10007

§ 1. Организованная преступность — форма групповой преступности

13

ность зародилась в среде легальной экономики, а не в нелегальной криминальной деятельности, как это было, например, в США и западноевропейских странах.

Современная отечественная ОП зародилась в результате такой социальноэкономической политики, проводившейся в СССР, которая глушила деловую и экономическую инициативу хозяйственников, стремление к ее гибкости, быстрой перестройке с учетом экономических и социальных потребностей. Все это в значительной степени привело к дестабилизации и перекосам в экономике страны, росту преступлений в сфере хозяйственной деятельности, крупным хищениям, взяточничеству, а также возникновению теневой экономики, действовавшей параллельно с официальной экономикой.

Теневая экономика действовала скрытно, но в то же время и расширялась. Более того, она стала расти значительно быстрее официальной экономики. Дельцы теневой экономики, получившие название «цеховиков», с целью расширения своего преступного бизнеса стали создавать свои хорошо организованные и устойчивые сообщества криминального характера. С помощью систематических взяток и подкупа государственных служащих, партийных и советских работников и представителей правоохранительных органов они обеспечивали надежную защиту своей преступной деятельности от контроля и разоблачения. Тем самым создавалась и система коррупции в указанных органах. В результате этого в сфере экономики появились преступные структуры, действующие как по горизонтали, так и по вертикали. Накопление огромных материальных ценностей дельцами экономики и расхитителями государственной собственности не могло не остаться незамеченным представителями традиционной профессиональной преступности. Началось обворовывание, ограбление членов теневых «цеховых» преступных кланов, вымогательство у них ценностей, нажитых преступным путем. При этом резко увеличилось число корыстнонасильственных преступлений, похищений людей с целью получения выкупа, появился рэкет в современном понимании этого явления. Все это привело к значительному росту организованности и общеуголовных преступных групп, обусловленной появлением в их криминальной деятельности признаков преступного бизнеса, а также к формированию мощного слоя организованной преступности в общеуголовной среде.

Естественно, противостояние двух этих народившихся сфер организованной преступности (в сфере экономики и общеуголовной) не могло долго продолжаться, ибо, в конечном итоге, было не в их пЛпют

14 Гл. 1. Особенности организованной преступности в России теневой экономики и главарей общеуголовных преступных сообществ. Сначала эти отношения сводились к получению общеуголовными организациями выплаты определенной доли от противоправных операций «цеховиков» за гарантии их безопасности. Затем общеуголовные группы стали включаться в структуру преступных сообществ «цеховиков» и превращались в необходимые составные звенья указанных организованных преступных организаций. Следующим этапом стало превращение лидеров общеуголовных организованных групп в компаньонов дельцов теневой экономики, вкладывание ими «общако-вых» средств в преступный теневой бизнес1. Указанные лидеры стали охранять дельцов от экономики от других вымогателей и от разоблачения их криминальной деятельности, помогать им в сбыте продукции, получать долги, устранять конкурентов и др. Вместе с тем, началась перекачка громадных денежных средств: от государства к расхитителям, а от них в уголовную среду. Сложилась своеобразная триада

— должностные лица, дельцы от экономики и уголовники.

Конечно, существование и постоянный рост в стране значительной рецидивной преступности и лиц, профессионально специализирующихся на совершении отдельных видов преступлений, вполне закономерно вели к профессионализации и организованности преступной деятельности в стране.

Вто же время прохождение криминальных «университетов» в тюрьмах и лагерях миллионов наших граждан в период различных репрессий также

послужили катализатором криминальных процессов, связанных с возникновением и развитием организованной преступности в нашей стране2.

Врезультате всех вышеуказанных процессов преступность в сфере экономики до начала перестроечных процессов в стране уже имела немало признаков, свойственных современной организованной преступности. Преступные сообщества «цеховиков» и расхитителей были довольно организованными, устойчивыми и сплоченными, конспиративными, имели коррумпированные связи, которые помогали им избегать разоблачения и длительное время заниматься широкомасштабной преступной деятельностью, порой и на межрегиональном уровне.

