10007

ных действий для раскрытия и пресечения данной преступной деятельности.

Типовые черты управленческо-организационного характера связаны со специфическими организационно-управленческими особенностями указанных групп, преступных сообществ и иных более крупных криминальных формирований. Данные аспекты характеризуют структурное построение криминальной группы и сообщества, их взаимосвязи, механизмы функционирования и т.д.

Закономерностью организованной преступности является то, что она реально существовать и развиваться может, только имея хорошо организованные и управляемые образования. Указанные преступные организации могут быть различными по названию, численности, уровню организации, характеру структуры и направленности действия. Установление соответствия их тем требованиям, которые предъявляются к таким формированиям, и правильная оценка их специфических криминалистически значимых особенностей имеют важное значение для того, чтобы отличить организованную преступную деятельность от простой групповой преступности, правильно оценить опасность преступного формирования, определить руководящее ядро организации, ее слабые звенья и т.д.

Как известно, в действующем УК (ст. 35) дается понимание двух видов такого рода преступных организаций: организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). Основными признаками организованной группы в законе названы — устойчивость и предварительная договоренность на совершение преступления (даже одного). Конечно, эти признаки весьма общи и недостаточно характеризуют особенности таких групп, в частности, не позволяют достаточно четко отличить ОПГ от группы лиц, объединившихся по предварительному сговору на совершение конкретного преступления. В этой связи, целесообразнее было бы уточнить, что имеется договоренность о преступной деятельности постоянного характера. Кроме того, для ее характеристики целесообразно использовать те признаки, которые были выделены в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» от 25 апреля 1995 г. В нем организованная группа характеризуется, как правило, «высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками и т.д.». Дополнительно отмечается, что для организованной группы характерна и «подготовка средств и орудий преступления, подбор соучастников...

обеспечение

64

Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД

\

заранее мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы»1. Однако все эти признаки должны быть четко выражены и характеризоваться достаточно высоким уровнем их организованности. Это важно потому, что поведение соучастников в обычной преступной группе по предварительному сговору также не может быть хаотичным и неупорядоченным, объединенным единым умыслом2.

При этом «определяющим признаком организованной преступной группы, характеризующим ее устойчивость, является наличие организатора или руководителя группы. Именно организатор создает группу, осуществляя подбор соучастников, распределяет роли между ними, устанавливает дисциплину и т.п., а руководитель обеспечивает целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность как группы в целом, так и каждого ее участника»3.

Этот признак также существенным образом дополняет характеристику организованной группы, позволяет четче отличить ее от простой преступной группы лиц, совершающих преступление по предварительному сговору.

Все отмеченные выше признаки содержат не только уголовно-правовые, но и криминалистически значимые признаки ОПГ, например, планирование и тщательная подготовка преступлений, подготовка средств и орудий преступления, обеспечение мер по сокрытию преступления.

В основе понятия преступного сообщества, даваемого в уголовном законе, также лежит понятие организованной группы, но более высокого организационного уровня, определяющим признаком которой является ее сплоченность. В то же время под преступным сообществом понимается и объединение организованных преступных групп. Особым уголовноправовым признаком преступного сообщества является цель его создания — совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Признак сплоченности преступного сообщества на первый взгляд мало чем отличается от устойчивости. Очевидно, его целесообразно понимать как особо прочную связанность его членов общей преступ-

1Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 9. С. 14.

2См.: Мшшепк Н.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью // Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы. Калининград, 1999. С. 4.

3Гаухмаи ЛД., Максимов СВ. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М., 1997. С. 9—10.

§ 2. Общие черты ОП

65

нои целью, спаянность криминальными узами, неписаным кодексом криминальной чести или «круговой порукой». Иногда в понятие сплоченности включают конспирацию, общую кассу («общак»), наличие специальных технических средств, понимая под конспирацией использование условных наименований и сигналов, уголовного жаргона, шифров, паролей и т.д. А под общей кассой — находящиеся в распоряжении группы денежные средства и иные ценности, добытые в результате преступной и иной незаконной деятельности. Если конспирация и «общак» действительно в определенной мере сплачивают организованную группу, то наличие специальных технических средств вряд ли может характеризовать сплоченность.

