10007

i 2. Общие черты ОП

сиональных навыков; обстоятельства попадания в организованную преступную группу; сведения о степени и характере криминальной активности в группе и др.

Во всех структурных звеньях преступных формирований общеуголовной направленности преобладают лица (в основном мужчины) в возрасте 19—36 лет, неработающие; большинство из них — без трудовых специальностей, с неполным средним или средним образованием. Значительное число в этих формированиях составляют лица, ранее судимые за различные преступления (практически каждый второй). Подавляющее большинство из них обладают всеми или большинством признаков криминального профессионализма. Для лиц исполнительских звеньев характерны часто неоправданная жестокость по отношению к жертвам, физическая сила, умение владеть оружием, навыками ближнего боя, решительность действий. Этими навыками чаще всего владеют бывшие спортсмены, сотрудники спецподразделений, которые нередко и являются членами таких преступных организаций. В организованных группах, занимающихся наркобизнесом, организацией проституции, обеспечивающих высокие прибыли при относительно неквалифицированном и нетрудоемком труде, особенно много молодежи, ранее судимой, не имеющей никаких трудовых специальностей.

В формированиях, имеющих своим основным направлением криминальной деятельности совершение преступлений экономического характера в сфере экономических отношений, повышается возрастной уровень его членов и уровень их образования. Члены исполнительских звеньев и особенно их руководители во всех структурных уровнях сообщества часто имеют не только среднее, но и незаконченное высшее или высшее образование, и чаще всего соответствующее профилю преступной направленности криминального сообщества. Поэтому в преступной деятельности они используют свои специальные знания и свой трудовой служебно-должностной профессионализм. Соответственно значительное их число может не иметь криминального прошлого.

Особую категорию составляют представители высших и отчасти средних звеньев организованных преступных формирований. Для руководителей формирований общеуголовной направленности в основном присуща высшая преступная авторитетность, основанная на значительном преступном опыте, личных качествах и финансовой основе. Среди таких руководителей велик процент ранее судимых, имеющих статус «вора в законе». Правда, среди них могут быть лица, не отбывавшие наказания в местах лишения свободы и фактически

74

Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД купившие такой статус. Они могут не иметь высокого уровня образования, но

обладать природными организаторскими и иными способностями и чертами лидера. Для руководителей формирований преступно-экономической направленности не всегда характерна высшая преступная авторитетность и статус «вора в законе». Ими могут быть лица, ранее не судимые, но имеющие большие профессиональные знания в той или иной сфере экономикофинансовой деятельности, достаточно высокий уровень образования, опыт функционирования в теневой экономике и распоряжения значительными материальными и денежными средствами. Кроме того, они могут одновременно работать в легальных хозяйственно-финансовых структурах и иногда на руководящих должностях. Поэтому они обычно имеют обширные связи с лицами, работающими в органах исполнительной власти, иных государственных хозяйственных и финансовых структурах. Им также присущи организаторские способности и качества лидеров.

Вместе с тем всем лидерам указанных преступных формирований чаще всего

втом или ином объеме и наборе присущи нередко и такие психологические свойства, как непреодолимая тяга к наживе любым путем; пренебрежение многими общечеловеческими ценностями, легкость принятия решений об использовании физического и иного насилия к людям и другие личные (прежде всего волевые) качества; превосходящие, по сравнению с другими членами организованных групп, умственные способности; умение держать слово; предприимчивость; умение контактировать с людьми; решительность

вдействиях; быстрота ориентирования и принятия решений в сложных для преступной группы ситуациях; знание внутренних и внешних условий функционирования группы; умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых преступлений и др.

Центральными фигурами любого организованного преступного формирования являются лидеры организаторско-управленческого плана. Обладая личными качествами организаторов и лидеров, они часто являются представителями последовательно-криминогенного типа личности, характеризующейся высокой степенью антиобщественной направленности, сформировавшейся под влиянием негативной личностной ориентации. Поэтому для реализации своих стремлений к высоким доходам и сверхдоходам любым путем и решения других желаний и проблем они легко и умело подбирают кадры и создают из них преступную группу, используют

вее деятельности любые средства и методы, не останавливаясь и перед убийством.

I

В больших организованных преступных сообществах среди исполнителей также могут быть свои лидеры. Это или наиболее криминально опытные и удачливые в преступной деятельности лица, неофициально лидирующие в своей группе, или лица, на которые лидеры сообщества возложили исполнение каких-то контрольных функций, в том числе и по контролю за соблюдением членами группы норм поведения, предусмотренных неписаным криминальным кодексом. Им также присущи отдельные из вышеназванных качеств личности.