Наше общество находилось в этот период в неведении относительно существования и состояния в стране организованной преступ-

1Общак — воровская касса, коллективная собственность воровской группы. См.: Словарь тюремно-лагерного блатного жаргона. М., 1992. С. 159.

2См.: Гуров AM. Организованная преступность — не миф, а реальность. М„

1992. С. 15.

§ 1. Организованная преступность — форма групповой преступности

15

ности, поскольку, как уже отмечалось, одной из догм руководства государства и правовой науки в данный период было утверждение об отсутствии в СССР профессиональной, а тем более организованной преступности. Лишь к 1988 г., после ряда серьезных публикаций в печати1, фактически констатировавших наличие значительного среза организованной преступности в стране, практика замалчивания факта ее существования в нашем обществе стала принципиально невозможной, начался процесс осознания обществом остроты сложившейся криминальной ситуации, порожденной существованием и стремительным ростом организованной преступности. В специальных юридических изданиях стали публиковаться материалы криминологов и криминалистов, изучавших проявление организованной преступности достаточно долго и на научной основе. Это обстоятельство сыграло положительную роль в осознании обществом серьезности криминальной ситуации с организованной преступностью.

Между тем для принятия быстрых и эффективных мер противодействия расширяющей сферы своего влияния организованной преступности в 1986— 1989 гг. необходим был не столько общественный (нередко спекулятивный) резонанс, сколько создание и обеспечение организационно-финансовых возможностей для работы правоохранительных органов в данной сфере и выработка специальной общегосударственной программы борьбы с ОП, а также специальных криминалистических методов деятельности, направленных непосредственно против организованной преступности.

Однако в те годы, когда реальная возможность быстро и относительно малыми усилиями взять под контроль процессы распознания, самоорганизации и усложнения ОП еще существовала, решительных мер принято не было, что нанесло невосполнимый ущерб делу борьбы с организованной преступностью в масштабе всей страны.

С начала 90-х гг., в связи с выходом организованной преступности из тени и приобретением черт качественно нового опасного социального явления, процессы ее научного исследования уже не приостанавливались. Специалисты различной ведомственной принадлежности, разного уровня информированности активно изучали ' См.: Гуров А.И. Лев прыгнул // Литературная газета. 1988. 12 нюня; Щекочи-

хип Ю., Гуров А. Лев прыгнул. Диагноз: организованная преступность. Проведены первые исследования // Литературная газета. 1988. 20 июля; Николаев И.О. О проблемах борьбы с организованном преступностью // Социалистическая законность. 1988. № 6. С. 45; Бирюков В. Что такое организованная преступность // Социалистическая законность. 1988. № 9. С. 25; Гуров AM. Организованная преступность и меры борьбы с ней. М., 1989.

16

Гл. 1. Особенности организованной преступности в России многие аспекты отечественной организованной преступности, искали

аналогии этому явлению в криминальной практике других стран и методы борьбы с ней.

Особенно много в этом направлении удалось сделать криминологам. Результаты их исследований1 со временем дали возможность составить основу научного понимания феномена российской организованной преступности, вскрыли наиболее существенные признаки ее элементов, позволили наметить стратегические правовые, организационные, социальноэкономические меры борьбы с ней и, что не менее важно, способствовали определенной активизации деятельности правоохранительных органов в борьбе с ОП.

В этот период не замечать или игнорировать многочисленные факты усиления мощи ОП стало невозможно уже ни государству в целом, ни руководителям правоохранительных органов. К тому времени в стране возникли и стали набирать силу социально-политические процессы, которые не могли не привести к пониманию необходимости государственного признания факта существования организованной преступности. В результате научно-исследовательской работы ученых, практической деятельности правоохранительных органов, высочайшей гражданской активности средств массовой информации, освещавших проблемы борьбы с организованной преступностью и реального стремления общества к контролю над ней, была достигнута главная по тем временам цель. После всестороннего обсуждения проблемы высшим органом государственной власти была выработана определенная, хотя и несовершенная еще программа борьбы с ОП, которая обрела статус государственной программы2.