В то же время в ст. 210 УК РФ к числу преступных организованных формирований относится и объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Это самый высокий уровень подобных преступных формирований. В этом случае, как справедливо отметила А.И. Долгова еще в конце 80-х гг., речь идет об организации преступной среды, консолидации ее лидеров — для координации своих преступных усилий1.

Как свидетельствует следственная практика и результаты многочисленных криминологических изучений, российской организованной преступности свойственны и преступные организации мафиозного типа, особенно в сфере общеуголовной преступности и преступности смешанного типа (симбиоз экономической и общеуголовной преступности). Для преступных организаций мафиозного типа обычно свойственно три типовых признака:

—внутренняя разветвленная структура;

—определенные сферы деятельности (например, вымогательство, игорный бизнес, наркобизнес, проституция, торговля оружием);

—политическая защита (наличие «своих людей» в законодательных органах, правительственных учреждениях и средствах массовой информации).

Эти признаки присущи и российским мафиозным группам. Кроме того, в этих группах, как справедливо отмечается в литературе, чтут такие мафиозные традиции, как: круговая порука, коррупционная защищенность, глубокая конспирация, устранение и запугивание жертв, защита своих активных членов всей мощью организации, См.: Организованная преступность. С. 13.

5 - 4846

66

Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД соблюдение законов молчания перед сотрудниками правоохранительных органов1.

Однако, как явствует из всего вышеизложенного, первичной формой организации людей для занятия организованной преступной деятельностью в соответствии с действующим уголовным законом, воспринявшим мнение подавляющего числа ученых, изучавших данную преступность, является организованная группа. В процессе своей преступной деятельности указанная группа может претерпевать определенные изменения в количественном и качественном состоянии, затем стабилизироваться и действовать самостоятельно вплоть до ее разоблачения, менять направление своей преступной деятельности и т.д. Чаще всего криминальные и социальноэкономические обстоятельства заставляют организованные преступные группы добровольно или принудительно вливаться в виде одного из структурных элементов в более мощные преступные организации, в данном случае преступные сообщества, и даже трансформироваться в организации мафиозного (кланового) типа.

Как показывают данные проведенного изучения следственной практики, организованные преступные формирования в России чаще всего организуются по трем схемам: ситуативно-оперативной, договорнофункциональной и хозяйственно-функциональной.

По первой схеме обычно создаются организованные группы для совершения серий корыстно-насильственных преступлений строго определенного вида лидером с криминальным прошлым из числа таких же лиц, даже не очень хорошо знакомых ему, относительно срочная необходимость совершения которых в составе организованной группы диктуется сложившейся благоприятной обстановкой. Между членами группы лидер распределяет ролевые функции и определяет подчиненность. Однако четко структура группировки сразу не всегда может сложиться.

По второй схеме у будущих лидеров организованной группы есть время продумать и спланировать в деталях с учетом направленности будущей преступной деятельности структуру и примерный состав группы. Есть возможность спокойного выбора членов группы из числа проверенных криминально или профессионально подготовленных лиц. В данном случае люди подбираются в группу под будущие криминальные функции сообразно их криминальному, иному профессиональному опыту и возможностям. Такие группы создаются 1 См.: Дугенец А.С, Макиенко А.В. Организованная преступность как

социальный феномен России // Российский следователь. 1999. № 1. С. 16.

для совершения как общеуголовных преступлений, так и преступлений в сфере экономических отношений.