Вышеотмеченные личностные качества лидеров организованных преступных формирований различного уровня позволяют им достаточно длительное время оставаться неуязвимыми для правоохранительных органов и умело противодействовать их разоблачению при задержании. Поэтому тактика общения с этими лицами во время расследования требует от следователей высокого профессионального мастерства.

Велика роль исполнителей организованной преступной деятельности. Среди них могут быть лица, исполняющие главную и активно-постоянную роль в деятельности группы, и второстепенные исполнители.

Первыми обычно являются лица с устойчивыми криминальными жизненными установками, вложившие часть своих преступно нажитых средств в общий криминальный бизнес, или лица, находящиеся в сложной криминальной и «технологической» цепочке. По этим причинам они обязаны действовать активно и объективно не имеют возможности оставить свою преступную деятельность без ущерба для преступной группы в целом. Особенно это проявляется в преступной деятельности в сфере экономики, при которой эффективность преступного бизнеса бывает возможной лишь при условии активности всех звеньев указанной технологической цепочки. Кроме того, оставить криминальный бизнес они не могут, опасаясь последующего физического устранения. С такими лицами труднее всего работать в процессе расследования.

Вторыми являются лица, попавшие в организацию не по меркантильным или криминально-идейным соображениям, а в силу стечения жизненных обстоятельств, привлекаемые к преступным акциям эпизодически или исполняющие функции подсобного характера в деятельности преступной организации (обслуживание членов и руководства группы, эпизодические посреднические функции и т.д.). Эти лица менее всего «замазаны» в криминальной деятельности, менее защищены от разоблачения и наиболее полезны для следствия при умелом психологическом воздействии на них.

76

Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД Совместная деятельность людей, как показывают специальные исследования,

является весьма сложным психологическим явлением, при котором в групповых коллективах, объединенных общезначимыми, важными для них видами деятельности, взаимоотношения отдельных их членов опосредуются содержанием и целевыми ценностями осуществляемой группой деятельности1. В то же время психологи отмечают, что содержание преступной деятельности, целевые ценности и нормы неписаного криминального кодекса весьма жестко определяют психологическое состояние занимающихся ею лиц и диктуют им способы соответствующего поведения2.

В разные периоды существования организованных преступных формирований в них действуют различные внутренние силы. При этом чаще всего постоянно действуют две внутренние силы. Первая способствует объединению, интеграции ее членов, вторая работает на их разъединение3.

На этапе создания указанного формирования обычно доминирует стремление к объединению. В процессе его функционирования могут возникать разные ситуации. При успешной преступной деятельности формирования преобладают тенденции к консолидации, сплочению преступного коллектива, что способствует развитию и формированию его внутренних психологических и функциональных структур. Если же преступная деятельность организации проходит не столь успешно — в ней возникают противоречия, увеличиваются трения между членами коллектива и руководством и начинают доминировать силы, способствующие его разъединению. После раскрытия преступной деятельности организованной группы и начала расследования особенно усиливаются стремление к разъединению, рассредоточению группы, «отсечению» от нее выявленных правоохранительными органами ее звеньев, конкретных лиц.

Причины различного рода конфликтов в организованных преступных группах, действующих на их разъединение, возникают по самым различным причинам, а именно: борьба за лидерство в группе,

1См.: Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М, 1982; Обозов ИМ. Совместимость людей // Социальная психология личности. Л., 1974. С. 36; Робер МЛ., Тилъман Ф. Психология индивида и группы. М, 1988.

2См.: Кудрявцеве И.В. Социально-психологические характеристики

антиобщественного поведения // Методологические проблемы социальной психологии. М, 1975. С. 60.

3 См.: Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы.

Ташкент, 1991. С. 61.

звене и т.д., за близость к руководителю группы; неудовлетворенность наличием в группе «социального расслоения среди ее членов» (очень богатые руководители и их приближенные в отличие от рядовых членов); несогласие с долями, получаемыми от преступной прибыли, и вообще принципами ее дележа; неудовлетворенность методами и способами преступной деятельности.

Указанные конфликты могут быть и не связаны с деятельностью организованной преступной группы, а уходить своими корнями в криминальное прошлое некоторых ее членов, в личные неприязненные отношения, возникшие в ходе преступной деятельности по самым разным причинам (в том числе этнического, культурного и эмоционального характера).

Конечно, для криминалистов наибольший интерес представляют те межличностные отношения в организованных группах, которые носят конфликтный характер. Выявление в процессе расследования факта такого рода конфликтов в группе и причин, а также конкретных субъектов этих отношений позволяет следствию при правильно выбранной тактике использовать их в целях раскрытия и расследования данных преступлений.