После этого в структуре МВД были созданы специальные органы, нацеленные на борьбу именно с организованной преступностью, законодательно расширены возможности использования оперативнорозыскной деятельности в этой борьбе, внесены некоторые изменения и дополнения в уголовно-правовое и уголовно-процессуальное законодательство. Началось накопление и научное изучение накопленного опыта оперативно-розыскных и следственных мер борьбы с ОП и формирование соответственных методов раскрытия и расследования указанной преступной деятельности.

1См.: Карпец ИМ. Преступность как реальность // Вопросы философии. 1988. № 5. С. 87; Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. С. 45.

2См.: Постановление II Съезда народных депутатов СССР «Об усилении борьбы с организованной преступностью» // Правда. 1989. 28 дек.

§ 1. Организованная преступность — форма групповой преступности

17

Однако развал СССР, последующие серьезные просчеты в строительстве нового общества в России привели к еще более кризисному состоянию политики, экономики, системы законности, социальной и духовной сфер в жизни нашего общества, в частности, к резкому спаду промышленного производства, инфляции, обнищанию большинства населения, резкому социальному расслоению в обществе и т.д. Все это не позволило должным образом активизировать борьбу с ОП. Тем более это было трудно сделать и потому, что в силу указанных негативных процессов организованная преступность особенно резко начала расти. Так, по сводкам МВД того периода, уже в 1990 г. было известно о 785 организованных преступных группах. К середине 1994 г. их число выросло до 5600-1.

В своем дальнейшем развитии отечественная ОП набрала большую силу. В значительной мере это было результатом разрушительного действия внедренного с начала перестроечного периода в жизнедеятельность нашего общества принципа «разрешено все, что не запрещено законом» при отсутствии элементарного нормативного обеспечения хозяйственной и коммерческой деятельности и контроля за ней, а также грабительской приватизации государственного имущества, непродуманности рыночных реформ и многих погрешностей в сфере финансово-экономической деятельности. Соответственно от контроля криминальной деятельности «цеховиков», мелких кооперативов ОП пришла к фактическому переподчинению себе крупнейших и доходных производств. Так произошло, например, с автозаводом в г. Тольятти, являющимся источником поступления денег для организованной преступности. Проникновение же ОП в большую экономику с неизбежностью поставило вопрос о доступе ОП к рычагам политической власти с целью влияния не только на местную, но и общегосударственную хозяйственно-финансовую и даже уголовную политику (для надежной защиты от правоохранительных органов). В российской действительности уже имеется немало примеров, когда преступные авторитеты прорываются во власть. Примером может служить Климентьев, выигравший выборы в Нижнем Новгороде2, или Коняхин, ставший мэром г. Ленинск-Куз-

1Уголовный беспредел достиг опасного предела // Российская газета. 1994.

17июня.

2На состоявшихся в июле 2001 г. губернаторских выборах в Нижегородской области в борьбе между законностью и криминалом все-таки вьхиграла первая: А. Кли-мсптьсв потерпел поражение еще в первом туре, заняв только пятое место, набрав 10,5% голосов избирателей. См.: Харичев И. Недолго тешил нас обман // Российская газета. 2001. 7 авг.

18

Гл. 1. Особенности организованной преступности в России нецкого. Более того, уже имеет место случай, когда победу на выборах

одерживает не один криминальный авторитет, а целый избирательный блок, названный именем этого авторитета. Речь идет об избирательном «Блоке Быкова», выигравшем выборы в городское собрание в Красноярске и получившем поддержку 40% принявших в голосовании избирателей. В то же время блок губернатора края А.И, Лебедя не преодолел даже 5%-ного барьера и проиграл эти выборы. В результате реальная власть, в том числе и политическая, в Красноярске будет принадлежать людям А. Быкова1.