При третьей схеме отдельные структурные звенья организованной группы формируются на основе производственно-хозяйственных структур, копируют государственную и производственную или иную управленческохозяйственную структуру, фактически ничего не меняя в ней, и лишь постепенно подстраиваются с помощью подкупа, шантажа под преступные цели другими звеньями, свойственными преступным группам. При этом, подстраиваясь под легальные структуры, многие члены таких организованных групп обычно выполняют двойные функции (законные и криминальные). Данные ОПГ в основном совершают преступления в сфере экономики.

Организованные преступные формирования могут классифицироваться по базовой преступной направленности, специфичности структурного построения, территориальному признаку, характеру коррупционных связей. Преступные формирования, совершающие преступления в сфере экономики

ввиде основного преступного промысла, в силу особой специфичности и тяжести данных преступлений обычно имеют форму преступного сообщества. Это согласуется и с положениями ст. 35 и 210 УК РФ. Члены данного сообщества должны обладать весьма высоким криминальным и иным профессионализмом. Такие формирования могут действовать подпольно или «под крышей» каких-то хозяйственно-коммерческих структур. При этом одни из них являются сообществами закрытого типа, ибо формируются в рамках легально существующей хозяйственной структуры. Сфера их деятельности определена задачами этой организации, они имеют стабильные рынки сбыта и связи. Они также могут возникать в легальных структурах, но в своей деятельности используют любые возможные методы и средства, в том числе авантюрного характера, поэтому более открыты для выявления признаков их деятельности. Вместе с тем, эти преступные формирования могут иметь вид простой организованной преступной группы. Чаще всего это свойственно тем ОПГ, для которых совершение преступлений

всфере экономики является не целью бизнеса, а средством существования. Преступные формирования общеуголовной направленности, в зависимости от направленности их преступной деятельности, территориального охвата и др., могут выступать в виде простых организованных групп и преступных сообществ.

При этом, как справедливо замечено, одни из них могут быть формированиями традиционного типа, действующими без жесткого си-

68

Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД лового давления, например, занимающиеся простым вымогательством,

незаконным оборотом наркотических средств, и т.д., и формированиями гангстерского типа, ориентированными на жесткие вооруженные методы

совершения преступлений (бандитизм, захват заложников, жесткий рэкет и др.)1.

Формирования смешанного типа вобрали в себя особенности формирований первого и второго видов.

С точки зрения структурных особенностей указанные формирования могут быть разделены на формирования со сложной структурой (чаще всего преступные сообщества, совершающие преступления в сфере экономики) и простой структурой — как правило, простые организованные группы общеуголовной направленности.

По территориальному признаку их можно разделить на формирования, действующие: в одном городе, регионе; в нескольких городах и регионах (межрегиональные); в нескольких странах (транснациональные). При этом у каждой структуры может быть сфера своего криминального интереса (производственно-коммерческая сфера, банковско-кредитная, отрасли сырьевой продукции, торговля, рынки, наркобизнес, и т.д.).

По характеру коррупционных связей — на формирования: не имеющие таких связей (как правило, организованные группы в начальной стадии их преступной деятельности, или формирования бандитского типа); имеющие связи лишь в правоохранительных органах; имеющие широкие связи (не только в правоохранительных, но и в органах власти и управления, и в средствах массовой информации).

Несмотря на наличие определенных особенностей структурных построений организованных преступных формирований, во многом определяемых направленностью их преступной деятельности и территориальным охватом подконтрольных территорий, в них можно выделить лишь три уровня структурных звеньев: нижний уровень (исполнительные звенья); средний уровень (организационно-контрольные звенья, группы обеспечения безопасности и т.д.); верхний уровень (организатор, руководители).

Исполнителями могут быть представители разных видов преступности, как экономической, так и общеуголовной (рядовые деятели теневой экономики, мошенники в сфере финансового бизнеса, расхитители государственного имущества дельцы от наркобизнеса, вымогатели, квартирные и карманные воры, грабители, убийцы, гроСм.: Криминалистика / Под ред. Ю.Г. Корухова. С. 8.

