общества, всячески прикрывают организованные группы от разоблачения, снабжают их служебной информацией, документами, оказывают давление на органы и лиц, ведущих борьбу с этой преступностью,
ит.д.
В то же время преступные сообщества и группы, выделяя огромные суммы денег на подкуп чиновников, активно способствуют разрастанию коррупции в стране в целом, превращая ее во все более разрушительное социальнокриминальное явление, не только отрицательно влияющее на образ жизни людей, но и создающее реальную угрозу для успешного налаживания нормальной жизни для всего народа страны.
Таким образом, можно определить организованную преступность как единую системную совокупность разных видов профессионально
1 См.: Криминалистика / Под ред. А.В. Волынского. С. 311.
38
Гл. 1. Особенности организованной преступности в России
совершаемых преступлений в виде постоянного промысла усилиями лиц, объединенных в специально созданные устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения (в том числе с помощью коррумпированных связей) формирования, существующие независимо или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.
Конечно, это определение также не безупречно, но оно вписывается в изложенную выше концепцию общего понимания ОП и ее характерных особенностей.
§ 3. Интеграция отечественной организованной преступности в транснациональную организованную преступность
Если организованная преступность — высший уровень профессиональной преступности, то транснациональная преступность — высший уровень национальной организованной преступности. Если в зарубежных странах организованная преступность уже давно перешагнула государственные границы, то в России этот процесс начался с распадом СССР. В условиях «прозрачности или полупрозрачности» государственных границ, образовавшихся после провозглашения независимости бывших союзных республик, преступные сообщества всех вновь созданных государств получили большой простор для преступных действий и защиты своих членов и руководителей от разоблачения. При этом многие отечественные крупные организованные группы, криминальная деятельность которых в сфере экономики ранее ограничивалась лишь национальными рамками, стали расширять свои криминальные деловые операции за пределами государственных границ как в странах СНГ, так и в дальнем зарубежье с целью использования возможностей международных рынков. Общее правовое пространство (в отличие от криминального) практически сузилось до территории отдельных вновь образовавшихся государств.
Вместе с тем современные достижения в области электроники позволили таким организованным группам и сообществам получить доступ к новым технико-электронным средствам. С их помощью они стали незаконно присваивать миллионные денежные суммы, «отмывать» огромные преступные доходы и направлять их по каналам мировой финансовой системы, используя для этого в основном «налоговые убежища» и центры банковской деятельности с относительно
§ 3. Интеграция отечественной ОП в транснациональную |
39 |
мягким регулированием банковско-финансовых отношений. Все это привело к появлению так называемых транснациональных преступных организаций в виде хорошо организованных преступных сообществ, базирующихся в одном государстве и действующих в одном или нескольких иностранных государствах с наиболее благоприятной рыночной конъюнктурой. Подобные организации во всех странах, в том числе и в России, стали важными участниками мировой экономической деятельности, но криминального характера и, главным образом, в теневой ее сфере. Они также играют ключевую роль в запрещенных законом, но активно функционирующих сферах (например, нарко-, порнобизнесе и др.), приобретших в настоящее время глобальные масштабы и приносящих прибыль транснациональным преступным группам, превышающую размер валового национального продукта некоторых развивающихся и даже развитых государств.
Для всех транснациональных преступных организаций действия с нарушением закона являются обычной нормой и основным признаком. Особая опасность указанных преступных организаций заключается не только в том, что они становятся все более могущественными и универсальными, но и в том, что они, в отличие от правоохранительных органов различных государств, быстрее налаживают организованное сотрудничество между собой в преступной деятельности независимо от страны их места нахождения. Особенно целенаправленно и результативно они налаживают такие связи, когда им необходимо активизировать свою преступную деятельность, расширить сферы незаконного охвата рынков сбыта и возможности проникновения в сферу легального бизнеса.
Причины развития транснациональных преступных организаций эксперты ООН связывают также с долгосрочными тенденциями развития, происходящими в мировой политике и экономике, с увеличением взаимозависимости государств (в том числе и в рамках СНГ), упрощением международных поездок и связей, повышением степени прозрачности государственных границ и формированием мировых финансовых сетей1. В результате появились мировые рынки сбыта как законной, так и незаконной продукции. Самый яркий пример мирового нелегального рынка — появление во многих странах незаконного оборота наркотиков, ставших мировым товаром. Именно пре- 1 Материалы 7-го Конгресса ООН (Милан, 1985 г.) и 9-го Конгресса ООН
(Каир, 1995 г.).
40
Гл. 1. Особенности организованной преступности в России ступный бизнес в этой сфере является основным в криминальной деятельности транснациональных преступных организаций.
В то же время масштабы мировой экономической деятельности позволяют преступным организациям сравнительно легко совершать незаконные сделки и относительно безнаказанно с помощью электронных средств переправлять доходы от своих преступных сделок на счета в банки других стран.
Таким образом, одной из наиболее распространенных сфер деятельности транснациональных преступных организаций во всех странах является незаконная деятельность по распространению наркотиков, превратившаяся в гигантскую индустрию с отдельными стадиями производства и распространения наркотиков на оптовом и розничном уровнях. Индустрия наркобизнеса, приносящая многомиллиардные долларовые доходы, в свою очередь, способствует еще большему развитию и финансовому укреплению транснациональных преступных организаций. Кроме того, часть этих доходов является главным средством подкупа чиновников в государственном аппарате с целью обеспечения безопасных условий для деятельности транснациональных преступных сообществ в местах их* нахождения.