Современная организованная преступность немыслима без наличия у ее преступных формирований различного рода коррупционных связей, которые, как уже отмечалось, являются одним из важных признаков ОП. При этом опасность коррупции для общества в значительной степени обусловлена прежде всего ее тесной связью с ОП. В свою очередь, коррупционные связи помогают укреплению и развитию ОП. Таким образом, организованная преступность и коррупция настолько тесно связаны и взаимообусловливают друг друга, что порой их называют «родными сестрами».

В соответствии с вышеизложенным организационно-коррупционный блок

сведений об анализируемой преступности является одним из важных структурных информационных элементов. Без знания такого рода особенностей криминалистическая характеристика ОП потеряет свою полноту.

Наличие, степень развитости и характер коррупционных связей у организованных преступных формирований, действующих в России, характеризует: глубину проникновения метастазов ОП в жизненно важные сферы нашего общества (экономику, законодательную и судебную власть, сферу политики и управления); степень ее независимости от установленного в стране правопорядка и институтов социального контроля; стабильность преступной деятельности, а также ее финансовую мощь.

78

Гл. 2. Криминалистические аспекты изучения ОПД Как уже отмечалось, основная часть организованных преступных

формирований, рассчитывающих на длительную криминальную деятельность, имеют коррумпированные связи, но разной широты и характера. При этом указанные криминальные сообщества особенно заинтересованы в развитии коррупционных связей с чиновниками местной исполнительной власти и нужных им ведомств. И обычно это им удается. У многих современных преступных формирований налажены коррумпированные связи во многих эшелонах государственной власти, включая и высший. По опубликованным данным, среди коррумпированных лиц около 80% составляют работники министерств, госкомитетов и государственных структур на местах, сотрудники правоохранительных органов и представители кредитно-финансовой системы. На подкуп этих чиновников организованными преступными группами и сообществами тратится свыше 50% их преступных доходов1.

При этом высокая степень скрытости коррумпированных связей с организованными группами, как и организованной преступной деятельности, заставляет критически относиться к сведениям, опирающимся на официальную статистику. Но приведенные выше данные все же позволяют судить об их размахе.

Интересующие организованные группы структуры, с представителями которых эти группы стремятся налаживать связи, в основном зависят от основной, а часто и побочной направленности их преступной деятельности. Коррумпированные связи в органах власти и управления и особенно в правоохранительных органах обеспечивают организованному преступному формированию определенный уровень безопасности, своевременную информацию о направлениях деятельности этих органов и готовящихся операциях против него, предоставляя ему возможность принимать соответствующие меры защитного характера.

Характер самой коррупционной связи организованных преступных формирований с представителями интересующих их федеральных и местных структур имеет свою специфику. В отличие от коррумпированных связей различных чиновников с коммерческими и иными организациями, проявляющихся, например, в виде работы по совместительству в коммерческих структурах, участия в руководстве этими структурами, получения значительного числа акций доходных ' См.: Аслаханов А.А. Особенности российской коррупции // Проблемы борьбы с коррупцией. М., 1999. С. 40.

предприятий и т.д., коррумпированные связи организованных преступных сообществ более жесткие и более прямые, носящие характер либо прямого подкупа или тотальной взятки и полного подкупа1. При этом представители организованной преступности устанавливают такие связи с государственными чиновниками различного ранга, «берут их на содержание», как бы «скупают на корню», полагая, что в нужный момент в соответствующей ситуации коррумпированный представитель власти и управления поступит так, как ожидают взяткодатели2. По данным МВД России, уже в 1996 г. чиновники в органах государственной власти оказывали содействие каждой десятой организованной преступной группировке3.

1См.: Яковлев A.M. Социология экономической преступности. М., 1988. С.

2См.: Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. С. 16.

3Российская газета. 1997. 21 февр.

Глава 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ

И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ И СООБЩЕСТВАМИ § 1. Основные задачи деятельности и система специализированных подразделений правоохранительных органов

Задачи правоохранительных органов в силу особенностей организованной преступности весьма многообразны и объемны. Соответственно их решение требует коллективных усилий следственных и оперативно-розыскных подразделений.

Прежде всего, необходимо установить базовую направленность преступной деятельности организованной преступной группы, выяснить характер преступлений вспомогательного и побочного характера, которые были совершены ее участниками, связать между собой многочисленные эпизоды преступлений по почерку действий изучаемой преступной группы. Таким образом можно определить по возможности весь объем совершаемых группой преступлений, а также выявить конкретных исполнителей преступных акций.