милы, вышибалы и т.д.), и даже лица, не имеющие никакого преступного опыта, но желающие быстро разбогатеть. Они могут быть разделены по самым различным звеньям исполнительского характера (боевики, связники, посредники и т.д.).

Над исполнительными звеньями в средней части преступной пирамиды обычно организуются звенья, осуществляющие организационно-контрольные полномочия (контроль деятельности исполнителей; обеспечение реализации решений руководителей сообщества; разрешение внутригрупповых споров между отдельными членами; организация оказания материальной помощи членам семей преступного формирования, попавшим в места заключения, и т.д.), функции обеспечения безопасности (организация системы конспирации, подавление и нейтрализация социального контроля, разведка и контрразведка и т.д.). Члены этих звеньев и групп могут участвовать и не участвовать в конкретных преступных акциях.

На самом верху пирамиды преступного сообщества находятся его высшие руководители и приближенные к ним лица (так называемые паханы, воры в законе, их советники и т.д.). Все они занимаются общими организационными вопросами, определяют задачи, вырабатывают общую стратегию и тактику преступной деятельности, разрабатывают конкретные преступные операции, определяют сферы и способы «отмывания» преступных доходов и т.д.

При этом в организованных преступных формированиях существует разделение криминального управленческого труда между руководством организации и частично звеньями среднего уровня, и это замечено криминологами1. В частности, лидеры сообщества руководят криминальным бизнесом, продумывают способы его расширения, легализации преступных доходов, расширения криминальных услуг; формируют кадровую политику криминальной сферы, включая сюда элементы воспитательного воздействия («коронование» новых «воров в законе», организация популяризации через СМИ криминального образа жизни в качестве образцов поведения и т.д.); осуществляют финансово-управленческое регулирование преступной деятельности; продумывают стратегию и тактику противодействия правоохранительным и контрольным органам.

70 Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД функций и почти в полной мере обеспечивают безопасное сопровождение бизнес-криминальных операций, дают предложения по наилучшему ведению криминального бизнеса, маркетингу криминального рынка и т.д.

Члены анализируемых формирований в основном выполняют функции, обусловленные их принадлежностью к тому или иному структурному подразделению этой организации. Выявление и анализ функциональной роли членов таких структур позволяет выявлять их место и роль в деятельности данной организации и в совершении конкретных преступлений, а также степень их уязвимости для психологического воздействия на них при расследовании.

Однако, как справедливо замечено, «место и роль каждого участника могут быть поняты не сами по себе, а только при наличии связи с другими элементами»1. Действительно, любая организованная преступная структура, как сложное социально-криминальное построение, немыслима без существования многообразия связей ее членов между собой, группами членов, связей звеньев разного уровня между собой, между руководителями звеньев, между лидерами формирования и т.д. При этом многие связи базируются на неписаном кодексе криминальной чести. Вместе с тем можно выделить связи, характеризующие возникновение, развитие сообщества и его управление. Таковыми, например, могут быть генетические связи, связи, возникшие в ходе развития и управления ОПГ. Генетические связи позволяют установить исторический процесс возникновения и развития анализируемого формирования и роль в этом процессе отдельных членов группы. Связи развития позволяют выявить тенденции и направления возможного его развития в криминальной направленности, численном составе, структурном изменении и соответственно характер участия в этом тех или иных членов сообщества. Управленческие связи характеризуют взаимоотношения руководителей всех уровней между собой в процессе функционирования данной преступной структуры.

Знание, выявление этих взаимосвязей и их должная оценка важны не только для раскрытия и расследования, но и разрушения преступной структуры, ибо ее разрушение — это разрушение существующих внутри нее связей.

Проведенное изучение показывает, что многие закономерности ОПД, осложняющие практику борьбы с ней, чаще всего связаны с Криминалистика / Под ред. Ю.Г. Корухова. С. 9.