Таким образом, криминал уже прорывается во власть, используя законные демократические процедуры и поддержку населения, в данном случае не только симпатизирующего Быкову, но и недовольного существующей властью.

Современная ОП в России фактически прочно внедрилась в экономику. И это не случайно, поскольку главным плацдармом, на котором разворачиваются криминогенные сражения с начала перестроечного периода и в настоящее время, стала экономика. К тому же организованная преступность настолько «органично» вписывается в экономическую и социальную ткань общества, что порой стирается грань между преступным и непреступным, легальным (законным) и незаконным»2. По данным МВД, в настоящее время ОП контролирует почти половину частных фирм, каждое третье государственное предприятие, от 50 до 85% банков. Практически ни один сектор экономики не защищен от посягательств ОП. В результате бюджет ежегодно недосчитывается значительных средств, которые так или иначе выводятся из федеральной финансовой системы. При этом наибольший интерес у организованных групп и преступных сообществ проявляется к тем отраслям экономики, где вращаются большие деньги: различные государственные программы, финансируемые из бюджета; кредитно-финансовая сфера; приватизация и инвестиции; внешнеэкономическая деятельность; сырьевая и перерабатывающая промышленность; сфера обращения драгоценных камней и металлов; шоу-бизнес и т.д.

В целом, деятельность организованных преступных сообществ не только еще больше осложнила криминальную обстановку в стране (так, в 1998 г. раскрыто 29 тыс. преступлений, совершенных организованными группами, пресечена деятельность 9 тыс. организованных преступных формирований), но и фактически превратилась в одну из

1См.: Блинов Е. Кто в городе хозяин // Российская газета. 1999. 16 дек.

2Карпец ИМ. Преступность: иллюзии и реальность. М, 1992. С. 263.

§ 1. Организованная преступность — форма групповой преступности

19

составляющих векторов общественного развития, в относительно самостоятельную, самоорганизующуюся социально-политическую и опасную для государства систему, пытающуюся диктовать многие направления деятельности не только в экономике, но и в политике. К тому же эта система в настоящее время имеет достаточно прочный иммунитет от традиционных методов оперативно-розыскной и следственной деятельности и других институтов социального контроля.

Соответственно именно в последние годы для нее стала характерной властная составляющая. Если раньше преступные организации действовали в глубоком подполье и сложившаяся в их среде система криминальных норм, обычаев, правил поведения была обязательна лишь для их членов, то с почти разрушенной системой правового и социального контроля за многими сторонами жизни нашего общества они после грабительского' захвата общенародной собственности активно устремились в публичную власть, как общественную, так и государственную, и особенно в местную (муниципальную) власть. При этом, стремясь распространить свои криминальные нормы и правила на законопослушных граждан, лидеры организованных групп и преступных сообществ создают некое «криминальное правовое поле» в той или иной сфере (на объекте, территории) общественной жизни. Законопослушные граждане, действующие на этом поле, должны подчиниться противозаконной системе криминально-властных предписаний лидеров преступных сообществ. Например, обязывают всех владельцев кафе, магазинов, ресторанов платить дань бандитским группировкам. Дань платят продуктовые, вещевые и автомобильные рынки, а также 70—80% приватизированных предприятий и коммерческих банков. Причем размер дани в пользу организованных преступных групп (ОПГ) составляет 10—20% оборота, что составляет чуть ли не половину всей балансовой прибыли. На рынках же эти группы устанавливают и принудительно поддерживают нужный им порядок работы, противоречащий установленному местными органами власти порядку работы рынков. В частности, навязывают свои правила допуска на рынок продавцов, регламентируют ассортимент товаров, распределяют доходы и т.д.1 Более того, организованная преступность стремится контролировать