Решение данных задач позволит не только определить наиболее верные направления и средства поиска необходимой доказательственной и иной криминалистически значимой информации в ходе расследования и оперативно-розыскной деятельности, необходимые для процесса доказывания, но и выявить основные очаги и узлы, в которых осуществлялась данная преступная деятельность. Последняя информация может быть использована и для разработки и принятия соответствующих профилактических мер.

Важной задачей их является установление структуры организационнофункционального построения преступной группы, ее руководителей и имеющихся коррупционных связей. И еще более сложными и ответственными являются задачи розыска, задержания главных и второстепенных руководителей этой группы, а также основных

§ 1. Основные задачи деятельности и система правоохранительных органов

81

коррупционеров и доказывание их вины на основе собранного материала. Решение этих вопросов может позволить уже на стадии расследования лишить преступную группу руководства и поддержки коррумпированных чиновников, парализовать ее дальнейшую преступную деятельность.

Успешное решение этих задач в ходе расследования становится возможным лишь при профессионально осуществленном анализе всей собранной оперативно-розыскной, доказательственной и иной криминалистически значимой информации и умелом ее использовании в процессуальных и тактико-стратегических целях. Особенно умело необходимо использовать оперативно-розыскные данные в формировании полноценных доказательств. Однако нельзя ограничиваться только временной парализацией деятельности преступной группы. Если ее ликвидацию не довести до конца, она снова может пополнить свои поредевшие ряды, в том числе и руководящие (это особенно свойственно преступным группам общеуголовной направленности). Ликвидации организованной группы может способствовать подрыв ее финансовой базы путем перекрытия каналов ее преступных доходов и изъятия уже незаконно полученных капиталов. Как показывает следственная практика, не имея финансовой поддержки, группа быстро распадается.

Поэтому нельзя признать успешной проблему борьбы с организованной преступностью без решения в каждом конкретном случае расследования задачи прекращения существования организованной группы или преступного сообщества и подрыва их финансовой базы.

Конечно, ликвидация организованных преступных сообществ в процессе оперативно-розыскной и следственной деятельности не означает ликвидации ее членов. Как справедливо отмечает А.И. Долгова: «Не следует смешивать меры в отношении организованного преступного формирования, его лидеров и других участников его преступной деятельности. Оптимальное

определение таких мер и их соотношения — актуальная и крайне сложная задача»1.

Не менее важной задачей раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами, является выявление и устранение причин и условий, породивших возникновение и функционирование выявленных и изученных организованных преступных организаций в тех сферах жизнедеятельности, в которых они Действовали.

1 Организованная преступность — 4. С. 141. 6 - 4846

82

Гл. 3. Организационные основы раскрытия преступлений Основными видами деятельности правоохранительных органов в борьбе с

преступностью являются следственная и оперативно-розыскная деятельности. Последняя, в отличие от оперативно-розыскной деятельности по раскрытию обычных преступлений, должна быть в значительной мере разведывательной, поисковой и контрразведывательной. Осуществляться эти виды деятельности должны специализированными подразделениями правоохранительных органов.

Совершенно понятно, что успешно противостоять организованной преступной деятельности может только хорошо организованная система подразделений правоохранительных органов, состоящих из высококвалифицированных и опытных профессионалов, оснащенных необходимой методикой и техническими средствами.

Эта система теоретически должна включать подразделения в различных видах правоохранительных органов, специализирующиеся на борьбе с организованной преступностью. Это, в частности, следующие подразделения:

—в системе МВД — оперативно-розыскные и следственные;

—в системе прокуратуры — следственные и по надзору за исполнением законов в борьбе с этой преступностью;

—в системе ФСБ — оперативно-розыскные и следственные;

—в налоговой полиции — следственные и оперативно-розыскные;

—в таможенной и пограничной службах — оперативно-розыскные. Желательно иметь и специализированную судебную систему в виде группы судей в общих судах, специализирующихся на рассмотрении таких уголовных дел.

В действительности же дело с указанными подразделениями в отмеченных органах обстоит следующим образом.

В системе МВД еще в ноябре 1988 г. была создана система оперативно-

розыскных органов по борьбе с организованной преступностью. Она периодически реорганизовывалась (что не могло не отразиться отрицательно на их деятельности). И казалось, что уже сформировалась стабильная система следующего типа. В центральном аппарате МВД России действует Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Ему непосредственно подчиняется 10 региональных управлений по борьбе с этой преступностью (РУОП). В управлениях внутренних дел краев и областей созданы управления (отделы) по борьбе с организованной преступностью, деятельность которых координируется соответствующими региональными управлениями. Однако в декабре 2000 г. началась новая реорганизация структуры МВД, которая коснулась и подразделений по борьбе с организованной преступностью.