2. Федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент РФ

Наделена полномочиями:

• по осуществлению контроля и надзора за выполнением всеми лицами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за привлечением к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

• сбору, обработке и анализу информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими контролю в соответствии с законодательством;

• осуществлению проверок полученной информации о названных операциях, получению необходимых разъяснений;

• выявлению признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма.

• ведет учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, подлежащими контролю, формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в экстремистской деятельности; разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства в указанной сфере;

• принимает в пределах компетенции решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ; издает постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

• координирует деятельность ФОИВ в данной сфере, а также направляет информацию по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом в ПО в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией преступных доходов.

3. Счетная палата и ксо субъектов и мо

Главные фишки: Независимый институциональный контроль + Выведены из финансовой системы

См отдельный вопрос 17.1.

4. Контрольные и финансовые органы субъектов рф и мо

ФЗ "О защите прав ЮЛ и ИП при осуществлении гос контроля (надзора) и мун контроля"

Эти органы осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами соответствующих бюджетов, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов и инвестиций, а также гос и мун гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.

Полномочия ОИВ субъектов РФ, осуществляющих региональный гос контроль (надзор)

1. реализация единой государственной политики в области защиты прав юрлиц, ИП и соблюдение законодательства РФ при осуществлении контроля (надзора);

2. организация и осуществление фед гос контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления ОГВ субъектов РФ;

3. разработка административных регламентов осуществления регионального гос контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности.

4. организация и проведение мониторинга эффективности регионального гос контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством РФ;

5. осуществление иных предусмотренных ФЗ, законами и иными нпа субъектов РФ полномочий.

Полномочия ОМСУ, осуществляющих мун контроль

1. организация и осуществление мун контроля на соответствующей территории МО;

2. разработка административных регламентов осуществления мун контроля в соответствующих сферах деятельности.

3. организация и проведение мониторинга эффективности мун контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством РФ, за исключением мун контроля, осуществляемого уполномоченными ОМСУ в сельских поселениях;

4. осуществление иных предусмотренных ФЗ, законами и иными нпа субъектов РФ полномочий.