Момент окончания легализации доходов (Филатова)

- большинство: совершение сделки

- НО что именно является моментом совершения сделки? если в ГП -> то момент заключения договора

Момент заключения консенсуального договора – это момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Напротив, реальный договор считается заключенным в момент передачи имущества, то есть в момент исполнения договора. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека. Для совершения односторонней сделки необходимо и достаточно изъявления воли одной стороны.

= нельзя нам цивилистическое понимание -> слишком разные моменты будут

ППВС: «В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке» // «если с финансами -> с момента использования финансов» // «если фиктивная сделка -> с момента заключения такой»

=> когда уже имело место реальное перемещение предмета легализации, пусть и не завершенное

- НО достижение одной лишь договоренности – недостаточно

- если в целях придания правомерного вида распоряжению имуществом создается лишь видимость заключения сделки с имуществом -> оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом (например, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение соответствующих денежных средств)

- путем финансовых операций? -> с момента, когда лицо непосредственно использовало денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило банку распоряжение о переводе и др.

Какие сделки НЕ могут обеспечить маскировку? (Ляскало) В частности, не обеспечивают такой маскировки сделки аренды, найма жилого помещения, безвозмездного пользования, хранения, доверительного управления. Указанные сделки предполагают предоставление индивидуально определенного имущества на условиях возврата владельцу того же самого имущества.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 ук)

= «заранее НЕ обещанные приобретение ИЛИ сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»

Объект преступления – установленный порядок приобретения и сбыта имущ-ва (эк интересы гос-ва)

Предмет: имущество, полученное только в результате совершения преступления

- толкуем широко: цен/бум и все в этом духе

НЕ требуется дополнительной квалификации по статье 175 УК в случаях, когда лицо осуществляет приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, ответственность за незаконный оборот которого предусмотрена иными статьями уголовного законодательства, в частности, сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК); незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами (ст. 220 УК); незаконное приобретение или сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228 УК); незаконный оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК); сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК) и др.

Объективная сторона:

1. приобретение имущества – любые формы возмездного или безвозмездного получения виновным имущества, заведомо добытого преступным путем (покупка, обмен, принятие в счет долга);

2. сбыт имущества – возмездная или безвозмездная реализация, т.е. передача любым способом имущества, заведомо добытого преступным путем, во владение другого лица.

Момент окончания – получение имущества (при приобретении) или его реализация (при сбыте) => формальный состав

субъект: специальный (тот, кто НЕ участвовал в предыдущем преступлении)

Субъективная сторона: прямым умыслом

- знает, что добыто преступным путем (неважно каким именно) + цель приобрести или сбыть

- без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом (п. 16) -> иначе охватывается 174 статьей

заранее НЕ обещано (во время или до)

- могут быть признаны соучастием в преступлении (например, в краже), если эти действия были обещаны исполнителю такого преступления до или во время его совершения либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие

- еще могут быть признаны соучастием по другим причинам (напр., в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие

Возможные источники информации о преступном характере приобретаемого (сбываемого) имущества:

• причастные или другие лица сообщили о преступном происхождении имущества;

• лицо являлось очевидцем преступления, в результате которого приобретено имущество;

• на имуществе явно присутствуют следы, указывающие на его преступное происхождение.

- предлагается рассматривать в качестве источника осведомленности о преступном происхождении имущества обстоятельства его приобретения, а именно предложение большого количества однородных вещей, имущества, ограниченного в обороте, сведения о личности «продавца» (несовершеннолетний возраст, криминальный образ жизни и т.д.), низкую цену (=> НЕТ, недостаточно!)

«Лицом с использованием своего служебного положения»

1. ДЛ, т.е. лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в публичных органах (см. прим. к статье 285 УК);

2. служащий публичного органа, не являющийся ДЛ;

3. лицо, выполняющее управленческие функции в частной организации;

4. служащий частной организации, НЕ наделенный управленческими функциями;

5. лицо, выполнение трудовых функций которого связано с работой с наркотиками, а также растениями, содержащими наркотические средства, либо их частями, содержащими наркотические средства (лаборант, работник аптеки, врач, медицинская сестра, охранник, экспедитор);

6. лицо, наделенное служебными полномочиями, связанными с оборотом оружия, в частности его использованием, производством, учетом, хранением, передачей, изъятием и т.д., и лицо, которому они выданы персонально, на определенное время для выполнения специальных обязанностей (часовой, патрульный, инкассатор и т.п.).

= использование НЕ только управленческих полномочий, но также прав и иных возможностей, предоставленных субъекту в силу его профессиональных функций -> для констатации наличия данного квалифицирующего признака необходимо доказать, что преступление совершено благодаря этим правам

Разграничение сбыта имущества и укрывательства преступлений (175 и 316 УК)

1. Предметом укрывательства может быть только имущество, добытое в результате совершения особо тяжкого преступления. Приобретение или сбыт могут осуществляться в отношении имущества, заведомо добытого в результате совершения любого преступления.

2. При укрывательстве существует специальная цель, выраженная в сокрытии особо тяжкого преступления, которая не характерна для приобретения или сбыта преступно добытого имущества.

3. Субъект укрывательства не может быть супругом или близким родственником лица, совершившего преступление. Для приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, родственные связи с субъектом основного преступления значения НЕ имеют.

квалифицирующие признаки

- возможно покушение на крупный размер (н, застигнуто в момент реализации)

- в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля / иного имущества в крупном размере (крупный размер – к иному имуществу!) (см. прим. ст. 170.2 = крупный – 250 тыс)