факторами: а) свойственными организованному преступному формированию и б) с процессом функционирования организованной преступной группы как специфического социально-криминального организма. В частности, к закономерностям, относящимся к организованным группам, в подавляющем большинстве случаев осложняющим расследование организованной преступной деятельности, можно отнести: организационную целостность ОПГ, сплоченность ее членов; последовательное подчинение меньшинства большинству, криминальной идеологии и психологии; наличие руководящего ядра организованной группы и структурное соподчинение ее членов; целенаправленную организацию и функционирование между членами ОПГ нелегальных связей и информационных каналов; ограниченную ролевую осведомленность членов ОПГ; способность организованной группы к регенерации своих звеньев; коллективное формирование системы защиты организованной группы от разоблачения и др.

Приведенные данные о закономерностях, осложняющих расследование ОПД, можно положить в основу разработки специальных методических, тактических и организационных методов, приемов и средств борьбы с ОПД. Исследования показывают, что, за редчайшим исключением, организационно продуманная и целенаправленная деятельность авторитетов общеуголовной среды и криминального бизнеса позволяет сформировать достаточно сплоченные и дееспособные криминальные коллективы. Отдельные члены таких коллективов связаны между собой и с руководством группы непомерными корыстными устремлениями; осознанным личным решением сделать ОПД образом своей жизни; стремлением без особых интеллектуальных и трудовых усилий «шагнуть» из одного социального слоя или ступени материальной обеспеченности в более высокие слои; страхом за свою жизнь, имущественно-социальным положением; расчетом на случай и везение и иными соображениями.

Отмеченные факторы затрудняют побуждение таких лиц к раскаянию в процессе расследования и осложняют решение задачи раскола группы как тактической цели.

Всвою очередь, такие закономерности, как: наличие руководящего ядра и структурное соподчинение членов ОПГ, наличие ограниченной осведомленности конкретного члена группы довольно эффективно предотвращают утечку информации о деятельности организованной группы.

Врезультате это позволяет руководству группы быстро выявить каналы утечки информации, если таковые появляются. Указан-

72 Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД ная практика обеспечивает действенный контроль руководства ОПГ над отдельными ее структурами и членами.

В своей совокупности отмеченные выше закономерности делают подобного рода криминальные формирования внутренне прочнее всех иных известных следственной практике организованных преступных групп, что и осложняет предварительное следствие.

Поскольку указанные закономерности существуют объективно, действие их сложно нейтрализовать и тем более парализовать законодательными и организационными средствами. Имеет смысл использовать их для: а) создания методов активного пресечения процесса формирования новых организованных групп; б) выработки приемов и методов «запуска» процессов саморазрушения внутренних структур ОПГ; в) выработки методов использования данных закономерностей для своевременного выявления указанных групп.

Среди закономерностей, относящихся к организованной преступной деятельности и осложняющих процесс ее раскрытия и расследования, можно выделить: а) использование для ОПД легальных хозяйственных, управленческих структур, законных видов производственной деятельности; б) конспиративность базовых и иных элементов ОПД; в) формирование и использование денежных фондов, технических средств и организационных возможностей для нейтрализации всех видов контроля за этой преступной деятельностью; г) наличие системы активной защиты ОПД, адекватной ее характеру и объему; д) целенаправленное противодействие следствию после его начала.

Представляется, что дальнейшее изучение отмеченных выше (и еще не выявленных) закономерностей организованной преступности того же порядка тоже должно быть подчинено цели создания системы специальных приемов и методов борьбы с ОПД.

Субьектно-личностные свойства лиц, участвующих в организованной преступной деятельности, существенным образом не отличаются от присущих лицам, совершающим другие преступления, но определенные особенности типологического свойства имеют.

Типологические особенности членов организованных преступных формирований во многом определяются их базовой целевой криминальной направленностью, сферой криминальной деятельности, регионом функционирования и др. Для выявления черт, имеющих криминалистическое значение, необходимо проанализировать социально-демографические особенности членов организованных преступных формирований; виды преступлений, в которых они участвовали и их роль; уровень их преступного опыта и иных профес-