политические партии и движения, а также органы государственной власти,

§ 1. Организованная преступность — форма групповой преступности

21

Указанные мафиозные приемы организованной деятельности особенно активно направлены не только на усиление своего влияния на население, но и на расширение своего финансового, коррупцион-но-кадрового и силового влияния на легальную и теневую экономическую деятельность. К тому же и сама теневая экономика, материально подпитывающая организованную преступность, также изменилась. Крушение прежней государственности, приведшее к нарушению традиционных связей между отдельными предприятиями и целыми территориями, привело к расширению и видоизменению теневых экономических процессов. В частности, выросли такие виды теневой экономики, как неофициальная и фиктивная. Выросли во многом за счет утаивания значительной части своей экономической деятельности от государственного учета и сокрытия ее доходов от налогов, а также за счет мошеннических действий и фиктивных сделок при получении и передаче денег, лжеэкспорта, реализации неучтенной продукции и т.д.

В то же время отдельные подпольные виды теневой экономики легализовались за счет расширения негосударственного сектора экономики и роста числа аналогичных нелегальным легальных негосударственных коммерческих структур. При этом преступные сообщества накопили и легализовали значительную часть теневых капиталов.

Вместе с тем в основе механизма изменения теневой экономики в современный период лежат и более глубинные процессы, к числу которых, например, относятся:

—формирование на этой основе корпоративно-бюрократических конкурирующих структур, столкновение власти которых фактически подменяет собой механизм государственного управления;

—раскол общества на две неравные части — занятых в привилегированном прогрессирующем монополизированном секторе и работающих в регрессирующем немонополизированном секторе экономики;

—усиление в обществе борьбы за перераспределение крайне неравномерно распределяемых на всех уровнях доходов1.

Большие деньги из теневой экономики в настоящее время «отмываются» в легальных предпринимательских и коммерческих негосударственных структурах, которые идут затем на укрепление финансовой базы ОП. Так,

криминальные коммерческие структуры 1 См.: Глинкина СП. Причины усиления и специфика теневой экономики на

этапе перехода России к рынку // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997. С. 252.

22

Гл. 1. Особенности организованной преступности в России скупают муниципальную собственность и в первую очередь — предприятия

торговли и сферы обслуживания, стремятся завладеть контрольным пакетом акций приватизируемых предприятий. В результате российская экономика, особенно в части коммерческого предпринимательства, оказалась в большой зависимости от преступной мафии.

Вто же время в сократившемся нелегальном секторе теневой экономики большое место стала занимать деятельность, связанная с наркобизнесом, проституцией, хищением и торговлей оружием, вымогательством (рэкетом), взяточничеством в форме бюрократического рэкета. Особую тревогу вызывает рост наркоторговли. В частности, в Москве почти ежедневно задерживаются наркокурьеры из Таджикистана, других стран Средней Азии и Кавказа, поставляющие наркотики организованным преступным сообществам.

Особенно тревожны темпы криминализации экономики. Растет число преступлений, связанных с незаконными операциями с валютой и ценными бумагами, банковскими операциями, незаконными кредитами, созданием ложных акционерных обществ и других коммерческих предприятий, и широко распространенное сокрытие доходов от налогообложения.

Как справедливо отмечено, «...феномен организованной преступности,

разумеется, проявляется не столько в характере совершаемых преступлений, сколько в структуре самого преступного формирования»1. Вместе с ростом и совершенствованием организованной преступной деятельности видоизменились и ее структурные элементы. Современные преступные сообщества стремятся консолидировать криминальную среду разной преступной направленности — общеуголовной, экономической и финансовой, в том числе и транснационального характера, активно идет интеграция преступных групп и сообществ в единые мощные сообщества. Соответственно они превращаются в более сложные криминальные структуры с весьма широким комплексом совершаемых ими преступлений, носящих не только межрегиональный, но и транснациональный характер.

Вто же время за последние годы усилился тот структурный элемент организованной преступности, который представляет общеуголовную преступную сферу. Он стал более профессионально вооруженным,

технически оснащенным и финансово мощным. Его 1 Дугенец А.С., Макиенко Л.В. Организованная преступность как социальный

феномен России // Российский следователь. 1999. № 1. С. 13.