С указанным видом преступного бизнеса тесно связан незаконный оборот оружия. При этом в отличие от незаконного оборота оружия внутри государства, осложняющего криминогенную обстановку лишь на его территории, торговля оружием, осуществляемая организованными транснациональными преступными организациями, угрожает правопорядку в различных регионах мира, вносит свою кровавую лепту в политические беспорядки, перевороты и обострение межэтнических и межгосударственных конфликтов.
Важной областью преступной деятельности указанных преступных организаций является кража и контрабанда автомобилей. Автомобили обычно похищаются в развитых промышленных государствах и переправляются в развивающиеся страны или страны, находящиеся на переходном этапе, в том числе и в Россию. Этот вид преступного бизнеса особенно процветает в Гонконге и Европе. Например, только в 1996 г. в Германии было похищено 110 тыс. автотранспортных средств, во Франции
— 279 тыс., в Великобритании — 509 тыс., в Италии — 305 тыс. автомобилей1. В последней доля похищенных автомобилей, находящихся в постоянном розыске во всех ев- 1 См.: Незаконный оборот автотранспортных средств: пути решения
проблемы // Интерпол. 1998. Вып. 24. С. 41.
§ 3. Интеграция отечественной ОП в транснациональную |
41 |
ропейских странах, превышает 40%1. Транснациональные преступные сообщества организуют нападения на грузы, перевозимые автотранспортом. Каждый год количество угоняемых автотранспортных средств с грузами исчисляется тысячами.
Международные преступные организации участвуют и в порнобизнесе. Особую активность в этой деятельности проявляют такие азиатские транснациональные преступные сообщества, как «Триада» и «Якудза».
С порнобизнесом тесно связаны торговля женщинами и детьми, незаконная миграция, а также торговля органами человеческого тела, пригодными для пересадки, которыми активно в организованной форме занимаются транснациональные преступные сообщества. После распада СССР и вследствие определенной прозрачности новых российских границ в Россию сначала потянулись вереницы иностранцев, желающих стать приемными родителями. С помощью транснациональных преступных сообществ на фоне практически полного отсутствия законодательства по этому вопросу с территории России было вывезено огромное количество детей. Часть из них оказалась в трудовом и сексуальном рабстве, часть стала донорами органов. Затем способ совершения этих преступлений еще больше упростился. Иностранным бездетным и богатым парам уже не надо было приезжать в Россию. За небольшую — по заокеанским меркам — сумму транснациональные организованные группы сами привозят им из России здоровую и молодую беременную женщину. Ребенок родится на месте под присмотром будущих родителей, оформление пройдет на месте. И никаких хлопот по собиранию и оформлению множества справок, которые требуются для этого в России.
Немалую долю в транснациональной организованной преступной деятельности занимают преступления, совершаемые с применением компьютерной техники, с использованием Интернета с целью хищения денежных средств, в том числе и для торговли российскими малышами, информация о которых сразу после их рождения появляется в Интернете. Экономические потери от таких преступлений ежегодно исчисляются миллионами долларов. По отдельным данным уже сегодня ущерб, наносимый компьютерными преступлениями, сопоставим с преимуществами, получаемыми от внедрения современных компьютерных технологий2. О мораль-
1См.: Незаконный оборот автотранспортных средств: пути решения проблемы. С. 41.
2См.: Курушип В Д., Минаев В А. Компьютерные преступления и
информационная безопасность. М., 1998. С. 25.
42 Гл. 1. Особенности организованной преступности в России ных же потерях и говорить не приходится. Значительные доходы компьютерные преступники получают от посягательств на объекты культуры и произведения искусства.
ВРоссии, как и в большинстве стран мира, возросли удельный вес и ущерб от преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными сообществами.
Незаконный оборот наркотиков представляет сегодня одну из самых сложных самостоятельных проблем, стоящих перед российским обществом. Особенности геополитического положения России, несовершенство действующего законодательства, сложности в организации и обеспечении таможенного и пограничного контроля — позволяют российским и иностранным наркогруппировкам не только легализовывать крупные капиталы, но и внедриться в экономику страны и использовать преступные доходы для подкупа представителей органов государственной власти. В этой связи борьба с внутригосударственным и транснациональным наркобизнесом стала одной из важнейших задач нашего государства в целях как обеспечения национальной безопасности России, так и безопасности мирового сообщества в целом.
К числу наиболее часто совершаемых транснациональными преступными сообществами относятся и такие преступления, как: терроризм; незаконный оборот военной техники, радиоактивных веществ и ядерных материалов; фальшивомонетничество; незаконные экспортные операции с энергоносителями, и особенно с нефтью, другим стратегическим сырьем и материалами; отмывание незаконно приобретенных денежных средств и иного имущества. При этом Россия в результате расширения транснациональных преступных связей превращается в место, где отмываются значительные доходы зарубежных организованных сообществ. Так, по оценкам экспертов ООН, в России в ближайшие годы могут быть легализованы до 70 млрд. долл., принадлежащих зарубежным преступным группировкам.
Вцелом можно отметить, что деятельность транснациональных организованных преступных сообществ тесно связана с насилием и вымогательством, противодействием законному бизнесу. Соответственно она представляет большую опасность для целостности финансовых и коммерческих институтов, как отдельных государств, так и международного сообщества в целом.
Поэтому без объединения усилий всех государств справиться с таким социальным злом невозможно. Генеральная Ассамблея ООН на своей 53-й сессии приняла решение о подготовке конвенции против транснациональной организованной преступности. В нее предпо-